Código de valores: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) abreviatura de valores: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) número de anuncio: 2022 – 005 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 9 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la Sede de la empresa no. 3, jianlang Road, tangxia Town, Dongguan, mediante comunicación in situ, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 3 de marzo de 2022, con 11 directores presentes y 11 directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, que se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión, presidida por el Presidente, Sr. Bai baokun, examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha nombrado al Sr. Bai baokun, al Sr. Yan Guilin, al Sr. Chen Ping, a la Sra. Bai Baoping, a la Sra. Wang Xiaoli, al Sr. Yin jianzhong y al Sr. Zhao Jian como candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (Boletín No. 2022 – 007). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Situación de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración
Dado que el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa ha nombrado al Sr. Wang Lijun, el Sr. Gao Gang, el Sr. Zhao zhengting y el Sr. Xu Huaibin como candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración (anuncio Nº 2022 – 007), Declaración sobre el nombramiento de directores independientes y declaración sobre el nombramiento de directores independientes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Situación de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 en la Sala de juntas de la Sede de la empresa el 25 de marzo de 2022 para examinar las propuestas relativas a la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 009).
Situación de la votación: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada. Se anuncia
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
