Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Notas especiales y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y el Reglamento del director independiente de las empresas que cotizan en bolsa, como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa, hemos examinado las cuestiones pertinentes de la sexta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa sobre la base de un juicio independiente y tras Un estudio cuidadoso. Las notas especiales y las opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de la empresa son las siguientes:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa
1. Tras una inspección cuidadosa, las transacciones de capital entre la sociedad y los accionistas controladores y otras partes vinculadas son transacciones de capital de explotación, y no hay transacciones de capital no operativo entre la sociedad y los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni situaciones en que los accionistas controladores y otras partes vinculadas ocupen fondos de la sociedad u otros fondos encubiertos;
2. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa era de 165,73 millones de yuan, lo que representaba el 5,50% de los activos netos auditados de la empresa en 2021, y todas las garantías proporcionadas para los préstamos de las filiales de propiedad total de la empresa para satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de las filiales de propiedad total. Tras la verificación, el informe anual 2021 de la empresa reveló que la situación de la garantía externa era coherente con la situación real. Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales no proporcionaron garantías a los accionistas controladores ni a las partes vinculadas, ni se produjeron otras garantías externas; No hay garantías externas, garantías tardías, garantías relacionadas con litigios, etc.
Opiniones independientes sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Después de la revisión, creemos que el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, a la estrategia general de desarrollo de la empresa y a la situación real de funcionamiento, la empresa mantiene su propio desarrollo continuo y constante, al tiempo que concede gran importancia al rendimiento razonable de la inversión de los accionistas, es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2022
1. La diferencia entre la situación real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la cantidad estimada de la empresa en 2021 es un comportamiento comercial normal, que se ajusta a la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa, no tiene un impacto significativo en las transacciones cotidianas con partes vinculadas y el rendimiento de la Empresa, y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios;
2. The Daily related transactions that the company expects to occur in 2022 are normal Business Transactions, in line with the real production and Operation needs of the company. El precio de las transacciones conexas se determina sobre la base del precio de mercado, el precio es justo y razonable, no afectará a la independencia de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses generales de la empresa;
3. El procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones pertinentes después de que los directores afiliados se abstengan de votar sobre las transacciones cotidianas previstas.
En conclusión, estamos de acuerdo con las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 y con la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras la auditoría, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada Dahua Certified Public Accountants) ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones y ha cumplido las normas profesionales de independencia, objetividad e imparcialidad en la prestación de servicios de auditoría a la empresa, y ha completado bien los estados financieros anuales 2021 y la auditoría de control interno, y ha cobrado honorarios de auditoría razonables.
Con el fin de mantener la independencia y estabilidad de las operaciones de auditoría de la empresa, la empresa propone seguir contratando a Dahua como entidad de auditoría del informe financiero y el control interno para 2022. Dahua tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa, as í como suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, puede satisfacer las necesidades de la labor de auditoría de la empresa, es propicio para garantizar la calidad de la labor de auditoría de la empresa, es propicio para proteger Los intereses de la empresa y de todos los accionistas. La empresa tiene razones razonables para seguir contratando a una entidad de auditoría y los procedimientos de auditoría se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
En conclusión, acordamos renovar Dahua como organismo de auditoría de 2022 por un período de un a ño y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe de evaluación de riesgos emitido por la empresa refleja completa, objetiva y verdaderamente la situación real de China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company (en adelante “Aviation Industry Finance”). Como institución financiera no bancaria, las finanzas de la industria de la aviación tienen la calificación de gestión legal y eficaz, y su ámbito de actividad, contenido y proceso de negocio, sistema interno de control de riesgos y otras medidas están estrictamente supervisadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China. La financiación de la industria de la aviación es un servicio comercial normal para el negocio de servicios financieros de la empresa. El negocio de servicios financieros, como los depósitos y préstamos relacionados entre la empresa y la empresa, es justo y razonable, no afectará a la independencia y seguridad de los fondos de la empresa, no hay riesgo de ocupación de fondos por parte de las partes vinculadas y no perjudicará los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
Estamos de acuerdo con las conclusiones del presente informe de evaluación de riesgos.
Opinión independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. Las principales actividades de control interno de la empresa pueden llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas, y no se ha encontrado ninguna violación de las normas básicas de control interno de la empresa y otras disposiciones pertinentes.
Creemos que el informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real del establecimiento, la perfección y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
El plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior de la empresa para 2021 se formula sobre la base del nivel medio de remuneración de la industria en la que se encuentra la empresa y en combinación con los beneficios de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las normas y reglamentos de la empresa, De conformidad con las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, y es propicio para dar pleno juego y movilizar el entusiasmo de los directores y el personal directivo superior de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad.
Estamos de acuerdo con la propuesta relativa a la remuneración y estamos de acuerdo en presentar la propuesta relativa a la remuneración de los directores para 2021 a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para acciones restringidas de 2018 (fase I)
En vista de la partida del Sr. Chen Zhuo, el Sr. Ma yinghuan y el Sr. Tang boxue, los objetivos originales del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase I) de la empresa, y de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase I) (proyecto revisado), no se han cumplido las condiciones de incentivo, la empresa tiene previsto mantener un total de tres objetivos originales de incentivos para la partida. Se han concedido 60.120 acciones restringidas de acciones a que aún no se han levantado para su recompra y cancelación.
Creemos que las cuestiones relativas a la recompra y cancelación de algunas de las acciones restringidas de la empresa se ajustan a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2018 (primera fase) (proyecto revisado) y otras disposiciones pertinentes, no perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tendrán un impacto significativo en el rendimiento operativo de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar algunas de las acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (fase I) y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para acciones restringidas de 2018 (fase II)
En vista de la partida del Sr. Chen Zhuo y el Sr. Ma yinghuan, los objetivos originales del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase II) de la empresa, y de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase II) (proyecto), no se han cumplido Las condiciones de los incentivos, la empresa tiene la intención de mantener un total de dos objetivos originales de incentivos separados del empleo. Recompra y cancelación de 250000 acciones restringidas a que se han concedido pero no se han levantado.
Creemos que las cuestiones relativas a la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas de la empresa se ajustan a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (fase II) (proyecto) de la empresa y otras disposiciones pertinentes, no perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no tendrán un impacto significativo en el rendimiento operativo de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar algunas de las acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (fase II) y en que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
10 de marzo de 2002
(director independiente: Wang Jianxin) (director independiente: Zhong hongming) (director independiente: Tang Xiaofei)
