Código de valores: 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) abreviatura de valores: 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) número de anuncio: 2022 – 028 0 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, la 22ª reunión del noveno Consejo de Administración de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (en adelante, “la sociedad”) se celebró mediante votación por correspondencia el 2 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Fu jinglin, Presidente de la empresa, y debería haber 8 directores, de hecho 8 directores. El número y el procedimiento de asistencia a la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
La fecha, el lugar y la forma de la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Proyecto de ley sobre la inversión y el establecimiento de filiales por empresas afiliadas
Consentimiento: 8 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Está de acuerdo en que las filiales de la empresa Datang Fusion Communications Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Datang Fusion”) y Yellowstone Big data Co., Ltd. O las filiales de propiedad total o de cartera designadas por Yellowstone State Asset Management Co., Ltd. Y Yellowstone Changle Investment and Development Co., Ltd. Establecerán una filial de información en el distrito de Xialu de la ciudad de Yellowstone con un capital registrado no superior a 50 millones de yuan. Datang Fusion no aportó más de 27,5 millones de yuan y posee el 55% de las acciones de la nueva empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el “Securities Times” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la inversión y el establecimiento de filiales por empresas afiliadas.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 y su resumen
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Estamos de acuerdo con el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) y su resumen.
El Sr. Fu jinglin, Presidente del Consejo de Administración y el Sr. Cao bingjiao, Director del personal, son beneficiarios y se abstienen de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) The restrictive Stock Incentive Scheme (Draft) and its summary. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Estamos de acuerdo con las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022.
El Sr. Fu jinglin, Presidente del Consejo de Administración y el Sr. Cao bingjiao, Director del personal, son beneficiarios y se abstienen de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Consentimiento: 6 votos; Votos en contra: 0; Abstenciones: 0 votos
Conviene en solicitar a la Junta General que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones, entre ellas (pero no exclusivamente):
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.;
3. Autoriza al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de conformidad con el método prescrito en el plan de incentivos restrictivos a las acciones cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosa o se reduce, se distribuyen derechos y se distribuyen dividendos de acciones, etc.;
4. Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
5. Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación y las condiciones para la eliminación de la restricción de la venta
Reconoce y conviene en que el Consejo de Administración delegue este derecho en el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
6. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objetivo del incentivo puede liberarse de la restricción de la venta;
7. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la Solicitud de modificación de los Estatutos de la sociedad al Departamento Administrativo de Industria y Comercio y la solicitud de registro de cambios industriales y comerciales en el capital social de la sociedad;
8. Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre el cambio y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la recompra y cancelación de las acciones restringidas para las que el objeto incentivador no ha levantado la restricción de la venta, la compensación y herencia de las acciones restringidas para las que el objeto incentivador fallecido no ha levantado la restricción de la venta, y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la
9. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar el plan de acciones restringidas de la empresa;
10. Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
El Sr. Fu jinglin, Presidente del Consejo de Administración y el Sr. Cao bingjiao, Director del personal, son beneficiarios y se abstienen de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobada por más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 9 de marzo de 2022
