Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las disposiciones y requisitos pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, y cumplirá escrupulosamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y cumplirá fielmente sus obligaciones de conformidad con la actitud responsable de todos los accionistas. Salvaguardar los intereses de la empresa, promover activamente la mejora del nivel de gobernanza empresarial y el desarrollo empresarial de la empresa. El informe sobre la labor principal de la Junta en 2021 es el siguiente:
Operaciones de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la resistencia al desarrollo de la industria automotriz se mantuvo en el contexto de una recuperación general estable y sostenida de la macroeconomía China. Como industria fundamental de la economía nacional, la industria del automóvil se encuentra en la etapa clave de la transformación y la modernización. La industria del automóvil se ha mantenido estable y ha desempeñado un papel importante en el apoyo a la estabilidad macroeconómica. Según el análisis estadístico de la Asociación de la industria automotriz de China, en 2021, la producción y venta de automóviles completaron 26.082000 y 26.275000, respectivamente, un aumento del 3,4% y el 3,8% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, lo que puso fin a la disminución de tres años consecutivos desde 2018.
En 2021, frente a la contracción de la demanda económica de China, el debilitamiento de las expectativas, el impacto de la epidemia y la complejidad del entorno externo, la empresa se centró estrechamente en la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento establecidos a principios de año, se adhirió a la búsqueda de progresos constantes, llevó a cabo todo tipo de trabajo de manera constante y meticulosa, mejoró continuamente la capacidad de funcionamiento, reforzó la gestión del control interno y llevó a cabo la producción y la gestión de la empresa de manera constante. En comparación con el mismo período del año pasado, el rendimiento operativo mostró un cierto aumento. En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 1.099341.900 Yuan, un aumento del 30,94% con respecto al año anterior; El beneficio operativo fue de 278594 millones de yuan, un 18,78% más que el mismo período del año anterior. El beneficio total fue de 278772.900 Yuan, un aumento del 18,67% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 233438 millones de yuan, un aumento del 18,08% con respecto al año anterior. Al 31 de diciembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 312209.300 Yuan, un aumento del 7,68% con respecto al año anterior; El patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 237942.300 Yuan, un aumento del 10,42% con respecto al año anterior.
Desarrollo de la labor cotidiana de la Junta
1. Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa celebró siete reuniones, que se celebraron de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y los procedimientos de votación se ajustaron a las siguientes condiciones:
Fecha de celebración del período de sesiones resolución de la Conferencia
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración (2021 – 003), publicado por la empresa el 16 de enero de 2021 en Juchao Information Network el 15 de enero de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración (2021 – 013), publicado por la empresa el 9 de febrero de 2021 en la 11ª reunión del 4º Consejo de Administración el 8 de febrero de 2021 en la red de información de la marea gigante el 9 de febrero de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración (2021 – 018), publicado por la empresa el 2 de abril de 2021 en la 12ª reunión del 4º Consejo de Administración el 1 de abril de 2021 y publicado por la red de información de marea el 2 de abril de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración (2021 – 031), publicado por la empresa el 28 de abril de 2021 en la red de información Juchao el 27 de abril de 2021.
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración (2021 – 048), publicado por la empresa el 20 de agosto de 2021 en la red de información Juchao el 19 de agosto de 2021.
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, 27 de octubre de 2021, el 28 de octubre de 2021, el Consejo de Administración examinó y aprobó la “propuesta de informe de la empresa sobre el tercer trimestre de 2021”
Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración (2021 – 062), publicado por la empresa el 22 de diciembre de 2021 en la red de información Juchao el 21 de diciembre de 2021.
2. Desempeño de los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa se ajustaron estrictamente a la Ley de sociedades, la Ley de valores y la Ley de sociedades cotizadas.
The Guidance on the establishment of Independent Director System, Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and other relevant Laws
Las normas, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones pertinentes desempeñarán sus funciones concienzudamente.
Asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente todas las propuestas, seguir prestando atención al desarrollo y las condiciones de funcionamiento de la empresa, y
Expresar sus propias opiniones y opiniones, y utilizar sus propios conocimientos especializados y experiencia práctica para hacer independiente, público
Juicio positivo.
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes, de conformidad con las disposiciones pertinentes, emitieron un reconocimiento previo de las cuestiones importantes de la empresa.
Y la opinión independiente, ha dado pleno juego a la función del director independiente, ha mejorado la Ciencia y la objetividad de la toma de decisiones de la empresa, ha llevado a la
El desarrollo continuo y estable de la empresa ha desempeñado un papel positivo.
3. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Comité de auditoría de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, desempeñará eficazmente sus funciones de supervisión, escuchará atentamente los informes de trabajo del Departamento de auditoría interna, dirigirá y supervisará la labor de auditoría interna y se comunicará y coordinará con las instituciones de auditoría externa. Dominar la Organización del trabajo de auditoría y el progreso de la auditoría de los informes periódicos, supervisar el progreso de la auditoría.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró cuatro reuniones, centrándose en el examen de los informes periódicos de la empresa, el informe de autoevaluación del control interno y la renovación del nombramiento de la empresa contable. Comunicarse y comunicarse plenamente con la CPA de auditoría del informe anual de la empresa sobre el plan de auditoría y el trabajo anual de auditoría, supervisar e instar a la CPA de auditoría anual a que complete el trabajo de auditoría de acuerdo con el plan de auditoría y garantizar la puntualidad y exhaustividad de la divulgación del informe anual de la empresa. Comité de nombramientos de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad llevará a cabo su labor de conformidad con los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y desempeñará sus funciones con diligencia. Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa celebró un total de dos reuniones, en las que se examinaron principalmente cuestiones relacionadas con el cambio del Presidente y el representante legal de la empresa, se examinaron cuidadosamente las calificaciones del personal y se expresaron opiniones al respecto, y se supervisó estrictamente el desempeño de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2020. No se ha encontrado ninguna situación en la que el derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes prohíban actuar como directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Durante el período sobre el que se informa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo activamente la labor pertinente y desempeñó concienzudamente sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa celebró cuatro reuniones, centrándose en el segundo período (2021 – 2023) del plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen, que se presentaron al Consejo de Administración para su examen después de que se elaboraran los documentos pertinentes, as í como en la primera concesión de incentivos y la concesión de reservas, el ajuste del precio de concesión y otras cuestiones conexas, y los directores de la empresa, El supervisor y el personal directivo superior realizan un examen del desempeño de sus funciones y supervisan la aplicación de la política de remuneración de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, cumpliendo efectivamente sus responsabilidades.
Comité de estrategia de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa desempeñó sus funciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de estrategia del Consejo de Administración. Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa celebró un total de dos reuniones, centrándose en la planificación del rendimiento de los accionistas, la distribución de beneficios y la inversión extranjera de la empresa en los próximos tres a ños (2021 – 2023). En la toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa científica, eficiente, para promover el desarrollo estable, sostenido y saludable de la empresa.
4. Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
Durante el período sobre el que se informa, la Sociedad celebró dos reuniones generales de accionistas, cuya convocación, convocación y procedimiento de votación se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, como se indica a continuación:
Índice de divulgación de fechas
La primera gran marea en 2021
Junta General provisional 2 de febrero de 2021 3 de febrero de 2021
Junta General provisional www.cn. Info. Com. Cn.
Red de información sobre la marea de las acciones en 2020
27 de abril de 202128 de abril de 2021
East Congress www.cn. Info. Com. Cn.
El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, desempeñará sus funciones y responsabilidades en estricta conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas.
