Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Shu Zhemin)
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los documentos normativos, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes, y cumplí los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. Con una actitud de trabajo concienzuda y diligente, asistió activamente a las reuniones pertinentes y examinó cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, salvaguardando efectivamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, un total de 2 reuniones de la Junta General de accionistas, asistí a 7 reuniones del Consejo de Administración de la empresa a tiempo, asistí a 2 reuniones de la Junta General de accionistas sin derecho a voto, no dos reuniones consecutivas no asistieron personalmente a la reunión. Participo activamente en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas, examino cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, entiendo profundamente la gestión y el funcionamiento de la empresa, mantengo una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, hago pleno uso de mis conocimientos especializados y experiencia práctica, hago sugerencias razonables sobre las principales Decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y Ejerzo mi derecho de voto con rigor. Creo que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la reunión de la empresa se ajusta a la legalidad, las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, son legales y eficaces, por lo que hemos votado a favor de todas las propuestas examinadas por el Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2021, no hay objeciones a las cuestiones, no hay objeciones, abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y otras disposiciones pertinentes, sobre la base de una comprensión detallada de la gestión de la empresa, he realizado un análisis cuidadoso y un juicio cuidadoso de las cuestiones importantes pertinentes que requieren opiniones independientes, y He emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. En la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 15 de enero de 2021, se emitieron opiniones independientes claras sobre la segunda fase (2021 – 2023) del plan de incentivos restrictivos a las acciones (proyecto) y su resumen, as í como sobre la Ciencia y la racionalidad de los indicadores establecidos en el Plan de incentivos.
2. El 8 de febrero de 2021, en la 11ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se emitió una opinión independiente clara sobre las cuestiones relativas a la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
3. En la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 1 de abril de 2021, se examinó la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, la garantía externa de la empresa, las transacciones conexas, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, el informe Especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, Las instituciones de auditoría financiera, las empresas y las filiales que utilizan fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera, las empresas que controlan las filiales a los bancos para solicitar la línea de crédito para proporcionar garantías, la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023) Planificación del rendimiento de los accionistas emitieron opiniones independientes claras.
4. En la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2021, se expresaron opiniones claras e independientes sobre los cambios en el Presidente y el representante legal de la empresa y los cambios en las políticas contables.
5. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 19 de agosto de 2021, se examinó la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, las transacciones con partes vinculadas, el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la segunda Fase (2021 – 2023) de la empresa en 2021. Se expresó una opinión clara e independiente sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos.
6. El 21 de diciembre de 2021, en la 16ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se emitió una opinión independiente clara sobre la reducción de la aportación de capital del Fondo de inversión industrial.
Las opiniones de auditoría previa y las opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato en 2021, he realizado muchas visitas sobre el terreno a la empresa, he comprendido periódicamente la situación de la producción y el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, he mantenido un estrecho contacto con los directores, los altos directivos y el personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico, he sido informado oportunamente del progreso de las principales cuestiones de la empresa y he prestado atención constante a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa. A través de un juicio profesional independiente y objetivo, presentar propuestas de toma de decisiones con cautela y desempeñar las responsabilidades de los directores independientes de manera activa y eficaz.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
Soy miembro del Comité de auditoría de la cuarta Junta Directiva, miembro del Comité de estrategia y miembro del Comité de remuneración y evaluación. En 2021, durante mi mandato, participé activamente en diversas reuniones y actividades de capacitación y desempeñé activamente las funciones de director independiente.
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración, organicé cuatro reuniones del Comité de auditoría durante el período de que se informa para examinar seriamente los informes periódicos de la empresa, los cambios en las políticas contables y las transacciones conexas; De acuerdo con la situación real de la empresa, elaborar un calendario de trabajo práctico para la auditoría de los informes financieros, escuchar atentamente la situación de funcionamiento, el trabajo financiero y la auditoría interna de la empresa en 2021, emitir dictámenes de revisión por escrito sobre los estados financieros de la empresa, comunicarse plenamente con la CPA de Auditoría anual y comprender oportunamente el progreso de la auditoría y las cuestiones de interés para la CPA. Supervisar el progreso de los trabajos, participar activamente en los debates y presentar opiniones razonables, y desempeñar eficazmente el papel de supervisión del Presidente del Comité de auditoría.
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración, tengo una comprensión positiva de la situación de desarrollo de la industria de la empresa, basada en el entorno interno y externo y en las necesidades de desarrollo de la propia empresa, para los próximos tres a ños de la planificación del rendimiento de los accionistas, la distribución de beneficios, la inversión extranjera y otras cuestiones importantes de racionalización propuestas, cumpliendo fielmente las responsabilidades del Comité de estrategia, protegiendo los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, participo en la formulación y el examen de la política de remuneración y el plan de evaluación de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa y en la supervisión de la aplicación del sistema de remuneración de la empresa, de conformidad con las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación. Además, la empresa llevó a cabo la segunda fase (2021 – 2023) del plan de incentivos restringidos a las acciones de las cuestiones pertinentes para desempeñar activamente sus responsabilidades, formular recomendaciones, verificar cuidadosamente las condiciones de concesión de los objetivos de incentivos, y cumplir eficazmente las responsabilidades de los miembros del Comité de remuneración y evaluación.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, con el fin de cumplir eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, estudié seriamente las leyes, reglamentos y normas pertinentes, profundicé continuamente la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, participé activamente en la capacitación pertinente organizada por la empresa, y seguí mejorando mi capacidad de desempeño de funciones, y presenté mejores opiniones y sugerencias para el funcionamiento normal de la empresa y la adopción de decisiones científicas. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Otros trabajos
1. No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. The Independent Director has not employed External Auditing institutions and Consultative institutions.
En 2021, como director independiente de la empresa, cumplí el deber de director independiente de manera proactiva, profesional y eficiente, juzgué independientemente las cuestiones importantes de la empresa y ofrecí sugerencias para el funcionamiento estable y el funcionamiento normal de la empresa. En 2022, seguiré siendo diligente y prudente en el desempeño de mis funciones, fortaleceré mi propio estudio de conocimientos especializados, mejoraré continuamente mi capacidad de desempeño de funciones, aprovecharé plenamente mis conocimientos especializados y mi experiencia, proporcionaré más sugerencias constructivas y sugerencias para el desarrollo de la empresa, mejorará el nivel de adopción de decisiones y los beneficios de gestión de la empresa, y promoveré el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Se informa de ello.
Director independiente: Zhu Zhemin, 9 de marzo de 2002
