Código de valores: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) valores abreviados: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) número de anuncio: 2022 – 002 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró a las 11.30 horas del 9 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa, y la notificación de la reunión se envió el 28 de febrero de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China, y la resolución resultante de la votación es legal y válida. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Li yachao.
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021,
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, asumió concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores, llevó a cabo activamente la labor pertinente, supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley y el desempeño de sus funciones por los directores y altos directivos de la empresa, y defendió los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. Promover el funcionamiento normalizado de la empresa.
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de la Junta de empresas designada por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
La Junta de supervisores considera que el informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera real de la empresa en 2021 y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Después de la auditoría, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto de acuerdo con su propia situación real y puede ser implementado eficazmente. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa y las opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa se detallan en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021, elaborado por la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa, tiene plenamente en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores en general, es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y protege los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022”
La Junta de supervisores considera que tianjian Certified Public Accountants Company (Special general Partnership), como organismo de auditoría de la empresa en 2021, puede desempeñar sus funciones de auditoría con diligencia y diligencia, honestidad y credibilidad, evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y emitir opiniones de auditoría independientes de conformidad con las normas de práctica y las normas éticas de la CPA. Acuerda renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Para más detalles, véase el anuncio emitido por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales para la gestión financiera encomendada
La Junta de supervisores considera que el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales para la gestión de las finanzas confiadas no afectará a las necesidades diarias de rotación de los fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de las principales empresas de la empresa, ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos de La empresa, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Autorizar a la empresa y a sus filiales a utilizar fondos propios ociosos por un monto total no superior a 120 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada.
Para más detalles, véase el anuncio emitido por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Tras examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de las líneas de crédito solicitadas a los bancos por las filiales controladoras, la Junta de supervisores considera que el riesgo financiero de la garantía de las líneas de crédito solicitadas a los bancos por las filiales controladoras está bajo el control de la empresa, lo que contribuye a mejorar la eficiencia operacional y la rentabilidad de las filiales controladoras. Esta cuestión se ajusta a las disposiciones pertinentes, su procedimiento de examen es legal y eficaz y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, y está de acuerdo con las cuestiones mencionadas para la garantía.
Para más detalles, véase el anuncio emitido por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. La Junta de supervisores examinó y aprobó la “propuesta de inversión en proyectos de construcción de la nueva sede y el Centro de I + D de la empresa”. La Junta de supervisores consideró que la empresa tenía previsto utilizar fondos autofinanciados para invertir en proyectos de construcción de la nueva sede y el Centro de I + D a fin de mejorar aún más la imagen general de la empresa, lograr una gestión coordinada y eficiente de la Sede y promover el desarrollo a largo plazo de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la inversión en proyectos de I + D e industrialización de nuevos módulos de energía, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar fondos autofinanciados para invertir en proyectos de I + D e industrialización de nuevos módulos de energía, lo que contribuirá a mejorar aún más la rentabilidad general de la empresa y redundará en interés de la estrategia de desarrollo y el desarrollo a largo plazo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de inversión en proyectos de I + D e industrialización de nuevos dispositivos semiconductores discretos
La Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de utilizar fondos autofinanciados para invertir en proyectos de I + D e industrialización de nuevos dispositivos semiconductores discretos, lo que ayudará a acelerar la ampliación de la cadena industrial de la empresa, ampliar el ámbito de aplicación de los productos y mejorar aún más el nivel de beneficios de la Empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia
Junta de supervisores 10 de marzo de 2002
