Abreviatura de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) número de anuncio: 2022 – 13
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos ni declaraciones engañosas.
Declaración u omisión material.
La 16ª Reunión de la 4ª Junta Directiva de la empresa se celebró el 25 de febrero de 2022 a las 14.00 horas del 9 de marzo de 2022 en la Sala 206 de la empresa, y el Presidente Lu renjun presidió la reunión. La empresa debe tener 8 directores, de hecho 8 directores, el procedimiento de celebración de esta reunión se ajusta a la Ley de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes. La Conferencia examinó y aprobó la siguiente resolución:
Título del proyecto de ley
No.
8 votos a favor y 0 en contra del informe del Consejo de Administración 2021, esta propuesta se presentará a la propuesta 1. Deliberación del informe del Consejo de Administración 2021 ninguna abstención, ningún voto para evitar la deliberación de la Junta General de accionistas
8 votos a favor y 0 en contra del “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Director General sobre la labor del Director General en 2021.
2. Proyecto de ley sobre el informe: ninguna abstención y ninguna abstención
8 votos a favor y 0 en contra del informe sobre las cuentas financieras 2021, la propuesta presentará 3. El proyecto de ley sobre el informe sobre las cuentas financieras 2021 preparado por la empresa será examinado por la Junta General de accionistas.
En cuanto al informe anual 2021 y 8 votos a favor, 0 en contra, esta propuesta presentará 4. Proyecto de ley de resumen para examinar el informe anual 2021 y el resumen preparados por la empresa sin abstención, 0 votos para evitar la deliberación de la Junta General de accionistas
Dictamen sin reservas emitido por Lixin Certified Public Accountants para 2021
Informe de auditoría, empresa (empresa matriz) beneficio neto en 2021
492322.856,57 Yuan, más 5.313222.506,18 beneficios no distribuidos a principios de 2021
Reducción de las reservas excedentes retiradas en 2021 y distribución a los propietarios
137547.368,86 Yuan, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas es
En cuanto a los beneficios anuales de 2021, que ascienden a 8.860979.993,89 Yuan, 8 votos a favor y 0 en contra, la presente propuesta se presentará a la Junta de Síndicos para la distribución de los beneficios del año en curso y la conversión de la reserva de capital en acciones adicionales.
El proyecto de ley sobre el plan de distribución no se abstuvo de votar ni se abstuvo de la Junta General de accionistas para examinar el plan de distribución como sigue:
Total de acciones al 31 de diciembre de 2021, excluidas las acciones de inventario de la cuenta de recompra
Las 439404116 acciones son la base para la distribución de dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones
Intereses 2 Yuan (incluidos impuestos) y dividendos en efectivo distribuidos por un total de 878880.823,20 Yuan (incluidos impuestos)
Impuestos), el beneficio residual se arrastra al año siguiente. No se entregarán acciones en 2021, y
No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
6. El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” presentado por el Consejo de Administración sobre el examen del control interno de la empresa en 2021 recibió 8 votos a favor y 0 en contra.
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Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación
Los directores y supervisores de la empresa aplican el sistema de subsidios: los directores que reciben remuneración en la empresa
La asignación para 2021 es de 120000 a 270000 Yuan, y la asignación para directores independientes es de 60.000 yuan.
Los directores, supervisores y supervisores que reciben remuneración en la empresa en 2021 recibirán una indemnización de 12 a 170000 yuan en 2021, con 8 votos a favor y 0 en contra de la posición. 7. El plan de remuneración del personal directivo superior se presentará en esta propuesta. La remuneración del personal directivo superior consiste en abstenerse de votar, abstenerse de votar en la Junta General de accionistas para examinar los fondos y las bonificaciones, y el total de sueldos y bonificaciones del personal directivo superior es de 12 a 18 en 2021.
Diez mil yuanes.
Para más detalles sobre la remuneración, véase el informe anual 2021 de la empresa.
En cuanto al depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021, preparado por la empresa de examen de los fondos recaudados en 2021, 8 votos a favor y 0 en contra,
8. Asignación y uso real
Informe especial sobre la situación: ninguna abstención y ninguna abstención
Informe
De conformidad con las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen,
En combinación con el plan de gestión de la empresa, no afecta al funcionamiento normal de la empresa, el control efectivo
En cuanto al riesgo de inversión mediante el uso de fondos propios, la empresa y sus filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados votarán 8 a favor y 0 en contra, y la presente propuesta presentará 9. La propuesta de inversión en valores y la propuesta de la empresa subordinada de utilizar un derecho de voto no superior a 1.500 millones de yuan en total. La Junta General de accionistas deliberará sobre la inversión de capital en valores, el importe de la inversión anterior incluye la continuación y la adición de nuevos certificados.
El importe de la inversión en bonos y el importe de la inversión en cualquier momento no excederá del importe de la deliberación.
Autorizar a la empresa afiliada tianjie a utilizar el saldo total de los fondos recaudados para comprar
“En cuanto al uso de la oferta ociosa temporal para comprar productos financieros de capital garantizado en el plazo de un año, los fondos pueden rodar en el plazo de un año.”
Recaudar fondos para comprar productos financieros. No hay cambio de 8 votos a favor y 0 en contra de la utilización de fondos recaudados ociosos para comprar asuntos financieros.
10. Ninguna abstención y ninguna abstención
El acto de cambiar el uso de los fondos recaudados no afectará a la corrección de los proyectos de recaudación de fondos.
A menudo se lleva a cabo.
Las filiales de propiedad total de la empresa y las empresas afiliadas tienen por objeto satisfacer las necesidades de la producción, la gestión y el negocio.
En cuanto a las necesidades de desarrollo de las filiales de propiedad total y las filiales de propiedad total, se propone solicitar al banco un crédito global no superior a 35 millones de yuan.
Cuando la empresa solicite la línea de crédito del Banco, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para la línea de crédito, y el crédito mencionado tiene 8 votos a favor y 0 en contra.
11. Ninguna abstención y ninguna abstención
El proyecto de ley sobre la concesión de garantías permite a las empresas y filiales en el ámbito de los estados consolidados
El plazo de crédito será de un año a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración.
Shanghai kangfeng Investment Management Co., Ltd.
No hay 6 votos a favor y 0 en contra de los accionistas mayoritarios a la empresa. La propuesta presentará 12. La propuesta de reembolso de la ayuda financiera. El desarrollo empresarial de la División se propone proporcionar a la empresa capital financiero gratuito sin ninguna abstención en la cantidad de 300 millones de yuan y 2 votos para evitar la Asistencia de la Junta General de accionistas. No se requiere ninguna garantía o garantía de la empresa.
El 9 de marzo de 2022, la empresa firmó un acuerdo con las partes interesadas sobre la
Para más detalles sobre la firma del Acuerdo de adquisición de acciones de guojing (Jiaxing) Hing Semiconductor Co., Ltd., véase la publicación de la empresa.
La adquisición de acciones de semiconductores Ltd. En Juchao Information Network, Securities Times, Securities Daily y China votó 8 a favor y 0 en contra.
13. Ninguna abstención y ninguna abstención
Anuncio de la firma de guojing (Jiaxing) Semiconductor Co., Ltd.
Anuncio del Acuerdo de adquisición de acciones de la empresa (anuncio no: 2022 – 20)
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network, Securities Times y Securities Times.
En cuanto a la deliberación adicional sobre las transacciones relacionadas con 4 votos a favor y 0 en contra, la presente propuesta se presentará al 14. Securities Daily y al China Securities Daily.
El proyecto de ley no se abstuvo de votar, y 4 se abstuvieron de votar sobre el anuncio de la Junta General de accionistas (anuncio no. 2022 – 21).
Abreviatura de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) número de anuncio: 2022 – 13
En cuanto a la propuesta de convocar una junta general anual de accionistas en 2021, se necesitan 8 votos a favor y 0 en contra de esta reunión.
15. El proyecto de ley de la Asamblea General se examina en la Asamblea General.
