Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Zhao chunxiang)
Como director independiente del Cuarto Consejo de Administración de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo de los directores independientes, y cumplí los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. Desempeñar diligentemente y fielmente las funciones y responsabilidades de los directores independientes, ejercer el poder de los directores independientes de conformidad con la ley y el cumplimiento, examinar cuidadosamente todas las propuestas de la Junta de directores, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. A continuación se presenta un informe básico sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021:
Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, un total de 2 reuniones de la Junta General de accionistas, asistí a 7 reuniones del Consejo de Administración de la empresa in situ a tiempo, asistí a 2 reuniones de la Junta General de accionistas sin derecho a voto, no dos reuniones consecutivas no asistieron personalmente a La reunión. He examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas, he mantenido una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, he presentado propuestas razonables sobre cuestiones importantes de la empresa y he ejercido mi derecho de voto con cautela. Creo que el procedimiento de convocatoria y convocatoria del Consejo de Administración de la empresa es legal, las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes, legal y eficaz, por lo que el Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2021 ha votado a favor de todas las propuestas examinadas, no hay objeciones a las cuestiones, no hay objeciones, abstenciones.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y otras disposiciones pertinentes, sobre la base de una comprensión detallada de la gestión de la empresa, he realizado un análisis cuidadoso y un juicio cuidadoso de las cuestiones importantes pertinentes que requieren opiniones independientes, y He emitido opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
1. En la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 15 de enero de 2021, se emitieron opiniones independientes claras sobre la segunda fase (2021 – 2023) del plan de incentivos restrictivos a las acciones (proyecto) y su resumen, as í como sobre la Ciencia y la racionalidad de los indicadores establecidos en el Plan de incentivos.
2. El 8 de febrero de 2021, en la 11ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se emitió una opinión independiente clara sobre las cuestiones relativas a la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos.
3. En la 12ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 1 de abril de 2021, se examinó la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020, la garantía externa de la empresa, las transacciones conexas, el informe de autoevaluación del control interno en 2020, el informe Especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa en 2020, Las instituciones de auditoría financiera, las empresas y las filiales que utilizan fondos propios ociosos para confiar la gestión financiera, las empresas que controlan las filiales a los bancos para solicitar la línea de crédito para proporcionar garantías, la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023) Planificación del rendimiento de los accionistas emitieron opiniones independientes claras.
4. En la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 27 de abril de 2021, se expresaron opiniones claras e independientes sobre los cambios en el Presidente y el representante legal de la empresa y los cambios en las políticas contables.
5. En la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 19 de agosto de 2021, se examinó la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, las transacciones con partes vinculadas, el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la segunda Fase (2021 – 2023) de la empresa en 2021. Se expresó una opinión clara e independiente sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos.
6. El 21 de diciembre de 2021, en la 16ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos, se emitió una opinión independiente clara sobre la reducción de la aportación de capital del Fondo de inversión industrial.
Las opiniones de auditoría previa y las opiniones independientes sobre las cuestiones mencionadas se detallan en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, visité la empresa muchas veces para realizar visitas sobre el terreno, escuchar los informes de la dirección de la empresa sobre el Estado de funcionamiento de la empresa, conocer periódicamente el Estado de funcionamiento y la situación financiera de la empresa, y mantener un estrecho contacto con otros directores, altos directivos y personal conexo de la empresa por teléfono y correo electrónico. Prestar atención al entorno externo y a la influencia de los cambios del mercado en la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, comprender la dinámica de funcionamiento y funcionamiento de la empresa, desempeñar activa y eficazmente las responsabilidades de los directores independientes, promover la Ciencia y la objetividad de la decisión del Consejo de Administración y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría.
Como miembro principal del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, presido y convoco cuatro reuniones del Comité de remuneración y evaluación durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, supervisando y orientando la formulación de políticas y planes de remuneración de la empresa y la aplicación del sistema de remuneración, y supervisando a los directores de conformidad con las normas de evaluación de la actuación profesional. Evaluar y examinar la labor de los supervisores y los altos directivos; Participar en la redacción de la segunda fase (2021 – 2023) del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen y otros documentos conexos, examinar cuidadosamente las condiciones de concesión de la primera subvención y reservar parte de los incentivos limitados a las acciones, etc., y cumplir eficazmente las responsabilidades y Obligaciones de los miembros principales del Comité de remuneración y evaluación.
Como miembro del Comité de auditoría de la empresa, participé activamente en la reunión del Comité de auditoría durante el período que abarca el informe, examiné la situación de la auditoría interna de la empresa e insté a la auditoría externa a que supervisara y evaluara la aplicación de las medidas importantes de control interno y gestión de riesgos de la empresa y cumpliera efectivamente las responsabilidades del Comité de auditoría. Como miembro del Comité de nombramientos de la empresa, he examinado a fondo las calificaciones de los candidatos al Presidente de la empresa y, sobre la base de la comprensión de las calificaciones de los candidatos, la capacidad de desempeñar sus funciones y la calidad moral, he examinado cuidadosamente las cuestiones pertinentes relativas a la modificación del Presidente de la Empresa y de la persona jurídica, y he cumplido las responsabilidades de los miembros del Comité de nombramientos de manera diligente, imparcial y objetiva.
Capacitación y aprendizaje
Durante mi mandato en 2021, siempre me he centrado en el estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, la profundización de la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas minoritarios, la participación activa En las actividades de capacitación pertinentes organizadas por la empresa y la comprensión general de los diversos sistemas de gestión de la empresa. Mejorar continuamente su capacidad para desempeñar sus funciones y proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores de manera objetiva y justa. Otros trabajos
1. No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. The Independent Director has not employed External Auditing institutions and Consultative institutions.
En 2021, cumplí concienzudamente las responsabilidades de los directores independientes, cumplí escrupulosamente sus obligaciones y cumplí con diligencia sus responsabilidades, lo que promovió el desarrollo estable, normativo y saludable de la empresa. En 2022, seguiré manteniendo una actitud de trabajo estricta y concienzuda, cumpliendo diligentemente, con cuidado y diligencia las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, adhiriéndome al principio de juicio independiente y objetivo para participar en la adopción de decisiones de la Junta, utilizando mis propios conocimientos profesionales y experiencia práctica para proporcionar más sugerencias para el desarrollo sostenible y estable de la empresa. Dar pleno juego a la función del director independiente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Director independiente: Zhao chunxiang, 9 de marzo de 2002
