Código de valores: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) abreviatura de valores: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) número de anuncio: 2022 – 001 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de juntas de la empresa a las 10.00 horas del 9 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación por correspondencia. El 28 de febrero de 2022, el Consejo de Administración de la empresa envió un aviso a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para convocar la reunión del Consejo de Administración. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Zhang Jing, Presidenta de la Junta de directores de la empresa, y debería haber nueve directores, de hecho nueve directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión y los participantes se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de Asociación de la República Popular China, y la resolución resultante de la votación fue legal y válida. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Los directores participantes examinaron detenidamente las siguientes propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Director General para 2021,
Los directores participantes escucharon atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Cai chengru, Director General de la empresa, y consideraron que la resolución de la Junta de directores y la Junta General de accionistas se había aplicado efectivamente por la dirección de la empresa en 2021, lo que había permitido a la Empresa mantener un desarrollo sostenido y estable y el buen funcionamiento general de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa aplicó estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, desempeñó concienzudamente sus funciones, normalizó continuamente la gobernanza empresarial y promovió el desarrollo saludable y estable de La empresa. Todos los directores han desempeñado un papel activo en la adopción de decisiones científicas y el funcionamiento normal del Consejo de Administración. Los directores independientes de la empresa, el Sr. Xing Min, el Sr. Shu Zhemin y el Sr. Zhao chunxiang, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021.
El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 y el informe de trabajo del director independiente 2021 se detallan en el anuncio publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM dachao Information Network de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa reflejan verdadera, exactamente y completamente la situación real de las operaciones de la empresa en 2021, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante; Los procedimientos para la preparación y el examen de los informes se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos, a las disposiciones pertinentes de la c
El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en el anuncio publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el anuncio emitido por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido una estructura de gobernanza empresarial relativamente perfecta y un sistema eficaz de control interno, que desempeña un papel positivo en la normalización de la gestión y el funcionamiento de la empresa y en la prevención de riesgos, y que no hay defectos importantes en la integridad, racionalidad y eficacia.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno, y el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), los beneficios no distribuidos de la empresa matriz a principios de 2021 ascendieron a 717019.485,22 Yuan, los dividendos en efectivo distribuidos en mayo de 2021 ascendieron a 30.311260,63 Yuan, y los beneficios netos realizados en 2021 ascendieron a 181796.750,59 Yuan, tras lo cual el 10% de Los beneficios netos obtenidos se extrajeron de la reserva legal de excedentes por valor de 181796,75,06 Yuan. El beneficio disponible para la distribución de la empresa matriz es de 850325.300,88 Yuan, y el beneficio disponible para la distribución en el estado consolidado es de 984214.222,21 Yuan.
Con el fin de seguir devolviendo a los accionistas y compartir con todos los accionistas los resultados de la gestión del desarrollo de la empresa, la empresa establece la base 2021, distribuye dividendos en efectivo RMB 0,40 (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, distribuye dividendos en efectivo RMB 3464144072 en total, no envía acciones Rojas, no transfiere la reserva de capital al capital social y transfiere los beneficios no distribuidos restantes al año siguiente. En caso de que el capital social total de la empresa cambie antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que la distribución total no cambie.
The Independent Director of the company expressed a clear Agreement Opinion on this Bill, the detailed Content sees the company in the same day designated GEM Information Disclosure website Juchao Information Network issued announcement.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022,
Tras deliberar, la Junta de Síndicos consideró que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) podía cumplir escrupulosamente sus obligaciones de auditoría en 2021, cumplir concienzudamente sus responsabilidades de auditoría, evaluar objetivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y emitir opiniones de auditoría de manera independiente. El Consejo de Administración acordó renovar el nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a determinar los gastos razonables de auditoría sobre la base de la cantidad total de activos, el alcance de La auditoría y la carga de trabajo de la empresa, as í como de las normas de honorarios de auditoría pertinentes del Departamento de precios y el nivel real de honorarios en la región.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la cuestión. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales para la gestión financiera encomendada
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios ociosos por un monto total no superior a 120 millones de yuan para llevar a cabo la gestión financiera encomendada, siempre que se garantizara el funcionamiento diario y la seguridad de los fondos, y en que se autorizara al Director General y a la persona encargada de las finanzas de la empresa y sus filiales a llevar a cabo la gestión financiera encomendada dentro de los límites mencionados, respectivamente, y que los fondos se utilizaran de manera renovable.
The Independent Director of the company expressed a clear consent Opinion on this Bill, detailed in the same day in the c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre la garantía de las líneas de crédito solicitadas a los bancos por las filiales controladoras”
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que la parte garantizada es la filial controladora en el ámbito de los estados financieros consolidados de la empresa, que tiene buenas condiciones de funcionamiento y capacidad de pago de la deuda, y que la garantía de la empresa para la línea de crédito que solicita al Banco es útil para satisfacer las necesidades de capital de la filial y mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad de la empresa. Aunque otros accionistas de la filial accionarial no han proporcionado la misma garantía o contragarantía de acuerdo con la proporción de inversión, la empresa tiene el control absoluto sobre su funcionamiento diario, y dentro del período de garantía la empresa tiene la capacidad de controlar eficazmente el riesgo de funcionamiento y gestión de la filial antes mencionada. En resumen, el riesgo de esta garantía es controlable, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Dentro de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración, el importe de la garantía será válido en el plazo de un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el Presidente de la empresa estará autorizado a firmar los documentos jurídicos pertinentes sobre las cuestiones de garantía en el ámbito del importe de la garantía. El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron una opinión clara sobre el proyecto de ley, que se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión de los sistemas pertinentes de gobernanza empresarial
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa revisara el sistema de gestión de la información privilegiada, el sistema de presentación de informes internos sobre información importante y las normas de trabajo del Secretario del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones más recientes de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa.
El contenido del sistema revisado se detalla en el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión en la construcción de la nueva sede de la empresa y el Centro de I + D, el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara fondos autofinanciados para construir la nueva sede de la empresa y el proyecto de construcción del Centro de I + D, que se ejecutaría de conformidad con el plan de desarrollo futuro de la empresa y contribuiría a mejorar el entorno de oficinas y la imagen de la empresa y a promover una gestión eficiente y coordinada, Mejorar la capacidad de innovación de R & D de la empresa, proporcionar apoyo de hardware para el desarrollo sostenible de la empresa, mejorar aún más la capacidad general de funcionamiento de la empresa. El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad o a su persona autorizada a ocuparse del seguimiento de las cuestiones relacionadas con la inversión y la construcción del proyecto.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de inversión en nuevos proyectos de I + D e industrialización de módulos de energía”
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó la propuesta de la empresa de utilizar fondos autofinanciados para construir un nuevo proyecto de I + D e industrialización de módulos de energía, que se ajusta al plan estratégico de desarrollo de la empresa y es propicio para optimizar la estructura de los productos de la empresa, ampliar la distribución de las empresas, mejorar la competitividad general y mejorar aún más la rentabilidad general y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa. El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad o a su persona autorizada a ocuparse del seguimiento de las cuestiones relacionadas con la inversión y la construcción del proyecto.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
XIII. Examen y aprobación de la propuesta de inversión en proyectos de I + D e industrialización de nuevos dispositivos semiconductores discretos
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa utilizara fondos autofinanciados para construir un nuevo proyecto de I + D e industrialización de dispositivos semiconductores discretos, que se ajustaría a las necesidades de la planificación estratégica y el desarrollo empresarial de la empresa, facilitaría la distribución de la industria de la empresa, aceleraría la extensión de la cadena industrial de la empresa y redundaría en interés de la empresa y de todos los accionistas. El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad o a su persona autorizada a ocuparse del seguimiento de las cuestiones relacionadas con la inversión y la construcción del proyecto.
Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
El Consejo de Administración decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el miércoles 30 de marzo de 2022, a las 14.00 horas, en la Sala de juntas de la empresa, mediante votación in situ y votación en línea.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021, véase el anuncio publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
