Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, la orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos normativos y estatutos de las empresas, Como director independiente de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), sobre la base de una posición de juicio independiente, de conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos y la actitud responsable hacia la empresa, todos los accionistas y la mayoría de los inversores, Se examinaron cuidadosamente las cuestiones pertinentes de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y se expresaron las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la sociedad y las transacciones conexas
Durante el período que abarca el informe de la empresa (1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021), los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas se ocuparon seriamente de los fondos de la empresa, las garantías externas de la empresa y las transacciones conexas, y emitimos las siguientes opiniones independientes:
1. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía accionistas controladores ni otras partes vinculadas que ocuparan los fondos de la empresa;
2. Al 31 de diciembre de 2021, el importe total de las garantías externas examinadas por la empresa no excedería de 100 millones de yuan, lo que representa el 4,21% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; La garantía externa real de la empresa es de 30 millones de yuan, lo que representa el 1,26% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. Además de las garantías mencionadas, la empresa y sus filiales no tienen ninguna otra garantía externa.
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales no tenían garantías atrasadas ni garantías relacionadas con litigios, ni pérdidas debidas a la pérdida de la garantía, ni garantías para los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas.
3. Al 31 de diciembre de 2021, la empresa no tenía transacciones con partes vinculadas.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020
Después de la verificación, creemos que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, de acuerdo con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, de acuerdo con la propia situación y las necesidades de desarrollo de la empresa, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, puede garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos de funcionamiento de la empresa. Creemos que el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del control interno de la empresa, no hay ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios, y estamos de acuerdo en que la empresa presente el informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras deliberar, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 propuesto por la empresa se ajusta a la situación real y al desarrollo a largo plazo de la empresa, tiene plenamente en cuenta los intereses de todos los accionistas, no viola el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y no perjudica los intereses de otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Acordamos presentar el plan a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera
Realizamos una revisión previa al trabajo de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y, sobre la base de nuestro juicio independiente, emitimos las siguientes opiniones independientes:
Tianjian tiene una rica experiencia en el negocio de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa y una buena calidad profesional. Desde que asumió el negocio de auditoría financiera de la empresa, ha cumplido escrupulosamente con su deber y ha seguido las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, proporcionando a la empresa servicios de auditoría de alta calidad. El informe de auditoría emitido puede reflejar la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa de manera justa y veraz. Acordó renovar el nombramiento de tianjian como auditor de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales
Hemos examinado cuidadosamente el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, y hemos llevado a cabo la verificación necesaria de la situación operacional, la situación financiera y la situación financiera encomendada en el pasado, y hemos emitido las siguientes opiniones:
Bajo la premisa de garantizar la demanda normal de fondos y la seguridad de los fondos de la empresa, el uso de fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera de la Comisión es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios de la empresa y sus filiales, no afecta al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa y sus filiales, ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa y a sus filiales a utilizar los fondos propios ociosos para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
Opiniones independientes sobre la garantía de la empresa para solicitar la línea de crédito a los bancos para las filiales controladoras
Después de deliberar, creemos que la garantía de la empresa para la filial controladora es para satisfacer sus necesidades diarias de operación y mejorar su eficiencia operativa y rentabilidad. El riesgo de la garantía de la empresa para la filial controladora está bajo el control de la empresa. Sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas. Por consiguiente, estamos de acuerdo con esta garantía.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones)
Firma del director independiente:
Xing Min Shu Zhemin
Zhao chunxiang
Fecha de la Junta
