Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa ejercerá sus funciones de manera independiente y desempeñará todas las funciones de conformidad con la ley, de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores, as í como con la actitud de trabajo diligente y responsable. Ha desempeñado un papel activo en la gestión y el funcionamiento estándar de la empresa. El informe sobre la labor principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores en 2021 grados
La Junta de supervisores de la empresa tiene tres supervisores, uno de los cuales es el representante del personal, y el número y la composición del personal de la Junta de supervisores cumplen los requisitos de las leyes y reglamentos. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa convocó seis reuniones de la Junta de supervisores, y el procedimiento de convocación y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Todos los supervisores no estuvieron ausentes de la reunión y no plantearon objeciones a las propuestas presentadas a la Junta de supervisores para su examen, como se indica a continuación:
El 15 de enero de 2021, en la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores se examinaron y aprobaron las propuestas relativas al segundo plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) y su resumen, el segundo plan de incentivos de acciones restringidas (2021 – 2023) y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del Plan de incentivos de acciones restringidas (2021 – 2023). Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos de la segunda fase (2021 – 2023) del plan restringido de incentivos a las acciones (proyecto);
El 8 de febrero de 2021, la undécima reunión de la cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre la primera concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos;
El 1 de abril de 2021, la 12ª reunión de la cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el informe anual y su resumen para 2020, el informe financiero final para 2020, el informe de autoevaluación del control interno para 2020 y el informe especial sobre el almacenamiento y La utilización de los fondos recaudados para 2020. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021, proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para llevar a cabo la gestión financiera Fiduciaria, proyecto de ley sobre la garantía de las líneas de crédito solicitadas a los bancos por las filiales controladas por acciones, Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023); El 27 de abril de 2021, la 13ª reunión de la 4ª Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021 y la propuesta sobre el cambio de la política contable;
El 19 de agosto de 2021, la 14ª reunión de la 4ª Junta de supervisores examinó y aprobó el informe semestral 2021 y su resumen, la propuesta sobre el ajuste del precio de adjudicación del segundo plan de incentivos de acciones restringidas (2021 – 2023) de la empresa y la propuesta sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a Los objetivos de incentivos; El 27 de octubre de 2021, la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa convocó una reunión de la Junta de supervisores en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, desempeñó la función de supervisión con la debida diligencia, asistió a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de La empresa, dominó y prestó atención a las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa a tiempo, supervisó la legalidad de todos los procedimientos de adopción de decisiones y defendió eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas del funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, el control interno y la situación financiera, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y, sobre la base de los Resultados de la inspección, emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre la situación pertinente de la empresa en 2021:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa asistió sin derecho a voto al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, supervisó e inspeccionó exhaustivamente los procedimientos de convocatoria, las resoluciones y la legalidad de la aplicación de la reunión, y supervisó continuamente el cumplimiento de las normas diarias y la plena diligencia debida de los altos directivos. La Junta de supervisores considera que la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de la sociedad pueden ejercer sus funciones y cumplir sus obligaciones en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y los Estatutos de la sociedad. El funcionamiento y la gestión del Consejo de Administración de la empresa, los procedimientos de adopción de decisiones razonables y la aplicación cuidadosa de las resoluciones de la Junta General de accionistas, los directores de la empresa y el personal directivo superior pueden desempeñar sus funciones con seriedad, diligencia y diligencia, sin que se detecte ningún comportamiento perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó, inspeccionó y examinó cuidadosamente la situación financiera y la gestión financiera de la empresa, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera era buena, que la preparación y el examen de los Informes financieros se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y que la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa se reflejaban de manera real, objetiva y precisa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, ni registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Adquisición y venta de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no tuvo ninguna adquisición, venta o reorganización importante de activos, ni ninguna transacción de adquisición o venta de activos presentada a la Junta de supervisores para su examen.
Iv) Transacciones con partes vinculadas
Tras la verificación, no se produjeron transacciones con partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
Garantía externa de la empresa y sustitución de acciones y activos
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó las garantías externas de la empresa y, al 31 de diciembre de 2021, el importe total de la garantía proporcionada por la empresa a la filial controladora para solicitar crédito al Banco era de 100 millones de yuan, lo que representaba el 4,21% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. El importe real de la garantía externa de la empresa es de 30 millones de yuan, lo que representa el 1,26% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. El riesgo financiero de la garantía proporcionada por la empresa a la filial controladora está bajo el control de la empresa, las cuestiones de garantía se ajustan a las disposiciones pertinentes, el procedimiento de examen es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas. Además de las garantías mencionadas, la empresa y sus filiales no tienen ninguna otra garantía externa. En 2021, la empresa no sufrió reestructuración de la deuda, transacciones no monetarias ni sustitución de activos, ni otros daños a los intereses de los accionistas ni pérdidas de activos.
Opiniones de auditoría sobre la autoevaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores examinó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido una estructura de gobernanza empresarial y un sistema de control interno relativamente perfectos, que cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las necesidades reales de producción y gestión de la empresa. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, y desempeñará seriamente las funciones de La Junta de supervisores, prestando especial atención a la construcción y aplicación del sistema de gestión de riesgos y control interno de la empresa y garantizando el funcionamiento eficaz del sistema de control interno. Promover aún más el funcionamiento normal de la empresa, salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los inversores, promover el desarrollo saludable y sostenible de la empresa.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2002
