Código de valores: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) abreviatura de valores: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) número de anuncio: 2022 – 021 Código de bonos: 123136 abreviatura de bonos: bonos convertibles urbanos
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 14.45 horas del viernes 25 de marzo de 2022, tras su examen y aprobación en la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración, que se celebrará el 9 de marzo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la propuesta sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se examinará y aprobará en la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de convocatoria se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 25 de marzo de 2022, a las 14.45 horas
El tiempo de votación en línea es: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 25 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 25 de marzo de 2022. 5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: incluye mi propia asistencia y la autorización de otros para asistir a través de la Carta de autorización.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 21 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 21 de marzo de 2022. Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a las 15: 00 p.m. del 21 de marzo de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que No tiene por qué ser accionista de la sociedad. (véase el anexo III: poder notarial)
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 706, séptimo piso, edificio Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto) y √
Propuesta de Resumen
2.00 sobre la gestión de la evaluación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022
Proyecto de ley sobre las medidas
3.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones restringidas 2022 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Todas las resoluciones mencionadas son resoluciones especiales y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas presentes con derecho de voto efectivo. El objeto de incentivo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y los accionistas que tengan relaciones con el objeto de incentivo se abstendrán de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los inversores medianos y pequeños, y la empresa contabilizará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa por separado o conjuntamente, as í como de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa), y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas han sido examinados y aprobados en la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 14ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el contenido detallado de los proyectos de ley publicados por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. Ms. Xiao Youmei, Independent Director of the company, as the recruiter, Collected vote Rights to all Shareholders of the Company for the above – mentioned proposals considered in this Shareholder meeting. Para más detalles, consulte el sitio web de la compañía en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) The disclosed Report of the Independent Director of Shenzhen Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 24 de marzo de 2022 (8.30 a 12.00 horas, 14.30 a 17.30 horas)
2. Lugar de registro: Sala de conferencias 706, piso 7, edificio Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
3. Procedimientos de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro.
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por el representante legal, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada, la tarjeta de cuenta de acciones de Los accionistas corporativos y el certificado de participación.
Cuando los accionistas de una person a física asistan a la reunión en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación; Cuando un accionista de una person a física confíe a otra persona que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro. Si el poder notarial de voto por poder está firmado por una person a autorizada por el cliente, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por el poder notarial. El poder notarial u otro documento de autorización deberá presentarse junto con el poder notarial de la Agencia de votación.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o correo electrónico (el fax y el correo electrónico deben llegar al Departamento de valores de la empresa antes de las 17.30 horas del 24 de marzo de 2022, y el plazo no es válido). La empresa no acepta el registro telefónico. Fax: 0755 – 33832999, correo electrónico: [email protected]. Sí.
4. Nota: el original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Además de la votación in situ, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (véase el anexo I para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea)
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección: room 706, 7th Floor, no. 39, Qinglin Middle Road, Longgang Center City, Shenzhen
Persona de contacto: Xiao Jingyu
Tel.: 0755 – 33283211
Fax: 0755 – 33832999
Buzón de correo: [email protected]. N.
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebrará en un plazo de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350778” y la abreviatura de votación es “New Town vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Todos los proyectos de ley examinados en esta reunión son proyectos de ley de votación no acumulativos, con opiniones de voto: consentimiento, oposición, abstención y recusación.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: viernes 25 de marzo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará la votación el viernes 25 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede iniciar sesión en el sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.co M.c n vote through the Internet vote System of Shenzhen Stock Exchange within the prescribed time.
Anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo dirección del accionista
Número de identificación del accionista individual / Ley del accionista corporativo
Nombre del representante del número de licencia comercial del accionista corporativo
Número de cuenta de los accionistas
Nombre de los participantes / Delegación
Nombre
Nombre del agente
Número
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Fecha
Nota:
1. Por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas).
2. Los recortes de prensa, las fotocopias o el autocontrol del formulario de registro de los accionistas participantes serán válidos.
Anexo III: poder notarial
