Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Xing Min)
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante el mandato de 2021, cumpliré estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo de los directores independientes. Cumplir concienzudamente sus responsabilidades y esforzarse por salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera: 1.
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, un total de 2 reuniones de la Junta General de accionistas, asistí a 7 reuniones del Consejo de Administración a tiempo, asistió a 2 reuniones de la Junta General de accionistas sin derecho a voto, no asistió a dos reuniones consecutivas en persona. He leído y estudiado cuidadosamente las propuestas pertinentes examinadas por el Consejo de Administración, he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, he utilizado plenamente mis conocimientos especializados, he ejercido mi derecho de voto con cautela y he hecho un juicio claro e independiente sobre todas las cuestiones. Creo que el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a la legalidad, las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, son legales y eficaces, por lo que hemos votado a favor de todas las propuestas examinadas por el Cuarto Consejo de Administración en 2021, no hay objeciones a las cuestiones, no hay objeciones y abstenciones.
Opiniones de los directores independientes
En 2021, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y otras disposiciones pertinentes, sobre la base de una comprensión detallada de la gestión de la empresa, he realizado un análisis cuidadoso y un juicio cuidadoso de las cuestiones importantes pertinentes que requieren opiniones independientes, y He emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. En la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 15 de enero de 2021, se emitieron opiniones independientes claras sobre la segunda fase (2021 – 2023) del plan de incentivos restrictivos a las acciones (proyecto) y su resumen, as í como sobre la Ciencia y la racionalidad de los indicadores establecidos en el Plan de incentivos.
2. El 8 de febrero de 2021, en la 11ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se emitió una opinión independiente clara sobre las cuestiones relativas a la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
3. En la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 1 de abril de 2021, se examinó la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, la garantía externa de la empresa, las transacciones conexas, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, el informe Especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, Las instituciones de auditoría financiera, las empresas y las filiales que utilizan fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera, las empresas que controlan las filiales a los bancos para solicitar la línea de crédito para proporcionar garantías, la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023) Planificación del rendimiento de los accionistas emitieron opiniones independientes claras.
4. En la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2021, se expresaron opiniones claras e independientes sobre los cambios en el Presidente y el representante legal de la empresa y los cambios en las políticas contables.
5. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 19 de agosto de 2021, se examinó la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, las transacciones con partes vinculadas, el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la segunda Fase (2021 – 2023) de la empresa en 2021. Se expresó una opinión clara e independiente sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos.
6. El 21 de diciembre de 2021, en la 16ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se emitió una opinión independiente clara sobre la reducción de la aportación de capital del Fondo de inversión industrial.
Las opiniones de auditoría previa y las opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante mi mandato en 2021, hice una investigación activa sobre el terreno de la producción y el funcionamiento de la empresa, escuché los informes del personal pertinente, entendí la situación general de la producción y el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, mantenía un estrecho contacto con los directores y ejecutivos de la empresa por teléfono y correo electrónico, y analizaba conjuntamente la situación económica y la tendencia del desarrollo de la industria a la que se enfrentaba la empresa. Prestar atención al entorno de la industria externa y a los posibles efectos de los cambios del mercado en la empresa, comprender oportunamente el Estado de funcionamiento y funcionamiento de la empresa, comprender plenamente las cuestiones importantes de la empresa y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales: el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría. Llevar a cabo un examen detallado de las calificaciones del Presidente de la empresa y desempeñar eficazmente las funciones de Presidente del Comité de nombramientos; Participar activamente en las reuniones del Comité de estrategia, combinando el desarrollo de la industria de la empresa y su propia situación de desarrollo, formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión para proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los accionistas en general.
Capacitación y aprendizaje
En 2021, estudié concienzudamente las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las normas y reglamentos, profundicé mi comprensión y comprensión de las normas y reglamentos pertinentes, como la regulación de la gobernanza empresarial y la protección de los derechos e intereses de los accionistas, y seguí mejorando mi capacidad para desempeñar sus funciones, a fin de proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normativo de la empresa. Reforzar la conciencia y la capacidad de proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Otros trabajos
No se ha presentado ninguna propuesta para convocar una Junta de Síndicos;
Ii) no se ha contratado independientemente a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución consultiva;
No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente.
En 2021, soy diligente y concienzudo, de estricta conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, ejerciendo plenamente mi capacidad profesional, participando seriamente en la deliberación y adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, promoviendo el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Doy las gracias al Consejo de Administración y al personal pertinente por su apoyo a la labor del director independiente en 2021. En 2022, seguiré manteniendo una actitud de trabajo diligente y concienzuda, desempeñaré activamente las funciones de director independiente, mejorará el aprendizaje de mis conocimientos especializados, enriquecerá mi experiencia práctica, proporcionará asesoramiento para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y promoverá el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Se informa de ello.
Director independiente: Xing Min 9 de marzo de 2002
