Código de valores: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) abreviatura de valores: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) número de anuncio: 2022 – 022 Código de bonos: 128013 abreviatura de bonos: Hongtao convertible
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia:
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. En la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del 25 de marzo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la celebración de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los estatutos.
4. Duración de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el 25 de marzo de 2022 a las 14.30 horas.
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 25 – 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 25 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 25 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ para votar.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 21 de marzo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a La Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores, altos directivos y candidatos a supervisores de la empresa.
Los testigos contratados por la empresa, etc.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 22, edificio no. 28, gaofa West Road, distrito de Nanshan, Shenzhen
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados y reposición permanente de los fondos líquidos
2.00 proyecto de ley sobre la sustitución de los supervisores de las empresas
2. Divulgación del proyecto de ley: el proyecto de ley 1 – el proyecto de Ley 2 ha sido examinado y aprobado por la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 19ª reunión del quinto Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación del 10 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
3. Proyecto de resolución especial: Ninguno.
4. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1.
5. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: ninguna.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de las acciones de la persona jurídica se registrarán con copia de la licencia comercial, certificado de representante de la persona jurídica o poder notarial (véase el anexo 2), certificado de acciones y tarjeta de identidad del cliente.
Las personas físicas deben pasar por los procedimientos de registro sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionista y certificado de participación; El agente autorizado debe llevar la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado (véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente para pasar por los procedimientos de registro. Las personas que asistan a la reunión presentarán al registro de la Asamblea General el poder notarial y el original de su tarjeta de identidad especificados anteriormente, y presentarán al registro de la Asamblea una copia de los documentos especificados anteriormente.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
2. Lugar de registro y lugar de entrega del poder notarial: Departamento de valores, piso 22, edificio no. 28, gaofa West Road, distrito de Nanshan, Shenzhen.
3. Fecha de registro: 23 de marzo de 2022, de las 9.30 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas. 4. Otros asuntos: la reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión in situ serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden acceder al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y al sistema de votación en Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Dirección de la empresa: Securities Affairs Department, 22 / F, Building, no. 28, gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
Tel: 0755 – 82451183; Fax: 0755 – 82451183
Código postal: 518029
Contacto: su Yi, Zhu Yalong
2. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta de accionistas pertinente se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores. Se anuncia
Junta Directiva Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
10 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362325”, y la abreviatura de votación es “Hongtao vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes
(como se indica en la propuesta 5 del cuadro I, el número de personas que deben presentarse a las elecciones será de tres en la misma cantidad)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de supervisores
(como se indica en la propuesta 10 del cuadro I, el número de personas que deben presentarse a las elecciones será de dos, utilizando la diferencia)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 25 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 25 de marzo de 2022 (fecha de celebración de la Junta de accionistas in situ) y terminará a las 15: 00 p.m. del 25 de marzo de 2022 (fecha de conclusión de la Junta de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representar a la empresa / a mí en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 25 de marzo de 2022, y a votar en nombre de la empresa / a mí sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones dadas en el presente poder notarial. Si la empresa / yo no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y el significado de su ejercicio del derecho de voto se expresará en nombre de la empresa / yo, y las consecuencias serán asumidas por la empresa / yo.
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Columna marcada por el nombre de la propuesta
Los códigos pueden
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 modificación del uso de los fondos recaudados y reposición permanente de la corriente √
Proyecto de ley de financiación
2.00 proyecto de ley sobre la sustitución de los supervisores de las empresas
Nombre del cliente: número de identificación del cliente o número de registro de la licencia comercial:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones:
Firma (o sello) del cliente:
Nombre (Firma) del Fideicomisario: número de identificación:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
