Código de valores: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) abreviatura de valores: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) número de anuncio: 2022 – 020
Código de bonos: 123136 bonos abreviados: bonos convertibles urbanos
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró a las 14.30 horas del 9 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa en el décimo piso del edificio no. 39, Qinglin Middle Road, Zhongcheng, Longgang District, Shenzhen. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores El 25 de febrero de 2022.
La reunión fue presidida por la Sra. Meng dan, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un amplio debate entre los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas (proyecto) y su resumen para 2022;
El contenido del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 (en adelante denominado “Plan de incentivos de acciones restringidas” o “este plan de incentivos”) se ajusta a las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de Gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, etc. Los estatutos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los estatutos. La implementación del plan de incentivos ayudará a mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo central, lo que es beneficioso para El desarrollo sostenible de la empresa, sin dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 formuladas por la empresa tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos, cumplir las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y contribuir al desarrollo sostenible de la empresa. No hay daños evidentes a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El índice de evaluación es científico, razonable, amplio y operativo, y tiene un efecto restrictivo en el objeto de estímulo, puede alcanzar el objetivo de evaluación del plan de estímulo, es propicio para perfeccionar la estructura de gobierno corporativo y formar un buen sistema de distribución de valor.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la verificación de la lista de los primeros beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 de la empresa;
Tras examinar la lista de los primeros beneficiarios del plan de incentivos de acciones restringidas de 2022, la Junta de supervisores de la empresa considera que:
1. The person included in the list of Incentive objects granted for the first time under this restrictive Stock Incentive Plan of the company shall be qualified for post – office according to the Laws, Regulations and Regulatory documents, as well as the articles of Association of the People ‘s Republic of China.
2. El objeto incentivador no puede convertirse en objeto incentivador de conformidad con el artículo 8 de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa:
Ser considerado inadecuado por la bolsa de valores en los últimos 12 meses;
En los últimos 12 meses, la Comisión Reguladora de valores de China y sus oficinas locales han determinado que son personas inadecuadas;
En los últimos 12 meses, la c
Tener una situación en la que el Director o el personal directivo superior de la empresa no puedan actuar de conformidad con el derecho de sociedades; Las disposiciones legales y reglamentarias que prohíban la participación en los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa;
Otras circunstancias determinadas por la c
3. Las personas incluidas en la lista de objetos de incentivos del plan de incentivos se ajustarán a las condiciones de los objetos de incentivos estipuladas en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos, y a la gama de objetos de incentivos estipulada en el plan de incentivos. Los objetivos del plan de incentivos no incluyen a los supervisores ni a los directores independientes.
En resumen, la primera concesión del plan de incentivos a los objetivos de incentivos se ajusta a las condiciones prescritas por las leyes pertinentes, como la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas a los objetivos de incentivos de las principales cualificaciones legales y eficaces.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de la deliberación de la Junta General de accionistas sobre los incentivos de capital.
Resultado de la votación: aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 9 de marzo de 2022
