Código de valores: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura de valores: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) número de anuncio: 2022 – 004 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración se envió a todos los directores de la empresa por correo electrónico y Plataforma de oficinas móviles el 25 de febrero de 2022. La reunión se celebró por comunicación el 9 de marzo de 2022. Esta reunión debe asistir a 9 directores, realmente asistir a 9 directores, la reunión es convocada y presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Dang yanbao. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Examen de las votaciones por la Conferencia
Examen y aprobación del informe de trabajo del Presidente para 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ii) Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Se examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, y los directores independientes de la empresa, el Sr. Liang Longhu, la Sra. Guo ruiqin y la Sra. Zhao enhui, presentaron al Consejo de Administración de la empresa el informe anual de trabajo del director independiente 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles, véase el informe de la empresa publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de 2021 se presentará a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración en 2021;
El informe sobre el desempeño de las funciones figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del tercer Consejo de Administración en 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre el desarrollo sostenible 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de las cuentas financieras definitivas para 2021 y del informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa (revisada en 2022) y las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 5 – transacciones y transacciones conexas, la empresa prevé las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. Las transacciones con partes vinculadas son beneficiosas para la producción y el funcionamiento normales de la empresa y sus empresas afiliadas, y no afectarán negativamente a los intereses de la empresa, sus empresas afiliadas y los accionistas no afiliados, ni perjudicarán los intereses de los accionistas minoritarios. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la ejecución de las transacciones con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 006).
The Independent Directors expressed their consent Approval and independent Opinion on the Bill.
Los directores afiliados del partido Yan Bao, Lu Jun, Yong Wu, Liu yuanguan, Gao Jianjun evitan la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la firma de acuerdos diarios de transacción con partes vinculadas
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, las transacciones cotidianas con partes vinculadas se examinan y divulgan cada tres años, y la empresa, de conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos y la equidad de precios, firmará un acuerdo diario de transacciones con partes vinculadas para 2022 – 2024 con las partes vinculadas y lo presentará al Consejo de Administración para su examen, que entrará en vigor tras su aprobación.
The Independent Directors expressed their consent Approval and independent Opinion on the Bill.
1. Acuerdo Marco sobre la compra y venta de productos y materias primas entre Ningxia Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Los directores afiliados se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Acuerdo Marco sobre la compra y venta de productos y materias primas entre Ningxia fengteng Plastic Co., Ltd. Y Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Los directores afiliados se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. The Framework Agreement on the Purchase and sale of Products and Raw Materials between Ningxia Huifeng Xiang Distributed PV Generation Co., Ltd. And Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Los directores afiliados del partido Yan Bao, Lu Jun, Liu yuanguan, Gao Jianjun evitan la votación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Acuerdo Marco sobre la compra y venta de productos y materias primas entre Ningxia huadefeng Environmental Protection New Energy Co., Ltd. Y Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Los directores afiliados se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Acuerdo marco de compra y venta de productos y materias primas entre Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd. Y Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Los directores afiliados del partido Yan Bao, Lu Jun, Liu yuanguan, Gao Jianjun evitan la votación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Acuerdo Marco sobre la compra y venta de productos y materias primas entre Ningxia Baofeng Energy Storage material Co., Ltd. Y Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Los directores afiliados del partido Yan Bao, Lu Jun, Liu yuanguan, Gao Jianjun evitan la votación.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente considera que las transacciones cotidianas entre la empresa y las partes vinculadas son complementarias beneficiosas para el funcionamiento de la empresa y que el Acuerdo Marco sobre las transacciones conexas que la empresa tiene previsto firmar con las partes vinculadas sigue los principios de equidad, imparcialidad y apertura, y que las transacciones se valoran de manera justa y razonable De conformidad con los principios del mercado, de conformidad con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y las necesidades futuras de desarrollo. En caso de que no se produzcan circunstancias que perjudiquen los intereses de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, se acordará presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la firma de un acuerdo de gestión por encargo de la construcción de proyectos con partes vinculadas
Con el fin de aprovechar plenamente la rica experiencia de la empresa en la construcción de proyectos y las ventajas de la gestión profesional, se acordó que la empresa firmara el Acuerdo de gestión de la Comisión de construcción de proyectos con Ningxia Baofeng yuneng Technology Co., Ltd y Ningxia Baofeng Energy Storage material Co., Ltd.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
The Independent Directors of the company have expressed their agreed prior Approval and independent Opinion on the above Bill.
Los directores afiliados yanbao, Lu Jun, Liu yuanguan y Gao Jianjun se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
El texto completo del informe se detalla en el mismo día publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 008).
Los directores independientes de la empresa, la Junta de supervisores, las organizaciones patrocinadoras y las empresas de contabilidad emitieron sus opiniones de acuerdo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the matters of this Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
Está de acuerdo con el informe anual de auditoría de la empresa 2021 preparado por Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership). Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: después de deducir 19.543506 acciones de recompra de 7.333360.000 acciones del capital social total de la empresa, 7313816494 acciones con derecho a este dividendo en efectivo son la base, y el dividendo en efectivo total es de 2.047678.237 Yuan.
Debido a que la empresa donó 300 millones de yuan en efectivo a la fundación benéfica Ningxia yanbao en 2021 para la filantropía de bienestar público y otras actividades de bienestar público, con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas de acciones no restringidas, los accionistas de acciones restringidas de la empresa tienen la intención de hacer una compensación completa a los accionistas de acciones no restringidas. Después de la compensación, los accionistas de acciones restringidas distribuyen dividendos en efectivo por acción 02648 Yuan (impuestos incluidos), los accionistas de acciones no restringidas distribuyen dividendos en efectivo por acción 03210 Yuan (impuestos incluidos).
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 009).
The Independent Director of the company expressed an independent Opinion on the above Bill.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones de los documentos pertinentes; El contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) . El texto completo se detalla en el mismo día publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de donación de la empresa a la fundación benéfica Ningxia yanbao”
Estamos de acuerdo en donar 500 millones de yuan en efectivo a la fundación benéfica Ningxia yanbao para la filantropía y otras actividades benéficas.
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones de aprobación previa y sus opiniones independientes sobre la propuesta, los directores afiliados del partido yanbao y Lu Jun se abstuvieron de votar al examinar la propuesta, los directores no afiliados emitieron sus opiniones de votación sobre la propuesta, y esta transacción conexa ha cumplido los procedimientos jurídicos pertinentes y necesarios, De conformidad con las leyes, reglamentos, políticas y disposiciones de los estatutos pertinentes del Estado. Las transacciones con partes vinculadas son verdaderas y legales y no perjudican los intereses de la empresa ni de sus accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de transacciones conexas sobre donaciones a la fundación benéfica Ningxia yanbao (número de anuncio: 2022 – 010). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa en 2022 y el pago de los gastos de auditoría, aprobado por el Comité de auditoría de la empresa, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como entidad de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño, Autoriza a la dirección de operaciones a determinar los gastos anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría en 2022.
The Independent Directors expressed their Agreement to this Bill and their Independent opinion.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 011).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la empresa en 2021
