Código de valores: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura de valores: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) número de anuncio: 2022 – 005 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores se envió por correo electrónico y Plataforma de oficinas móviles a todos los supervisores de la empresa el 25 de febrero de 2022. La reunión se celebró por comunicación el 9 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión será convocada y presidida por la Sra. Xia Yun, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Examen de las votaciones por la Conferencia
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el “Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que: en 2021, la empresa gestionará y controlará estrictamente el uso de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, y que el uso de los fondos recaudados se ajustará a las necesidades de los proyectos de recaudación de fondos, y que no habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados. El uso de los fondos recaudados no entra en conflicto con el plan de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, y no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021 es buena y que el rendimiento se ajusta a las expectativas; el plan de distribución de beneficios elaborado por la Junta de Directores tiene en cuenta tanto el rendimiento razonable de la inversión de los inversores como las necesidades de desarrollo sostenible de la empresa, y se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión y gestión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) de la Comisión Reguladora de valores de China. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad sobre las disposiciones y requisitos pertinentes de los dividendos en efectivo. El plan de distribución de dividendos diferenciados propuesto por la empresa para compensar a los accionistas no restringidos por los accionistas de acciones restringidas hace que la obligación de la empresa de donar a la fundación benéfica Ningxia yanbao sea asumida por todos los accionistas de acciones restringidas, salvaguarda los intereses de los accionistas no restringidos, acepta aprobar el plan de distribución y acepta presentar el proyecto de ley a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar en la reunión, todos los supervisores de la empresa convinieron en que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la sociedad y su resumen se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la sociedad;
2. El informe anual 2021 de la empresa y su formato y contenido resumidos se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información que contiene refleja verdaderamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa;
4. Los supervisores participantes convinieron en que el informe financiero preparado por la empresa era objetivo e imparcial;
5. La Junta de supervisores de la empresa considera que, al final del período sobre el que se informa, la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa es sólida y el sistema de control interno es perfecto; El Consejo de Administración y sus comités especiales funcionan de manera regular, los procedimientos de adopción de decisiones son legales y eficaces, y los directores y altos directivos de la empresa no cometen ningún acto ilegal, ilegal o perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas en el desempeño de sus funciones.
El texto completo del informe figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) . Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de donación de la empresa a la fundación benéfica Ningxia yanbao”
Con el fin de promover el desarrollo de la educación en las zonas pobres de Ningxia y llevar a cabo activamente la Misión de ser una empresa socialmente responsable, la empresa tiene la intención de donar 500 millones de yuan en efectivo a la fundación benéfica Ningxia yanbao, que se utiliza principalmente para las actividades benéficas de bienestar público y otras actividades benéficas.
Las transacciones con partes vinculadas han cumplido los procedimientos jurídicos necesarios y se ajustan a las leyes, reglamentos y políticas pertinentes del Estado. Las transacciones con partes vinculadas son verdaderas y legales y no pueden perjudicar los intereses de la empresa y sus accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de transacciones conexas sobre donaciones a la fundación benéfica Ningxia yanbao.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa y el pago de los gastos de auditoría en 2022, la Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial) tiene la calificación de valores y puede desempeñar sus funciones de auditoría concienzudamente de conformidad con las normas de práctica y las normas éticas de la CPA. Evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y emitir dictámenes de auditoría independientes.
Se acordó seguir contratando a Ernst & Young huaming Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y autorizar a la dirección de operaciones a determinar sus honorarios anuales de auditoría sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría para 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente, y que el sistema de control interno se adapta a las necesidades de gestión de la empresa, garantiza el desarrollo ordenado de las actividades de gestión de la empresa y garantiza la aplicación general y la plena realización de la Estrategia de desarrollo y los objetivos de gestión de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva, y el sistema de control interno de la empresa se ajusta en general a los requisitos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. Está de acuerdo con el contenido pertinente del informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa;
Conviene en que la empresa modifique las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
10 de marzo de 2022
