Código de valores: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) abreviatura de valores: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) número de anuncio: 2022 – 017 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración de Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) (en adelante, “la empresa”), la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 25 de marzo de 2022, a las 14.30 horas, y se notificarán a la Junta los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de accionistas por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Normas departamentales y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebró el 25 de marzo de 2022 a las 14.30 horas
El tiempo de votación en línea es:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 25 de marzo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 25 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Al cierre de la tarde del 21 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas pueden autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la sociedad; el poder notarial figura en el anexo de la presente circular). O en el tiempo de votación de la red para participar en la votación de la red;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Los testigos contratados por la empresa, etc.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la Sede de la empresa no. 3, jianlang Road, tangxia Town, Dongguan, Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. La Reunión examinó las siguientes propuestas:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores no independientes por el nuevo Consejo de Administración” (7)
1.01 elección del Sr. Bai baokun como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.02 elección del Sr. Yan Guilin como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.03 elección del Sr. Chen Ping como director no independiente de la cuarta Junta
1.04 elección de la Sra. Bai Baoping como Directora no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.05 elección de la Sra. Wang Xiaoli como Directora no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.06 elección del Sr. Yin jianzhong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
1.07 elección del Sr. Zhao Jian como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración
2.00 número de candidatos (4) a la propuesta sobre la elección de directores independientes en el Consejo de Administración
2.01 elección del Sr. Wang Lijun como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
2.02 elección del Sr. Gao Gang como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
2.03 elección del Sr. Zhao zhengting como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
2.04 elección del Sr. Xu Huaibin como director independiente del Cuarto Consejo de Administración
3.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal por el Consejo de supervisión (2)
3.01 elección del Sr. Malone como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
3.02 elección del Sr. Zhang Ping como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 22th meeting of the Third Board of Directors and the 18th meeting of the Third Supervisory Board held by the company on 9 March 2022, as detailed in the Publication on 10 March 2022 in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de resolución de la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 005) y anuncio de resolución de la 18ª reunión del tercer Consejo de supervisión (anuncio no. 2022 – 006).
3. The above – mentioned Bill shall be voted by Cumulative vote System, and 7 non – Independent Directors, 4 Independent Directors and 2 non – Employee Representative Supervisors shall be elected. × En cuanto al número de candidatos a las elecciones, los accionistas podrán distribuir arbitrariamente entre los candidatos el número de votos electorales que posean (se podrá emitir un voto nulo), siempre que el número total de votos electorales no supere el número de votos electorales que posean. La votación de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores no representativos del personal se llevará a cabo por separado, en la que las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se opondrán a la solicitud de registro de la bolsa de Shenzhen y la Junta General de accionistas podrá votar.
El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos e inversores que posean más del 5% de las acciones de la empresa), la empresa contabilizará los votos por separado y los revelará públicamente sobre la base de los resultados del recuento de los votos.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad válida, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación en el registro; El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad válida, poder notarial, tarjeta de cuenta de accionista del fideicomitente y certificado de propiedad del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro;
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial, la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con copia de la licencia comercial, poder notarial autorizado del representante legal, tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y tarjeta de identidad del participante;
Los accionistas podrán registrarse por fax o correo electrónico y cumplimentar el formulario de registro de la participación (anexo III) y presentarlo a la sociedad junto con los documentos de registro mencionados para su confirmación y no aceptarán la inscripción por teléfono.
2. Fecha de registro: miércoles 23 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 17.00 horas
3. Lugar de registro: Oficina de la Junta
Dirección: office of the Board of Directors of jianlang Road no. 3, tangxia Town, Dongguan, Guangdong Province
Código postal: 523722
Fax: 0769 – 87947885
(si se registra por carta, sírvase indicar en el sobre las palabras ” Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) primera junta general extraordinaria de accionistas 2022″.
4. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto para esta reunión: han Shuang
Tel.: 0769 – 82955232
Fax: 0769 – 87947885
Correo electrónico: [email protected].
La reunión durará medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 22ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo VI
1. Anexo I “procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea”;
2. Anexo II “poder notarial”;
3. Anexo III “formulario de inscripción”.
Se notifica por la presente
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002 Anexo I:
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362791
2. Abreviatura de votación: “votación fuerte”
3. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
(en el caso de la propuesta 1, el número de personas que deben ser elegidas es de siete, utilizando elecciones iguales)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 7.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los siete candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes
(en el caso de la propuesta 2, el número de personas que deben ser elegidas será de cuatro, utilizando elecciones iguales)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de supervisores
(en el caso de la propuesta 3, el número de personas que deben ser elegidas será de dos, utilizando elecciones iguales)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos. 4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para la votación sistemática a través de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: las horas de negociación del 25 de marzo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 25 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 25 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Servicios adquiridos por los accionistas
