Código de valores: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) abreviatura de valores: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) número de anuncio: 2022 – 017 Código de bonos: 128013 abreviatura de bonos: Hongtao convertible
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Anuncio de la resolución de la 25ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por correo electrónico y notificación a todos los directores, supervisores y ejecutivos el 7 de marzo de 2022. La reunión se celebró in situ el 9 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 22 del edificio Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) \\ La reunión debería incluir siete directores y siete directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Liu nianxin, Presidente de la empresa. La reunión dio lugar a las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el nombramiento de altos directivos”, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con las necesidades operativas de la empresa y nominado por el Presidente de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Xu yuzhu, el Sr. Song Mingyuan y el Sr. Shen Anxiang Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento de altos directivos publicado por la empresa en la fecha del presente anuncio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea.
Examen y aprobación de la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados y reposición permanente de los fondos líquidos”, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En vista de la transformación de la política industrial, la estrategia empresarial y el ajuste de las empresas, la empresa decidió no aplicar “Plataforma de aprendizaje inteligente en línea y proyecto de construcción de redes educativas”, “plataforma en la nube de formación profesional y proyecto de construcción de grandes centros de datos”, “Centro de investigación y desarrollo y proyecto de centro de formación de profesores”. Al mismo tiempo, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos, complementar el capital circulante necesario para el desarrollo de las empresas y reducir los gastos financieros y la relación activo – pasivo, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y las medidas de gestión de los fondos recaudados, la empresa modifica el uso de los fondos recaudados y repone permanentemente el capital circulante del saldo de los proyectos de inversión recaudados.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del uso de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos publicado por la empresa en la fecha del presente anuncio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas y a la Junta de tenedores de bonos para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la primera reunión de tenedores de bonos en 2022”, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La primera reunión de tenedores de bonos se celebrará el 25 de marzo de 2022 a las 10.00 horas. Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la primera reunión de tenedores de bonos en 2022, publicado por la empresa el día de este anuncio.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022”, resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14.30 horas del 25 de marzo de 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicado por la empresa el día de este anuncio.
Se anuncia
Junta Directiva Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
10 de marzo de 2022
