Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración
Decide convocar la junta general anual de accionistas de 2021 el 31 de marzo de 2022. La Junta General de accionistas adopta
La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las normas de la República Popular China.
Leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades de China
Set.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de la empresa 2021
Ii) convocante: Consejo de Administración de la empresa
Iii) Duración de las reuniones:
1. Hora de la reunión: jueves 31 de marzo de 2022, 14: 00 pm.
2. Tiempo de votación en línea: tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Son las horas de negociación del 31 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00; Pass
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen comienza el 31 de marzo de 2022
A las 9: 15, termina el 31 de marzo de 2022 a las 15: 00 horas.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
Convocada.
Fecha de registro de las acciones: 24 de marzo de 2022 (jueves)
Vii) Participantes:
1. En la tarde del 24 de marzo de 2022, China Securities Registration and Clearing Corporation Shenzhen
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal tienen derecho a asistir a la reunión y a votar en ella, por lo que no pueden participar en ella.
Dado que los accionistas presentes en la reunión pueden confiar a un agente que asista a la reunión y vote en su nombre (se adjunta un poder notarial), el agente no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Witness Lawyer employed by the company
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: No. 368, canggong Road, Fengxian District, Shanghai
Número de serie nombre de la propuesta
1 “proyecto de ley sobre el informe de la Junta de directores 2021” 2 “proyecto de ley sobre el informe de la Junta de supervisores 2021” 3 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021” 4 “proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen” 5 “proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021” 6 “plan anual de remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos 2021” 7 Proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para la inversión en valores
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado y los resultados del recuento individual se revelarán públicamente a tiempo. Por consiguiente, los proyectos de ley 5 a 9 examinados en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelarán públicamente los resultados del recuento por separado.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 16ª reunión del 4º Consejo de Administración y la décima reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. El procedimiento de examen del proyecto de ley es legal y los datos son completos. Para más detalles, véase la publicación del 10 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily y dachao Information Network wwww.cn. Info. Com. Cn. Anuncios relacionados en. Los directores independientes presentarán sus informes anuales a la Junta General de accionistas en 2021. Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de la Junta para 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios para 2021
6.00 plan de remuneración de los directores, supervisores y ejecutivos para 2021
7.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para inversiones en valores
8.00 proyecto de ley sobre la asistencia financiera gratuita de los accionistas controladores a las empresas
9.00 proyecto de ley sobre el examen complementario de las transacciones con partes vinculadas
Método de inscripción de la Conferencia i) Fecha de inscripción: lunes 28 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas; 14.00 a 16.00 horas Lugar de registro: No. 368, canggong Road, Fengxian District, Shanghai (3) Método de registro:
1. Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Los accionistas de una person a jurídica que confíen a un agente la asistencia también deben tener un poder notarial de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes.
2. Registro de accionistas individuales: si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; Si el agente encargado está presente, también debe poseer un poder notarial y una tarjeta de identidad.
3. Registro de los accionistas del margen: de conformidad con las medidas de gestión del margen de las empresas de valores y las normas detalladas para la aplicación del registro y la liquidación del margen de las empresas de valores de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., las acciones de la empresa en las que participen los inversores en El margen de las empresas de valores serán mantenidas por la empresa de valores y mantenidas bajo su nombre. Registrado en el registro de accionistas de la empresa. El derecho de voto sobre las acciones será ejercido por la sociedad de valores fiduciaria en nombre de la sociedad de valores en beneficio de los inversores, previa consulta a los inversores. Por lo tanto, si los accionistas que participan en el negocio del margen necesitan asistir a la Junta General de accionistas, deben proporcionar su propia tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la sociedad de valores fiduciaria de acuerdo con la ley, as í como la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas de la sociedad de valores Fiduciaria.
4. Los accionistas pueden registrarse in situ, por carta o por facsímile (el tiempo de registro está sujeto a la recepción de facsímile o carta), por favor envíe un fax para confirmar el registro por teléfono.
5. Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: No. 368 canggong Road, Fengxian District, Shanghai Postal Code: 201424
Contacto: Tian Yi, Li Li Chuan
Tel.: 021 – 57403737 Fax: 021 – 57401222
6. La duración de la reunión es de medio día. Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (en el anexo 1 se detallan los procedimientos operativos específicos relacionados con la participación en la votación en línea)
1. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
2. Resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362346
2. Abreviatura de votación: “zhezhong vote”
3. Rellene el voto o el número de votos
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 31 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 31 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 31 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme (o a mi propia unidad) en el Grupo zhezhong de Shanghai.
La Junta General anual de accionistas de la sociedad anónima 2021 ejercerá el derecho de voto en su nombre. The Trustee has the right to undertake this authorization
Las instrucciones del poder notarial se utilizarán para votar sobre las propuestas examinadas en la reunión y se sustituirán por las necesarias para la firma de la reunión.
Los documentos pertinentes a firmar. Si no hay instrucciones claras para votar, se autorizará al fideicomisario a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
Nombre del cliente (Sello / firma):
Licencia comercial / número de identificación del cliente:
Número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Nombre del cliente (Sello / firma):
Número de identificación del cliente:
Período de validez del poder notarial: fecha de emisión:
(Nota: en el caso de las propuestas de votación no acumulativas, por favor, rellene “√” en la columna de opiniones de votación “de acuerdo” o “en contra” o “abstención”.
No. El votante sólo podrá expresar una opinión “de acuerdo”, “en contra” o “abstención” mediante la modificación, el llenado de otros símbolos, la elección múltiple o la no elección.
Los votos emitidos serán nulos y se considerarán abstenciones.
Mi voto sobre los proyectos de ley examinados en la reunión es el siguiente:
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de la Junta para 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de la Junta de supervisores en 2021
3.00 cuentas financieras correspondientes a 2021
