Informe anual de 2021 del director independiente
Como director independiente de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, En la protección de los intereses de la empresa y de los accionistas, la empresa ha desempeñado un papel activo como director independiente. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 6 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas. Este año, asistiré a 6 juntas de directores, asistiré a 6 juntas y asistiré a 3 juntas generales de accionistas. Antes de la reunión, tome la iniciativa de aprender o estudiar cuidadosamente los materiales de la reunión. Asistí a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto a tiempo, examiné cuidadosamente la propuesta, ejercí mi derecho de voto con cautela y defendí los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Mi presencia en la Junta es la siguiente:
El nombre del director independiente asistirá a la asistencia in situ del Director y participará en el número de ausencias encomendadas por medios de comunicación
Número de reuniones
Nube taoteng 6 1 5 0
Participación en comités profesionales
En 2021, como miembro del Comité de auditoría, participé en la reunión de comunicación previa a la auditoría de los estados financieros anuales y en la reunión de comunicación sobre el examen inicial de la auditoría de los estados financieros anuales. También fui miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración y miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración. Asistí personalmente a las reuniones celebradas por los comités especiales. He dado pleno juego a las ventajas profesionales y a la experiencia de la industria, para la inversión de la empresa en fusiones y adquisiciones y otras decisiones estratégicas importantes para proporcionar asesoramiento profesional, desempeñar plenamente el papel de los miembros profesionales.
Situación de la opinión independiente
Asistí a seis reuniones de la Junta en 2021. Después de escuchar atentamente los informes de las personas interesadas y realizar las preguntas necesarias, voté a favor de todas las cuestiones examinadas y expresé las opiniones independientes pertinentes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, de acuerdo con la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, el trabajo contable básico, las transacciones conexas y la inversión extranjera, escucho los informes del personal pertinente, y tomo la iniciativa de llevar a cabo investigaciones sobre el terreno, obtener la información y los datos necesarios para tomar decisiones, prestar atención a las actividades cotidianas de la empresa y proporcionar la información necesaria para expresar opiniones profesionales en la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Se examinó la divulgación de información de la empresa.
Me doy cuenta de las preocupaciones de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, superviso e inspecciono la divulgación de información de la empresa en 2021 para que el público en general tenga acceso a la información en pie de igualdad, y exijo a la empresa que haga un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. La divulgación de información de la empresa en 2021 es verdadera, exacta, oportuna y completa.
Ejercicio prudente y objetivo del derecho de voto
En 2021, desempeñé eficazmente las funciones de director independiente, expresé opiniones profesionales en la adopción de decisiones sobre las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y ejercí prudentemente el derecho de voto; Para los proyectos de ley que requieran opiniones independientes, la empresa debe ser informada a tiempo de la situación pertinente, y consultar las leyes y reglamentos pertinentes, hacer juicios independientes y objetivos.
Investigar la estructura de gobierno corporativo, el control interno y la construcción de la base contable.
Sigo prestando atención a la estructura de gobernanza empresarial, el control interno y la infraestructura contable, escucho los informes de la administración y hago un seguimiento de las cuestiones que deben mejorarse.
Otros asuntos
En 2021, el director independiente no propuso convocar una reunión del Consejo de Administración; No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente; No hubo casos en que los directores independientes contrataran auditores externos ni órganos consultivos. La empresa ha prestado un apoyo activo a mi desempeño como director independiente, sin perjuicio de la independencia.
Director independiente: Tao tengyun
9 de marzo de 2002
Informe anual de 2021 del director independiente
Como director independiente de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, En la protección de los intereses de la empresa y de los accionistas, la empresa ha desempeñado un papel activo como director independiente. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 6 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas. Este año, asistiré a 6 juntas de directores, asistiré a 6 juntas y asistiré a 3 juntas generales de accionistas. Antes de la reunión, tome la iniciativa de aprender o estudiar cuidadosamente los materiales de la reunión. Asistí a la reunión del Consejo de Administración a tiempo, examiné cuidadosamente la propuesta, ejercí mi derecho de voto con cautela y defendí los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Mi presencia en la Junta es la siguiente:
El nombre del director independiente asistirá a la asistencia in situ del Director y participará en el número de ausencias encomendadas por medios de comunicación
Número de reuniones
Jin jingbo 6 0 6 0 0
Participación en comités profesionales
He servido como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, miembro del Comité de estrategia y Presidente del Comité de remuneración y evaluación. Asistí personalmente a las reuniones de los comités especializados. He dado pleno juego a las ventajas profesionales y a la experiencia de la industria, publicado activamente sugerencias, ha desempeñado plenamente el papel de los miembros profesionales.
Situación de la opinión independiente
Asistí a seis reuniones de la Junta en 2021. Después de escuchar atentamente los informes de las personas interesadas y realizar las preguntas necesarias, voté a favor de todas las cuestiones examinadas y expresé las opiniones independientes pertinentes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, de acuerdo con la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, el trabajo contable básico, las transacciones conexas y la inversión extranjera, escucho los informes del personal pertinente, y tomo la iniciativa de llevar a cabo investigaciones sobre el terreno, obtener la información y los datos necesarios para tomar decisiones, prestar atención a las actividades cotidianas de la empresa y proporcionar la información necesaria para expresar opiniones profesionales en la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Se examinó la divulgación de información de la empresa.
Me doy cuenta de las preocupaciones de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, supervisa e inspecciona la divulgación de información de la empresa en 2021, puede hacer que el público tenga acceso a la información en pie de igualdad, y requiere que la empresa haga un buen trabajo en la divulgación de información en estricta conformidad con las leyes, reglamentos como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. La divulgación de información de la empresa en 2021 es verdadera, exacta, oportuna y completa.
Ejercicio prudente y objetivo del derecho de voto
En 2021, desempeñé eficazmente las funciones de director independiente, expresé opiniones profesionales en la adopción de decisiones sobre las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y ejercí prudentemente el derecho de voto; Para los proyectos de ley que requieran opiniones independientes, la empresa debe ser informada a tiempo de la situación pertinente, y consultar las leyes y reglamentos pertinentes, hacer juicios independientes y objetivos.
Investigar la estructura de gobierno corporativo, el control interno y la construcción de la base contable.
Sigo prestando atención a la estructura de gobernanza empresarial, el control interno y la infraestructura contable, escucho los informes de la administración y hago un seguimiento de las cuestiones que deben mejorarse.
Otros asuntos
En 2021, el director independiente no propuso convocar una reunión del Consejo de Administración; No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente; No hubo casos en que los directores independientes contrataran auditores externos ni órganos consultivos. La empresa ha prestado un apoyo activo a mi desempeño como director independiente, sin perjuicio de la independencia.
Director independiente: Jin jingbo, 9 de marzo de 2002
Informe anual de 2021 del director independiente
Como director independiente de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa y las leyes y reglamentos pertinentes, En la protección de los intereses de la empresa y de los accionistas, la empresa ha desempeñado un papel activo como director independiente. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró 6 juntas de directores y 3 juntas generales de accionistas. Este año, asistiré a 6 juntas de directores, asistiré a 6 juntas y asistiré a 3 juntas generales de accionistas. Antes de la reunión, tome la iniciativa de aprender o estudiar cuidadosamente los materiales de la reunión. Asistí a la reunión del Consejo de Administración a tiempo, examiné cuidadosamente la propuesta, ejercí mi derecho de voto con cautela y defendí los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.
Mi presencia en la Junta es la siguiente:
Asistir a la asistencia in situ del Director y participar en la asistencia encomendada por medios de comunicación
Número de ausencias de los nombres de los directores independientes
Número de reuniones
Zhang Bohua 6 0 6 0 0
Participación en comités profesionales
Como miembro principal del Comité de auditoría, organicé y participé en la reunión de comunicación previa a la auditoría de los estados financieros anuales y en la reunión de comunicación sobre el examen inicial de la auditoría de los estados financieros anuales, y fui miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. Asistí personalmente a las reuniones de los comités especializados. He dado pleno juego a las ventajas profesionales y a la experiencia de la industria, publicado activamente sugerencias, ha desempeñado plenamente el papel de los miembros profesionales.
Situación de la opinión independiente
Asistí a seis reuniones de la Junta en 2021. Después de escuchar atentamente los informes de las personas interesadas y realizar las preguntas necesarias, voté a favor de todas las cuestiones examinadas y expresé las opiniones independientes pertinentes.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, de acuerdo con la producción y el funcionamiento de la empresa, la gestión financiera, el trabajo contable básico, las transacciones conexas y la inversión extranjera, escucho los informes del personal pertinente, y tomo la iniciativa de llevar a cabo investigaciones sobre el terreno, obtener la información y los datos necesarios para tomar decisiones, prestar atención a las actividades cotidianas de la empresa y proporcionar la información necesaria para expresar opiniones profesionales en la adopción de decisiones del Consejo de Administración.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Se examinó la divulgación de información de la empresa.
Me doy cuenta de las preocupaciones de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, supervisa e inspecciona la divulgación de información de la empresa en 2021, puede hacer que el público tenga acceso a la información en pie de igualdad, y requiere que la empresa haga un buen trabajo en la divulgación de información en estricta conformidad con las leyes, reglamentos como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. La divulgación de información de la empresa en 2021 es verdadera, exacta, oportuna y completa.
Ejercicio prudente y objetivo del derecho de voto
En 2021, desempeñé eficazmente las funciones de director independiente, expresé opiniones profesionales en la adopción de decisiones sobre las propuestas examinadas por el Consejo de Administración y ejercí prudentemente el derecho de voto; Para los proyectos de ley que requieran opiniones independientes, la empresa debe ser informada a tiempo de la situación pertinente, consultar las leyes y reglamentos pertinentes y hacer juicios independientes y objetivos.
Investigar la estructura de gobierno corporativo, el control interno y la construcción de la base contable.
Sigo prestando atención a la estructura de gobernanza empresarial, el control interno y la infraestructura contable, escucho los informes de la administración y hago un seguimiento de las cuestiones que deben mejorarse.
Otros asuntos
En 2021, el director independiente no propuso convocar una reunión del Consejo de Administración; No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente; No hubo casos en que los directores independientes contrataran auditores externos ni órganos consultivos. La empresa ha prestado un apoyo activo a mi desempeño como director independiente, sin perjuicio de la independencia.
Director independiente: Zhang Bohua 9 de marzo de 2002
