Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, cumplimos diligentemente y con la debida diligencia, ejerciendo plenamente el papel independiente del director independiente y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa al Consejo de Administración de la siguiente manera:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró 12 reuniones del Consejo de Administración y 6 reuniones generales de accionistas. La convocatoria y la convocación de la reunión se ajustan a los procedimientos legales, hemos ejercido el derecho de voto en cada Junta de la empresa y hemos dado nuestro consentimiento a las propuestas pertinentes examinadas en la reunión de la Junta. Los detalles de nuestra asistencia a la Junta y a la Junta General son los siguientes:
Asistencia de directores independientes a la Junta
Durante el período de que se informa, la parte comunicante participará en el lugar del Consejo de Administración en nombre de los directores independientes sucesivos para asistir al Consejo de Administración en forma de participación en el Consejo de Administración encargado por el Consejo de Administración para asistir a dos reuniones de directores ausentes sin familiares a cargo número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración número de reuniones del Consejo de Administración Sesión del Consejo
Wang Jianxin 12 2 10 0 no
Zhong hongming 12 2 10 0 no
Tang Xiaofei 12 2 10 0 no
Asistencia de directores independientes a la Junta General de accionistas 6
Situación de la opinión independiente
1. En la 25ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente sobre el ajuste de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase II) de la empresa y los asuntos relacionados con la concesión y el cambio de personal directivo superior;
2. En la 26ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente sobre la propuesta de la empresa de cambiar de Director y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas de acciones a;
3. En la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, presentamos un informe de evaluación de riesgos sobre la garantía externa de la empresa, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la distribución de beneficios en 2020, la previsión diaria de las transacciones conexas en 2021, el cambio de la política contable, la provisión para la reducción del valor de los activos en 2020 y la cancelación de deudas incobrables, los depósitos y préstamos relacionados con la industria de la aviación. En el informe de autoevaluación del control interno de 2020 y en las cuestiones relativas a la remuneración de los directores de 2020 se emitieron opiniones de aprobación previa o opiniones independientes;
4. En la 28ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas de la empresa;
5. En la 30ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente sobre la propuesta de la empresa de cambiar de Director y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas de acciones a; 6. En la 31ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente sobre la elección del Presidente de la Junta y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
7. En la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, presentamos un informe de evaluación de riesgos sobre la garantía externa de la empresa, la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la elección de un nuevo Consejo de Administración, el cambio propuesto de la empresa de contabilidad, la firma de un acuerdo de servicios financieros con la industria de la aviación, los depósitos y préstamos relacionados con la industria de la aviación, La recompra y la cancelación de algunas acciones restringidas emitieron opiniones de aprobación previa o opiniones independientes;
8. En la primera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente sobre la elección del Presidente y el nombramiento del personal directivo superior de la empresa;
9. En la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente sobre el nombramiento del Asesor Jurídico General de la empresa y el plan de recompra de algunas acciones de capital extranjero (acciones b) cotizadas en China;
10. En la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, expresamos nuestra opinión independiente sobre los logros del segundo plan de incentivos de acciones restringidas (fase I) de la empresa en 2018.
Estamos de acuerdo con las cuestiones anteriores, las opiniones de aprobación previa o las opiniones independientes anteriores se detallan en el anuncio pertinente publicado en la red de información Juchao.
Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
En 2021, como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación, los principales resultados son los siguientes:
1. Como miembro del Comité de estrategia, durante el período que abarca el informe, presentamos sugerencias para la planificación del desarrollo de la empresa, la distribución de beneficios y el establecimiento de filiales de propiedad total.
2. Como miembro del Comité de auditoría, durante el período que abarca el informe, hemos examinado los informes periódicos de la empresa, la distribución de los beneficios, los cambios en las políticas contables, la depreciación de los activos, el cambio de la empresa contable y el plan de recompra de acciones B de conformidad con los principios de diligencia debida y búsqueda de la verdad a partir de los hechos, y hemos realizado una auditoría sobre cuestiones importantes como la orientación de la labor de auditoría interna, la supervisión y la evaluación de las instituciones de auditoría externa, El establecimiento de un mecanismo eficaz de control interno y otros aspectos de las sugerencias y sugerencias para salvaguardar activamente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
3. Como miembro del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación, hemos examinado las calificaciones de los candidatos a Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa durante el período que abarca el informe, as í como las cuestiones relacionadas con las fases I y II del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018; Se llevó a cabo la auditoría y supervisión de la evaluación y el pago de sueldos de los directores de la empresa.
Investigación sobre el terreno de la gobernanza empresarial y la gestión empresarial
En 2021, nos comunicamos con la dirección de la empresa de manera irregular por correo electrónico, teléfono, sitio, etc., investigamos y entendemos el control interno de la empresa, la gestión de operaciones, la situación financiera, las transacciones con partes vinculadas, la garantía, etc., al mismo tiempo, prestamos mucha atención a la influencia de los cambios en el entorno macroeconómico en la empresa, Captamos la dinámica de la empresa en el tiempo, y desempeñamos activa y eficazmente las responsabilidades del director independiente.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos
1. En 2021, supervisamos la divulgación de información de la empresa en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, a fin de garantizar que la divulgación de información de la empresa sea verdadera, exacta, oportuna y completa.
2. Expresar opiniones independientes, objetivas e imparciales sobre las diversas propuestas examinadas por el Consejo de Administración, as í como opiniones independientes sobre cuestiones importantes relacionadas con los informes periódicos de la empresa, las transacciones conexas, los planes de distribución de beneficios y las garantías, a fin de garantizar que los intereses de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios, no se vean afectados.
Otros asuntos
Durante el período que se examina no se produjeron las siguientes situaciones:
1. Proponer la convocación de la Junta de Síndicos;
2. Proponer la contratación o el despido de una empresa contable;
3. Contratación independiente de órganos de auditoría externa y órganos consultivos, etc.
10 de marzo de 2002
(director independiente: Wang Jianxin) (director independiente: Zhong hongming) (director independiente: Tang Xiaofei)
