Abreviatura de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Director independiente de haizhezhong Group Co., Ltd.
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
Como director independiente de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (en adelante, “la empresa”), de conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, etc., examinamos en detalle la información pertinente sobre las propuestas que se presentarán a la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa para su examen antes de la reunión.
1. Las opiniones sobre la propuesta relativa a la asistencia financiera gratuita de los accionistas controladores a la empresa son las siguientes:
El acto de los accionistas controladores de proporcionar apoyo financiero gratuito a la empresa constituye una transacción conexa, no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes. Esta transacción relacionada es abierta, justa y razonable, de acuerdo con los intereses fundamentales de la empresa, propicia para el desarrollo a largo plazo de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo en que esta transacción relacionada se presentará al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores afiliados se retirarán de la votación de conformidad con la ley cuando la propuesta relativa a esta transacción se someta a votación en la reunión del Consejo de Administración de la empresa. 2. Las opiniones sobre la propuesta relativa al examen complementario de las transacciones conexas son las siguientes:
Esta transacción con partes vinculadas es un examen complementario de las transacciones con partes vinculadas anteriores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, etc. Dado que la transacción ha sido cancelada por consenso por todas las Partes, no se ha producido realmente ninguna entrega de equipo ni entrega de fondos, no se han causado pérdidas a la sociedad ni daños sustanciales a los intereses de la sociedad y los accionistas, ni se ha producido ningún daño a la sociedad ni a los accionistas. En particular, en el caso de los intereses de los accionistas minoritarios, se acordó presentarlos a la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para su examen adicional. En cuanto a las transacciones conexas antes mencionadas, no se presentaron al Consejo de Administración para su examen y aprobación a tiempo, lo que recordó a la empresa y a los departamentos pertinentes que prestaran gran atención a la prevención de la repetición de situaciones similares.
Cuando el Consejo de Administración de la sociedad examine las propuestas mencionadas relativas a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados se abstendrán de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes.
(no hay texto)
Abreviatura de los valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración)
Directores independientes:
Zhang Bohua Jin jingbo Tao tengyun
Consejo de Administración 9 de marzo de 2002
