Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) cumplirá estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, desempeñará concienzudamente las responsabilidades encomendadas por la Junta General de accionistas, normalizará El funcionamiento y la adopción de decisiones científicas y promoverá activamente el desarrollo de las empresas. El trabajo anual del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. El trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Convocación del Consejo de Administración
En 2021, la Junta celebró un total de 12 reuniones, de las cuales 2 se celebraron sobre el terreno y 10 se celebraron por medios de comunicación, se examinaron y aprobaron 69 temas, se celebraron reuniones sobre el cumplimiento legítimo de los procedimientos y se adoptaron resoluciones. Todos los directores pueden asistir a la reunión a tiempo de conformidad con las disposiciones del reglamento interno de la Junta y desempeñar sus funciones de manera fiel y diligente, y no hay dos ocasiones consecutivas en que no asistan a la reunión de la Junta ni estén ausentes.
Asistencia a la Junta en 2021
Nombre de dos directores consecutivos en el período que abarca el presente informe asistirán a la reunión del Consejo de Administración in situ asistirán a la reunión del Consejo de Administración in situ asistirán a la reunión del Consejo de Administración en ausencia del Consejo de Administración por medios de comunicación
Zhang xuhua 6 1 5 0 no
Xiao Yi 10 2 8 0 no
Xiao Zhang Lin 12 2 10 0 no
Li peiyin 10 2 8 0 no
Dengjiang Lake 4 1 3 0 no
Pambo 10 2 8 0 no
Wang Jianxin 12 2 10 0 no
Zhong hongming 12 2 10 0 no
Tang Xiaofei 12 2 10 0 no
Ii) labor anual clave del Consejo de Administración
1. Cuestiones relativas a la aplicación del plan de incentivos de capital
Tras deliberar y aprobar en la 25ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 15 de enero de 2021, la empresa decidió conceder 7,66 millones de acciones restringidas a 135 sujetos de incentivos de conformidad con el plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (segunda fase), que se completó el 29 de enero de 2021.
En 2021, debido a que la empresa 2018 a – Share restrictive Stock Incentive Plan (fase I) y 2018 a – Share restrictive Stock Incentive Plan (fase II) 8 original incentive Object resignation, 1 original incentive Object death, ya no cumple los requisitos de incentivo, la empresa de acuerdo con las disposiciones del plan de incentivos a sus tenencias contractuales, Se recompraron y cancelaron 706780 acciones restringidas a que se habían concedido pero no se habían levantado las restricciones a la venta. Las cuestiones mencionadas han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y las acciones pertinentes han sido recompradas y canceladas.
Tras deliberar y aprobar en la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de diciembre de 2021, se ha cumplido la segunda condición para levantar la restricción de la venta del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase I). La empresa ha decidido eliminar la restricción de la venta de un total de 1.244,21 millones de acciones restringidas a 114 sujetos de incentivos que cumplen las condiciones para levantar la restricción de la venta. Las acciones pertinentes se cotizaron en bolsa el 7 de febrero de 2022.
2. Elección del Consejo de Administración y nombramiento del personal directivo superior
Considerando que, al expirar el mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa, la empresa eligió al Sr. Zhang xuhua, al Sr. Xiao Yi, al Sr. Xiao zhanglin, al Sr. Li peiyin, al Sr. Deng JiangHu y al Sr. Pan Bo como directores no independientes del Décimo Consejo de Administración, Tras su examen y aprobación en la 32ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, El Sr. Wang Jianxin, el Sr. Zhong hongming y el Sr. Tang Xiaofei fueron elegidos directores independientes del décimo período de sesiones de la Junta.
En vista de la expiración del mandato del antiguo personal directivo superior de la empresa, tras su examen y aprobación en la primera reunión del Décimo Consejo de Administración, la empresa eligió al Sr. Zhang xuhua Presidente, al Sr. Pan Bo Director General, al Sr. Lu wanjun, al Sr. Liu Xiaoming, al Sr. Li Ming y al Sr. Tang Haiyuan Vicepresidentes y al Sr. Chen Zhuo contable jefe y Secretario del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, la empresa ha ajustado los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración.
Con el fin de seguir fortaleciendo la construcción del Estado de derecho básico y promover el funcionamiento y la gestión de la empresa de conformidad con la ley, la empresa decidió nombrar al Sr. Lu wanjun Asesor Jurídico General tras su examen y aprobación en la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración.
3. Control estricto de la gestión de riesgos
Tras su examen y aprobación en las reuniones 27ª y 32ª del noveno Consejo de Administración, la empresa llevó a cabo la evaluación y el control de riesgos de las cuentas financieras anuales definitivas, la previsión de las transacciones conexas, el importe total de los préstamos de crédito, el importe de la garantía, los depósitos y préstamos conexos y Las transacciones conexas con China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company, a fin de prevenir eficazmente los principales riesgos de funcionamiento económico.
4. Inversión en filiales de propiedad total
Tras deliberar y aprobar en la 29ª reunión del noveno Consejo de Administración, la empresa decidió establecer hengjili World Watch Center (Hainan) Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total con 10 millones de yuan de fondos propios. El establecimiento de una filial de propiedad total en esta inversión es propicio para promover el desarrollo empresarial conexo de la empresa y tendrá un impacto positivo en el desarrollo a largo plazo y la mejora de los beneficios de la empresa.
5. Aplicación de la distribución de los beneficios en 2020
Tras deliberar y aprobar en la 27ª reunión del noveno Consejo de Administración y en la junta general anual de accionistas de 2020, la empresa asigna 4.084341 yuan en efectivo (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones sobre la base del número de acciones distribuibles de 426556.436 acciones, envía 0 acciones de acciones rojas y no transfiere El Fondo de reserva al capital social. El plan de distribución de beneficios se completó el 3 de junio de 2021.
6. Fortalecimiento continuo del sistema institucional
La empresa sigue mejorando el sistema institucional existente, normalizando el funcionamiento de la empresa y mejorando el nivel de gobernanza empresarial. En 2021, a fin de aplicar los documentos y requisitos pertinentes de la SASAC sobre el fortalecimiento del liderazgo del partido en la gobernanza empresarial, el fortalecimiento de la construcción del Consejo de Administración y la incorporación de los elementos clave de la reforma trienal de las empresas estatales en los Estatutos de las empresas, la empresa examinó y aprobó los Estatutos de las empresas, el reglamento de la Junta General de accionistas El reglamento interno del Consejo de Administración y el reglamento de trabajo del Director General se modificaron y se formularon las medidas de gestión de la autorización del Consejo de Administración, el reglamento de trabajo del Secretario del Consejo de Administración y el sistema de presentación de informes del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas. 7. Recompra de algunas acciones de capital extranjero cotizadas en China (acciones b)
Con el fin de aumentar la confianza del mercado, maximizar el valor de los accionistas y promover la correspondencia entre el precio de mercado de valores y el valor intrínseco de la empresa, la empresa puso en marcha el tercer plan de recompra de acciones b Tras su examen y aprobación en la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración y la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021. Se ha decidido recomprar algunas acciones de capital extranjero (acciones b) cotizadas en China con fondos propios no inferiores a 50 millones de yuan y no superiores a 100 millones de yuan, y se prevé que el número de recompras de acciones B sea de 7,46 a 14,92 millones de acciones, lo que representa entre el 1,75% y el 3,5% del capital social total emitido de la empresa.
Convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró seis reuniones generales de accionistas, todas convocadas por el Consejo de Administración. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para tomar decisiones sobre cuestiones relacionadas con la empresa de conformidad con la ley, y todas las resoluciones son válidas. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad ha aplicado estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y las cuestiones autorizadas por la Junta General de accionistas, salvaguardando los intereses de Todos los accionistas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el marco de la Junta de Síndicos
Desempeño de las funciones del Comité de estrategia
En 2021, el Comité de estrategia de la empresa celebró dos reuniones para examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2020, la distribución de beneficios de la empresa en 2020 y el establecimiento de filiales de propiedad total. Los miembros del Comité de estrategia debatieron a fondo el Estado de funcionamiento y las perspectivas de desarrollo de la empresa, presentaron valiosas sugerencias y opiniones para la estrategia de desarrollo de la empresa y prestaron un firme apoyo a la adopción de decisiones científicas de la Junta.
Ii) desempeño de las funciones del Comité de auditoría
En 2021, el Comité de auditoría de la empresa celebró cuatro reuniones para examinar y aprobar el informe anual 2020, el cambio de la política contable, la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2020 y la cancelación de deudas incobrables, el informe trimestral, el informe semestral, la modificación de la empresa contable y el Plan de recompra de acciones B. Sobre la base del principio de diligencia debida y búsqueda de la verdad a partir de los hechos, los miembros del Comité de auditoría formularon sugerencias y sugerencias sobre la orientación de la labor de auditoría interna, la supervisión y evaluación de las instituciones de auditoría externa, el establecimiento de un mecanismo eficaz de control interno y la protección activa de Los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Desempeño del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación
En 2021, el Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración celebró un total de 10 reuniones para examinar y aprobar la concesión del plan de incentivos de acciones restringidas a 2018 (fase II), la recompra y cancelación de acciones restringidas, la elección del nuevo Consejo de Administración y el nombramiento del personal directivo superior. 2018 a – Share restrictive Stock incentive program (First Phase) The Second release of the restricted sale period release restricted sale conditions achievements. Los miembros del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación deliberaron y juzgaron cuidadosamente las calificaciones de los directores y ejecutivos designados, examinaron cuidadosamente la aplicación del plan de incentivos de capital de la empresa y el plan de evaluación de la remuneración de los directores, y cumplieron efectivamente las responsabilidades pertinentes.
Desempeño de las funciones de los directores independientes
En 2021, los directores independientes de la empresa cumplieron estrictamente las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, actuaron diligentemente y con la debida diligencia, ejercieron plenamente el papel independiente de los directores independientes y salvaguardaron los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Para más detalles, véase el informe anual de 2021 del director independiente.
Gestión de las relaciones con los inversores
Cumplir estrictamente la obligación de divulgación de información y transmitir información empresarial a los inversores
La empresa, en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, seguirá los principios de equidad, imparcialidad y apertura, tratará a todos los inversores por igual, reflejará la situación real de las operaciones de la empresa de manera objetiva, veraz, exacta y completa mediante la divulgación de información jurídica, y garantizará a todos Los inversores el derecho a saber y otros derechos e intereses legítimos. En 2021, la empresa publicó 168 anuncios.
Desarrollar activamente canales diversificados para comunicarse con los inversores
1. La empresa ha establecido una línea telefónica directa para los inversores, ha respondido oportunamente a las llamadas telefónicas de los inversores, ha transmitido el valor intrínseco de la empresa, ha comunicado la situación más reciente de la empresa y ha obtenido la comprensión, la atención y el apoyo de los inversores;
2. La empresa se enfrenta directamente a los accionistas medianos y pequeños a través de la plataforma interactiva de intercambio de Shenzhen, resuelve oportunamente y responde cuidadosamente a las preguntas planteadas por los inversores, responde positivamente a 162 artículos interactivos de intercambio en 2021, la tasa de respuesta es del 100%, y forma una interacción benigna con los inversores;
3. La empresa perfecciona continuamente los canales y métodos de participación de los inversores en la gobernanza empresarial, e introduce el rendimiento operativo y el desarrollo empresarial a todos los inversores mediante la celebración de reuniones informativas anuales sobre el rendimiento, conferencias telefónicas semestrales sobre el rendimiento, etc. Participó activamente en la reunión de estrategia de corretaje y en la exposición itinerante de la organización principal, recibió casi 20 visitas e Investigaciones de tiendas, recibió a unos 230 inversores y siguió transmitiendo el valor de la empresa al mercado de capitales, por lo que obtuvo 43 informes de investigación recomendados.
4. La empresa INTEGRA creativamente la exposición de la cultura del reloj en la recepción de los inversores, lleva a los inversores al Centro de la cultura del reloj, a través de un viaje único de la cultura del reloj para entender profundamente el concepto de desarrollo de la empresa.
Examen de las operaciones en 2021
En 2021, el entorno macroeconómico es complejo y grave, y el impulso de recuperación del consumo después de la epidemia comenzó en el tercer trimestre.
