Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
Nota importante:
De conformidad con las medidas para la administración de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa mediante licitación pública (en lo sucesivo denominadas “Las disposiciones provisionales”) promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “las disposiciones provisionales”), Y de acuerdo con el encargo de otros directores independientes de Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la Sra. Xiao Youmei, Directora independiente de la empresa, actúa como reclutadora para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de acciones restringidas 2022 que se examinará en la primera junta general provisional de accionistas 2022 de la empresa, que se celebrará el 25 de marzo de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Xiao Youmei, como reclutador, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y la autorización de otros directores independientes, preparó y ejecutó el presente informe sobre las propuestas relativas a la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 sobre el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 para solicitar el derecho de voto confiado de los accionistas. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta acción de solicitud de derechos de voto se lleva a cabo de forma gratuita y pública en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. Esta convocatoria se basa únicamente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa, por lo que el desempeño de esta convocatoria no violará ninguna disposición de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa o el sistema interno, ni entrará en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Código de acciones: Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Representante legal: Zhang chunjie
Secretario de la Junta: Xiao Jingyu
Dirección de contacto: 10th floor, Building, no. 39, Qinglin Middle Road, Central City, Longgang District, Shenzhen, Guangdong
Código postal: 518172
Tel.: 0755 – 33283211
Fax: 0755 – 33832999
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto confiado a todos los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa para 2022 y su resumen; 2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022; 3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, consulte la página web de información de la empresa en Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 021).
Información básica sobre los reclutadores
1. La Sra. Xiao Youmei, actual Directora independiente de la empresa, es la persona que solicita el derecho de voto, cuya información básica es la siguiente:
Ms. Xiao Youmei: born in 1955, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master in Service, with Independent Director qualification. De octubre de 1971 a septiembre de 1986, trabajó en el Departamento Financiero de Lanzhou Petrochemical Machinery Group Company, de septiembre de 1986 a mayo de 1989, estudió en el Instituto de cuadros de gestión económica de la provincia de Gansu, de mayo de 1989 a 2009, sirvió como gerente financiero y Director Financiero de Shenzhen Nonferrous Metals Finance Co., Ltd. Y también sirvió como Presidente de China Financial Advisory Co., Ltd. Ha sido director independiente de la empresa desde diciembre de 2016.
2. En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores, ni por actos ilícitos relacionados con los valores relacionados con controversias económicas, ni por litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas. El solicitante se compromete a no solicitar públicamente el derecho de voto, como se estipula en el artículo 3 de las disposiciones provisionales de la c
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas con más del 5% de las acciones, controladores reales y sus partes vinculadas, ni en los asuntos de esta convocatoria. Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el solicitante asistió a la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 9 de marzo de 2022. Ha votado a favor de las tres propuestas anteriores, a saber, la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 de la empresa, la propuesta sobre la Solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de 2022. Y emitió una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley pertinente. Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
I) objeto de la solicitud
A partir del 21 de marzo de 2022, todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Ii) tiempo de convocatoria
Del 22 de marzo de 2022 al 24 de marzo de 2022 (8.30 a 12.00 horas y 14.30 a 17.30 horas todos los días).
Iii) Modalidades de convocatoria
Adoptar el método abierto en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
1. Rellene el poder notarial de los directores independientes para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el poder notarial) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
2. Presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí al Departamento de valores de la empresa encargado por el colector; El Departamento de valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para la solicitud de derechos de voto delegados:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, se presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, una copia del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y una copia de la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas corporativos de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es el accionista de una person a física, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y una copia de su tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos presentados por los accionistas de las personas físicas de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por los accionistas;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de que el accionista que haya confiado la votación prepare los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada, la carta certificada o la entrega especial dentro del plazo de solicitud, y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de correo certificado o entrega especial, la fecha de entrega será la fecha de entrega sellada en la Oficina de correos del lugar de llegada.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: 10th floor, Building, no. 39, Qinglin Middle Road, Central City, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province
Atención: Liu huanhuan
Tel: 0755 – 33283211
Fax: 0755 – 33832999
Código postal: 518172
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
4. The Law Firm witnessed by the first Interim Shareholder meeting of the company in 2022 witnessed the Lawyers to Audit the documents listed above submitted by the Legal and natural person Shareholders. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista autoriza repetidamente al solicitante a votar sobre la solicitud, pero el contenido de la autorización es diferente, si el poder notarial firmado por el accionista por última vez es válido y no se puede juzgar el momento de la firma, si el poder notarial recibido por última vez es válido y no se puede juzgar el orden de recepción, el solicitante solicitará al cliente autorizado que confirme mediante investigación. Si el contenido de la autorización no puede confirmarse de esta manera, el delegado de autorización no es válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, previa autorización del derecho de voto de los accionistas para confiar al solicitante.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Una vez que el accionista haya delegado la delegación de autoridad de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la Reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la autorización del solicitante expira automáticamente; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida. Si no se revoca expresamente por escrito la autorización del solicitante antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, pero asiste a la Junta General de accionistas y ejerce su derecho de voto por sí mismo antes de que el solicitante ejerza el derecho de voto en su nombre, se considerará que se ha revocado la autorización del derecho de voto, y el resultado de la votación estará sujeto a las opiniones de voto presentadas por el accionista a la Junta General de accionistas; 3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de la solicitud de derechos de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se auditará si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente informe se considerarán válidos.
Documento de referencia: informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, firmado por la Sra. Xiao Youmei, Directora independiente de la empresa. Reclutador: Xiao Youmei 9 de marzo de 2022
Anexo:
Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que, antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el “Informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes” Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) \\ \\ \\ \\ El derecho de voto de esta convocatoria y otras circunstancias pertinentes han sido plenamente conocidos.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Yo / la empresa como cliente autorizado Autorizamos a la Sra. Xiao Youmei, Directora independiente, a actuar como mi / nuestro agente
