Código de valores: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) abreviatura de valores: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) número de anuncio: 2022 – 018 Código de bonos: 128013 abreviatura de bonos: Hongtao convertible
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 19ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores se entregó por correo electrónico el 7 de marzo de 2022. La reunión se celebró in situ el 9 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 22 del edificio Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) \\ La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La reunión fue presidida por la Sra. Jane King – young, Presidenta de la Junta de supervisores, y tras deliberar seriamente con los supervisores participantes, se sometió a votación secreta una por una para formar la siguiente resolución:
1. Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre la sustitución de los supervisores de las empresas, y el resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Reunión decidió nombrar al Sr. Peng Xinglong candidato a supervisor no representativo del personal para la Quinta Junta de supervisores de la empresa, y presentar la propuesta a la Junta de supervisores para su votación en la Junta General de accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la sustitución de los supervisores de la empresa publicado en la fecha del presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados y reposición permanente de los fondos líquidos”, resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que la modificación del uso de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos son decisiones prudentes basadas en la situación real de la empresa, que se ajustan a la estrategia de planificación del desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa y son beneficiosas para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los cambios en el uso de algunos de los fondos recaudados han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa cambie el uso de los fondos recaudados y complete permanentemente los asuntos de liquidez, y está de acuerdo en presentarlos a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del uso de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos publicado por la empresa en la fecha del presente anuncio.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas y a la Junta de tenedores de bonos para su examen.
Se anuncia
Junta de supervisores
10 de marzo de 2022
