Código de valores: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura de valores: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) número de anuncio: 2022 – 013
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 31 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 31 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, 1 Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 31 de marzo de 2022
Hasta el 31 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
4 Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos diarios de transacciones con partes vinculadas
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
7 sobre la renovación de la Organización de auditoría y la auditoría de pagos de la empresa en 2022
Proyecto de ley de tasas
8 propuesta de enmienda de los Estatutos
9 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
13 propuesta de modificación del sistema de gestión de las transacciones conexas de las empresas
14 propuesta de modificación del sistema de gestión de la garantía externa de la empresa
15 propuesta de modificación del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa
16 propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 16ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado por la empresa el 10 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” related announcement 2, Special resolution proposals: 83, Small and medium – sized Investors vote separately Counting proposals: 4, 5, 7, 4, involving related Shareholders Avoidance vote proposals: 4
Nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar: Dang yanbao, Ningxia Baofeng Group Co., Ltd., Dongyi International Group Co., Ltd., Ningxia juhuixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
A share Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2022 / 3 / 25
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Métodos de registro de reuniones (ⅰ) procedimientos de registro
1. Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación en el capital social, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, un poder notarial y una tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro.
2. Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de acciones y certificado de participación en el registro, el agente autorizado de los accionistas de una persona física debe llevar la tarjeta de identidad, certificado de participación del cliente, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de valores del cliente para los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o facsímile. Se adjuntarán copias o copias escaneadas de los documentos justificativos enumerados en los artículos 1 y 2 del apartado i) supra para el registro por facsímile o carta, y el original se llevará cuando asistan a la reunión. Los materiales de registro deben ser entregados antes de las 17: 00 del 28 de marzo de 2022. El fax y la Carta deben ser recibidos por la empresa dentro del tiempo de registro. Por favor, indique el número de teléfono de contacto en el fax o la Carta. Ii) lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración
Dirección: 1 Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
Tiempo de registro in situ: 9: 00 – 11: 30 am, 30 de marzo de 2021; 14.00 a 17.00 horas vi. Otros asuntos (ⅰ) Información de contacto de la reunión: número de contacto de la Oficina del Consejo de administración: 0951 – 5558031 Fax: 0951 – 5558030 código postal: 75.000 1 (ⅱ) gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión. Los materiales de la Junta General de accionistas se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.), Por favor, lea cuidadosamente antes de asistir a la reunión. Se anuncia por la presente.
Anexo 1 de la Carta de autorización
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 31 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Proyecto de ley sobre la firma de acuerdos diarios de transacciones con partes vinculadas
Propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6 propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la Organización de auditoría y el pago de los gastos de auditoría en 2022
Proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos 9 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas 10 Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de directores 11 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes 12 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores 13 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas 14 proyecto de ley sobre la revisión Proyecto de Ley Nº 15 sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa Nº 16 sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a hacer la Declaración de acuerdo con su propia voluntad.
