Código de valores: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 200026 abreviatura de valores: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) B Bulletin No.: 2022 – 008
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta reunión de la décima reunión de la Junta de supervisores se celebró el martes 8 de marzo de 2022 por correo electrónico después de la notificación de la reunión el 25 de febrero de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del piso 20 del edificio de Ciencia y tecnología. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zheng qiyuan, que debería asistir a tres supervisores y asistir a tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos. La Conferencia decidió lo siguiente:
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe anual 2021 y el resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La Reunión aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021” publicado en la red de información de marea.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 010 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, publicado en la red de información Juchao.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta sobre la estimación de la línea de crédito total del Banco para 2022;
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía de las filiales para 2022;
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 011 sobre la previsión de la línea de garantía de las filiales en 2022, publicado en la red de información Juchao.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó el informe de evaluación de riesgos sobre los depósitos y préstamos asociados con China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
Para más detalles, véase el informe sobre la evaluación del riesgo de los depósitos y préstamos asociados con China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company, publicado en la red de información Juchao.
Por 3 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021; La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. Las principales actividades de control interno de la empresa pueden llevarse a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas, y no se ha encontrado ninguna violación de las normas básicas de control interno de la empresa y otras disposiciones pertinentes. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera exhaustiva, objetiva y real.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado en la red de información Juchao.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe sobre la labor del sistema de control interno 2021;
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas (fase I) de 2018;
La Junta de supervisores verificará la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y emitirá las siguientes opiniones de verificación:
En vista de la partida del Sr. Chen Zhuo, el Sr. Ma yinghuan y el Sr. Tang boxue, los objetivos originales del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (primera fase) de la empresa, y de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (primera fase) (proyecto revisado), no se han cumplido las condiciones de los incentivos, la empresa tiene previsto mantener un total de tres objetivos originales de conformidad con las disposiciones pertinentes. Se han concedido 60.120 acciones restringidas de acciones a que aún no se han levantado para su recompra y cancelación. La Junta de supervisores ha verificado el número de acciones restringidas de recompra y cancelación de acciones a y la lista de objetivos de incentivos, y las cuestiones relativas a las acciones restringidas de recompra y cancelación de acciones a se ajustan a las medidas de gestión de incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (primera fase) (proyecto revisado) y otras disposiciones pertinentes. Acordar recomprar y cancelar las acciones restringidas de la parte a de conformidad con las disposiciones.
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 013 sobre la recompra de acciones restringidas y la cancelación de acciones restringidas en 2018 (primera fase) publicado en la red de información Juchao.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para acciones restringidas de 2018 (fase II).
La Junta de supervisores verificará la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y emitirá las siguientes opiniones de verificación:
En vista de la partida del Sr. Chen Zhuo y el Sr. Ma yinghuan, los objetivos originales del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa a en 2018 (fase II), y de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa a en 2018 (fase II) (proyecto), no se han cumplido las condiciones de los incentivos, la empresa tiene previsto mantener un total de dos objetivos originales de conformidad con las disposiciones pertinentes. Recompra y cancelación de 250000 acciones restringidas a que se han concedido pero no se han levantado. La Junta de supervisores ha verificado el número de acciones restringidas de recompra y cancelación de acciones a y la lista de objetivos de incentivos, y las cuestiones relativas a las acciones restringidas de recompra y cancelación de acciones a se ajustan a las medidas de gestión de incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (fase II) (proyecto) y otras disposiciones pertinentes. Acordar recomprar y cancelar las acciones restringidas de la parte a de conformidad con las disposiciones.
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 014 sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas en 2018 (fase II) de algunas acciones restringidas, publicado en la red de información Juchao.
Se anuncia
Junta de supervisores
10 de marzo de 2002
