Abreviatura de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) número de anuncio: 2022 – 14
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso ni engañoso.
Declaración sexual u omisión material.
La décima reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 25 de febrero de 2022.
Aviso telefónico a todos los supervisores, esta reunión se celebrará el 9 de marzo de 2022 a las 15.00 horas en la Sala de reuniones de la empresa
Zhu meihong, Presidente de la Junta de supervisores, presidió la reunión. La empresa debe tener tres supervisores y tres supervisores.
El procedimiento de celebración de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. La Conferencia examinó y aprobó la siguiente decisión:
Propuesta:
Título de la propuesta
3 votos a favor y 0 en contra, esta propuesta presentará 1 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” para examinar el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” sin abstención, 0 votos para evitar la deliberación de la Junta General de accionistas
El proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General 2021 examinó el informe de trabajo del Director General 2021 presentado por el Director General con 3 votos a favor y 0 en contra.
2 0 abstenciones y 0 abstenciones
3 votos a favor y 0 en contra, esta propuesta presentará 3 “propuesta sobre el informe financiero final 2021” para examinar el informe financiero final 2021 preparado por la empresa “ninguna abstención, ningún voto para evitar la deliberación de la Junta General de accionistas
3 votos a favor y 0 en contra, esta propuesta presentará 4 “Informe anual 2021 y resumen de la propuesta” para examinar el informe anual 2021 preparado por la empresa y el resumen ninguna abstención, ningún voto para evitar la deliberación de la Junta General de accionistas
Atención no asegurada emitida por Lixin Certified Public Accountants
Véase el informe anual de auditoría 2021, empresa (matriz) 2021
Beneficio neto anual 492322.856,57 Yuan, más 2021
Beneficio inicial no distribuido 5.312506,18 Yuan, menos 2021
Retirada de la reserva excedente y distribución a los propietarios
137547.368,86 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es
El proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021 asciende a 8.860979.993,89 Yuan. 3 votos a favor y 0 en contra. El proyecto de ley se presentará a la Junta de Síndicos para que presente el plan anual de distribución de beneficios y capital.
El plan de conversión de fondos acumulados en capital social es el siguiente:
Deduciendo el inventario de la cuenta de recompra al 31 de diciembre de 2021
Capital social total después de las acciones 439404116
Dividendo en efectivo de 2 Yuan (impuestos incluidos) por cada 10 acciones, total
Dividendos en efectivo distribuidos: 8.788823,20 Yuan (impuestos incluidos), superávit
Los beneficios se arrastran al año siguiente. No se entregarán acciones en 2021, y
No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
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En cuanto a la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021, presentada por el Consejo de Administración, el control interno en 2021 ha obtenido 3 votos a favor y 0 en contra.
6 Proyecto de ley del informe “Informe de evaluación I” ninguna abstención, ninguna abstención
Los directores y supervisores de la empresa aplican el sistema de subsidios
El subsidio de los directores remunerados para 2021 será de 120000 a 270000 Yuan, con una remuneración única de
El subsidio del Director legislativo es de 60.000 yuan; Un supervisor remunerado en una empresa
En cuanto a la remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos en 2021, el subsidio para 2021 será de 120000 a 170000 Yuan, con tres votos a favor y ninguno en contra de la supervisión de los representantes de los empleados, y la propuesta presentará siete casos. La remuneración del personal directivo superior se compone de 0 abstenciones, 0 abstenciones y 0 abstenciones de la Junta General de accionistas.
El Oro total es de 120000 a 180000 Yuan.
Para más detalles sobre la remuneración, véase la compilación de la empresa.
Informe anual 2021.
En cuanto al depósito de fondos recaudados en 2021 y al depósito de fondos recaudados en 2021 preparado por la empresa examinadora, 3 votos a favor y 0 en contra,
8 Informe especial sobre el uso y el informe especial sobre el uso real
Aceptar la totalidad del saldo de construcción de tianjie
Fondos recaudados para comprar productos financieros de capital garantizado en el plazo de un año
En cuanto a la utilización de los fondos recaudados temporalmente ociosos, el dinero de compra puede utilizarse en un plazo de un a ño.
9 proyecto de ley sobre productos financieros “no hay cambios encubiertos en la recaudación de fondos para la compra de Asuntos financieros
El acto de recaudar fondos para fines que no afecten al proyecto de recaudación de fondos
Aplicación normal.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de la marea, valores
El anuncio del Diario de valores de China, el Diario de valores y el Diario de valores de China votó 3 votos a favor y 0 en contra, y la presente propuesta se presentará a la Comisión en su décimo proyecto de ley sobre el examen complementario de las transacciones con partes vinculadas.
Anuncio sobre el examen complementario de las transacciones conexas (número de deliberación de la Junta General de accionistas: 2022 – 21).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
9 de marzo de 2002
