Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), de estricta conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, y partiendo de la protección efectiva de los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, cumplió escrupulosamente sus obligaciones, ejerció independientemente sus funciones y facultades de conformidad con la ley y llevó a cabo una supervisión continua y eficaz del funcionamiento normal de la sociedad, la adopción de decisiones comerciales y las cuestiones importantes. Cumplir concienzudamente las responsabilidades de la Junta de supervisores. El informe sobre el desempeño de las funciones de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones de la Junta de supervisores. Todos los supervisores asistieron a la reunión y ejercieron su derecho de voto, sin que se produjera ninguna ausencia. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos y otras disposiciones pertinentes. Los detalles son los siguientes:
1. El 15 de enero de 2021, la 22ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se celebró para examinar y aprobar la propuesta de ajustar la lista de objetivos de incentivos y el número de subvenciones del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase II) de la empresa y la propuesta de conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase II);
2. El 4 de febrero de 2021, la 23ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se celebró para examinar y aprobar la propuesta de modificación de la Junta de supervisores, la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (fase I), Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (fase II); 3. El 8 de marzo de 2021 se celebró la 24ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa, que examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, el informe financiero final para 2020 y la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021.
4. El 12 de abril de 2021 se celebró la 25ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa, que examinó y aprobó el informe y el resumen del primer trimestre de 2021, con un total de tres propuestas;
5. El 11 de junio de 2021, la 26ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se celebró para examinar y aprobar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (primera fase) y la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (segunda fase).
6. El 1 de julio de 2021, la 27ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se celebró para examinar y aprobar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas (fase I) de 2018;
7. El 18 de agosto de 2021 se celebró la 28ª reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa y se examinaron y aprobaron siete proyectos de ley, entre ellos el informe y el resumen semestrales de 2021, la propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa para un nuevo período de sesiones y la Propuesta sobre el cambio de la empresa contable.
8. El 8 de septiembre de 2021 se celebró la primera reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa y se examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa;
9. El 25 de octubre de 2021 se celebró la segunda reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa, que examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021 y el plan de recompra de algunas acciones de capital extranjero (acciones b) cotizadas en el mercado nacional de la empresa;
10. El 28 de diciembre de 2021, la tercera reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa se celebró para examinar y aprobar la “propuesta sobre los logros del segundo plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase I) en la eliminación de las condiciones de venta restringidas”, y la Junta de supervisores emitió dictámenes de verificación.
El contenido de la resolución de la Junta de supervisores se detalla en los anuncios pertinentes publicados por la empresa en la red de información dachao.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento normalizado de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado los procedimientos de convocatoria, convocación y resolución de la Junta General de accionistas, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y el personal directivo superior, y ha llegado a la conclusión de que la empresa funciona estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes, que los procedimientos de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración son conformes con la ley y que la adopción de decisiones es razonable, que los directores y el personal directivo superior desempeñan sus funciones con la debida diligencia y que no hay violación de las leyes pertinentes. Estatutos y estatutos o actos que perjudiquen los intereses de la sociedad.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado el sistema de operaciones financieras y la situación financiera de la empresa y ha llegado a la conclusión de que el sistema financiero de la empresa es sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera es buena, de conformidad con la Ley de contabilidad y las normas de contabilidad para las empresas, etc.
3. Examen de los informes periódicos
La Junta de supervisores ha emitido dictámenes de examen por escrito sobre los informes periódicos y considera que los procedimientos de los informes anuales, semestrales y trimestrales de la empresa preparados y examinados por el Consejo de Administración son legítimos y que el contenido refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión grave. Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha emitido un informe de auditoría sin reservas sobre las normas de la empresa, que refleja de manera realista y objetiva la situación financiera real y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021.
4. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores verificó las transacciones con partes vinculadas y llegó a la conclusión de que los precios de las transacciones con partes vinculadas en 2021 eran justos y se ajustaban a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y que no había situaciones que perjudicaran los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Garantía de la empresa y ocupación de fondos por partes vinculadas
La Junta de supervisores verificó la garantía de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas en 2021, y llegó a la conclusión de que la empresa no tenía garantías ilegales ni garantías atrasadas, ni la ocupación ilegal de fondos por las partes vinculadas.
6. Control interno de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno de la empresa y ha llegado a la conclusión de que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones del sistema de control interno de la Empresa, y que el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera amplia, objetiva y real.
7. Gestión de la información privilegiada de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información por la empresa, y considera que la empresa, de conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada, ha aplicado estrictamente la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada, no ha descubierto ninguna transacción con información privilegiada y que los directores, supervisores y personal directivo superior no han comprado ni vendido acciones de la empresa en violación de las normas.
Objetivos de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores desempeñará sus funciones de supervisión de manera continua y concienzuda, promoverá aún más el funcionamiento normal de la empresa, dominará oportunamente la legalidad y el cumplimiento de las principales cuestiones de adopción de decisiones y los procedimientos de adopción de decisiones de la empresa, supervisará e inspeccionará el funcionamiento y la situación financiera de La empresa de conformidad con la ley, desempeñará mejor la función de supervisión de la Junta de supervisores y protegerá eficazmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Se anuncia
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Junta de supervisores
10 de marzo de 2002
