Código de valores: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 200026 abreviatura de valores: Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) B Bulletin No.: 2022 – 007
Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La sexta reunión de la décima reunión de la Junta Directiva se celebró el martes 8 de marzo de 2022 por correo electrónico después de la notificación de la reunión, que se celebró en la Sala de conferencias del piso 20 del edificio de Ciencia y tecnología. La reunión está presidida por el Sr. Zhang xuhua, Presidente del Consejo de Administración, que debe asistir a 9 directores, 9 directores y algunos supervisores y altos directivos. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos, y la resolución de la reunión fue la siguiente:
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe anual 2021 y el resumen;
Todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizan que el contenido del informe anual 2021 sea veraz, exacto y completo, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la reunión aprobó el informe sobre la labor de la Junta para 2021;
El contenido específico se detalla en el “Informe de trabajo de la Junta de 2021” publicado en la red de información de marea.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención; Tras la auditoría de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de los estados financieros consolidados de la empresa matriz en 2021 fue de 3.878040.282,95 yuan y el beneficio neto de los estados contables de la empresa matriz fue de 2.870752.299,62 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la distribución de los beneficios se basa en el beneficio neto de los estados contables de la sociedad matriz de 2.877529,62 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año de 7.220955,20 Yuan, menos el dividendo anual de 2020 de 17.422065,73 Yuan, y El beneficio disponible para la distribución de los accionistas es de 8.349018909 Yuan.
La empresa tiene la intención de distribuir un dividendo en efectivo de 3,00 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del número total de acciones en la fecha de registro de las acciones menos las acciones en la cuenta especial de recompra de valores en el momento de la futura aplicación del plan de Distribución de beneficios.
A la fecha de la divulgación, el capital social total de la empresa era de 426051.015 acciones, de conformidad con el plan de distribución mencionado anteriormente, el dividendo en efectivo debía distribuirse a 127815.304,50 Yuan. Se prevé que la base total de capital social de la empresa disminuirá hasta que se aplique el plan de distribución de beneficios, como se indica a continuación:
Durante el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2021 y el 29 de noviembre de 2022, la empresa siguió recomprando las acciones de capital extranjero cotizadas en China (acciones b) mediante la recompra de cuentas de valores especiales. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las Empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, las acciones de la cuenta de recompra de empresas cotizadas no gozan del derecho a la distribución de beneficios. Cuando se aplique el plan de distribución de beneficios, se deducirá el número total de acciones recompradas y se reducirá la base de capital total.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las fases I y II del proyecto de plan de incentivos para las acciones restringidas a de la empresa en 2018, si el objeto de incentivos abandona el empleo, la empresa procederá a la recompra y cancelación de las acciones que no hayan sido liberadas de las restricciones a la venta, y la base total de capital social se reducirá en consecuencia.
Después de la divulgación del plan de distribución de beneficios hasta su aplicación, la empresa tiene la intención de ajustar el importe total de la distribución de conformidad con el principio de la proporción fija de distribución en caso de recompra de acciones, etc.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022” (los directores asociados se abstuvieron de votar);
Zhang xuhua, Xiao Yi, Xiao zhanglin, Li peiyin, Deng JiangHu y pan Bo, todos los directores afiliados de la empresa, se abstuvieron de votar, y los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 010 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, publicado en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la “propuesta sobre la línea de crédito total prevista para 2022”;
Con el fin de hacer frente rápidamente a los cambios del mercado y satisfacer las necesidades de capital de la gestión empresarial de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo empresarial y el plan presupuestario financiero de la empresa, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen previsto solicitar una línea de crédito en 2022 en instituciones financieras, como bancos, etc., mediante créditos, garantías e hipotecas, y el saldo real de los préstamos utilizados en esta línea de crédito no excederá de 1.200 millones de yuan. El período de validez será de doce meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. En cuanto a las cuestiones relativas a la concesión de créditos y préstamos dentro de este límite, la sociedad presentará al Consejo de Administración para su autorización en la Junta General de accionistas.
Las filiales de propiedad total incluyen: Shenzhen hengjili World Watch Center Co., Ltd. Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) sales Co., Ltd., Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Precision Technology Co., Ltd., Shenzhen Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Technology Development Co., Ltd. Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (Hong Kong) Co., Ltd., Amy Long timemeter (Shenzhen) Co., Ltd., shiyuehui fine Products (Shenzhen) Co., Ltd. Liaoning hengdarui Trade Co., Ltd., Shenzhen hengjili Electronic Commerce Co., Ltd., Shenzhen xunhang Precision Technology Co., Ltd., hengjili World Watch Center (Hainan) Co., Ltd. Y montres chouriet S.A.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la previsión de la cantidad de garantía de las filiales para 2022;
Con el fin de responder rápidamente a los cambios del mercado y satisfacer las necesidades de capital de la gestión empresarial de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo empresarial de la empresa y el plan de presupuesto financiero, la empresa tiene previsto solicitar la línea de crédito y préstamo de la filial de propiedad total en instituciones financieras como bancos en 2022 por un importe no superior a 600 millones de yuan. Esta cantidad se incluye en la línea de crédito en el uso real de la línea de préstamo de 1.200 millones de yuan, el período de validez es de 12 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa.
En cuanto a la garantía dentro de este límite, la empresa presentará al Consejo de Administración para su autorización en la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 011 sobre la previsión de la línea de garantía de las filiales en 2022, publicado en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría para 2021 y la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022;
En 2021 se completó la auditoría conexa, y la empresa decidió pagar 900000 yuan por los gastos de auditoría de los informes financieros y 300000 yuan por los gastos de auditoría del control interno de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), con un total de 1,2 millones de yuan.
Con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría, la empresa tiene la intención de seguir contratando a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como entidad de auditoría de los estados financieros y el control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente al respecto, y estuvo de acuerdo con la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 012 sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable, publicado en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó el informe sobre la evaluación del riesgo de los depósitos y préstamos asociados con China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd. (los directores asociados se abstuvieron de votar);
Zhang xuhua, Xiao Yi, Xiao zhanglin, Li peiyin, Deng JiangHu y pan Bo, todos los directores afiliados de la empresa, se abstuvieron de votar, y los directores independientes expresaron su opinión independiente.
Para más detalles, véase el informe sobre la evaluación del riesgo de los depósitos y préstamos asociados con China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company, publicado en la red de información Juchao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó el informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021;
Para más detalles, véase el informe anual de 2021 del director independiente publicado en la red de información de marea.
El director independiente de la empresa será nombrado en la Junta General de accionistas de 2021.
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe de autoevaluación del control interno 2021; The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado en la red de información Juchao.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe sobre la labor del sistema de control interno en 2021;
Por 9 votos contra ninguno y ninguna abstención, la Conferencia aprobó el informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021. Para más detalles, véase el “Informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021” publicado en la red de información Juchao.
Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la reunión aprobó la “propuesta sobre la remuneración de los directores para 2021” (los directores afiliados se abstuvieron de votar);
Los directores afiliados Zhang xuhua, Deng JiangHu y pan Bo votaron a favor de la moción, y los otros seis directores estuvieron de acuerdo con la moción.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia aprobó la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior para 2021;
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
La Conferencia aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos para acciones restringidas (fase I) de 2018;
En vista de la partida del Sr. Chen Zhuo, el Sr. Ma yinghuan y el Sr. Tang boxue, los objetivos originales del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase I) de la empresa, y de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase I) (proyecto revisado), no se han cumplido los requisitos de incentivos, la empresa tiene previsto mantener tres objetivos originales de incentivos en total. Se han concedido 60.120 acciones restringidas de acciones a que aún no se han levantado para su recompra y cancelación. The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 013 sobre la recompra de acciones restringidas y la cancelación de acciones restringidas en 2018 (primera fase) publicado en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Conferencia aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2018 (fase II).
En vista de la partida del Sr. Chen Zhuo y el Sr. Ma yinghuan, los objetivos originales del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa a en 2018 (fase II), y de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa a en 2018 (fase II) (proyecto), no se han cumplido las condiciones de los incentivos, la empresa tiene previsto mantener un total de dos objetivos originales de incentivos. Recompra y cancelación de 250000 acciones restringidas a que se han concedido pero no se han levantado.
The Independent Director of the company expressed a agreed Independent Opinion on this.
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 014 sobre la recompra y cancelación de acciones restringidas en 2018 (fase II) de algunas acciones restringidas, publicado en la red de información Juchao.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021, que se anunciará por separado.
Junta Directiva
10 de marzo de 2002
