Código de valores: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) abreviatura de valores: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) número de anuncio: 2022 – 019 Código de bonos: 123136 abreviatura de bonos: bonos convertibles urbanos
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 15ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 9 de marzo de 2022 a las 10.00 horas en la Sala de conferencias de la empresa, piso 10, edificio no. 39, Qinglin Middle Road, ciudad central, distrito de Longgang, Shenzhen. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 25 de febrero de 2022.
La reunión fue presidida por el Sr. Zhang chunjie, Presidente de la Junta de directores de la empresa. El número de directores presentes en la reunión fue de 5, y el número real de directores presentes fue de 5. Los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La Conferencia examina y aprueba las propuestas pertinentes mediante votación por correspondencia. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, as í como a las leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, combinar eficazmente los intereses tripartitos de los accionistas, la empresa y el equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. Garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo operativo de la empresa, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de igualdad de ingresos y contribuciones, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos a la participación en el capital social de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa GEM de la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial, etc., las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y las disposiciones de los Estatutos de las empresas, La empresa elaboró el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” y su resumen (en lo sucesivo denominado “Plan de incentivos restrictivos de acciones” o “Plan de incentivos de acciones”), con la intención de conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) The restrictive Stock Incentive Plan (Draft) and its summary.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en crecimiento, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en crecimiento no. 1 – gestión empresarial, etc. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y la situación real de la empresa, se han formulado especialmente las medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022. El director independiente emitió una opinión independiente unánime.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Con el fin de aplicar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la calificación y las condiciones de participación del objeto de incentivos en el plan de incentivos de capital limitado, y determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de capital limitado;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a reducir o ajustar directamente la parte de las acciones restringidas de los empleados que renuncien a la suscripción a la parte reservada o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y confirmar la calificación de la restricción de la venta, la calificación de atribución, la condición de la restricción de la venta y la condición de atribución del objeto de incentivo, y conviene en que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza; Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas a los beneficiarios de incentivos pueden liberarse de las restricciones a la venta / atribución; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la liberación de la restricción de la venta / atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la cancelación de la restricción de la venta / atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a eliminar las restricciones a la venta / atribución de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas al objeto incentivador, la cantidad, el precio y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad (incluidos los casos de aumento o reducción de capital); Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El director independiente emitió una opinión independiente unánime.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el viernes 25 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea para examinar las propuestas pertinentes aprobadas en la 14ª reunión del Consejo de Administración y la segunda Junta de supervisores.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 021).
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la segunda Junta de Síndicos, firmada por los directores participantes;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 15ª reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
