Código de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura de valores: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) No.: 2022 – 043 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 11 de marzo de 2022. Para más detalles, véase la publicación en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 025); El 28 de febrero de 2022, el accionista mayoritario de la empresa, Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “shuosheng Science and technology”) presentó al Consejo de supervisión de la empresa la “Carta sobre la adición de propuestas provisionales a la primera junta general provisional de accionistas en 2022”, La Junta de supervisores de la empresa acordó presentar las propuestas provisionales pertinentes a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen y emitir un aviso complementario de la Junta General de accionistas, que se detalla en la publicación en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) \\ sobre la adición de
La Junta General de accionistas adoptará la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas se presentan de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: quinta Junta de supervisores de la empresa
Sobre las razones de la convocatoria de la Junta de supervisores y la legalidad y el cumplimiento de los procedimientos de convocatoria:
El 9 de febrero de 2022, shuosheng Technology, accionista mayoritario de la empresa (que posee más del 10% de los derechos de voto de la empresa en total), presentó al Consejo de Administración de la empresa la “Carta sobre la solicitud de los accionistas de convocar una junta general provisional de accionistas” (en adelante denominada “Carta de propuesta al Consejo de Administración”) y la “propuesta sobre la destitución del Director Sun Yuqin” a la Junta General provisional de accionistas.
Al expirar el 10 de febrero de 2022, cuando la empresa recibió la “Carta de propuesta al Consejo de Administración” presentada por shuosheng Technology, el Consejo de Administración de la empresa no emitió comentarios por escrito sobre la “Carta de propuesta al Consejo de Administración” presentada por shuosheng Technology.
El 20 de febrero de 2022, shuosheng presentó a la Junta de supervisores de la empresa la “Carta sobre la solicitud de los accionistas a la Junta de supervisores para convocar una junta general provisional de accionistas”, en la que se indicaba que, dado que el Consejo de Administración de la empresa no había emitido ninguna opinión por escrito sobre el consentimiento o la desaprobación en un plazo de 10 días a partir de la fecha de recepción de la “Carta de propuesta a la Junta” presentada por shuosheng el 9 de febrero de 2022, Shuosheng Science and Technology Co., Ltd. Propuso a la Junta de supervisores de la empresa convocar una junta general provisional de accionistas y examinar la propuesta de destitución del Director Sun Yuqin.
El 23 de febrero de 2022, la empresa convocó la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y acordó convocar esta junta general de accionistas.
Sobre la base de lo que antecede, la Quinta Junta de supervisores de la empresa actuará como convocante, y las razones y procedimientos para convocar la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los estatutos.
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 11 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 11 de marzo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 11 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 8 de marzo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado en la tarde del 8 de marzo de 2022 (fecha de registro de acciones), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo III para más detalles);
Nota especial: de conformidad con la decisión civil de segunda instancia sobre la controversia entre Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) y Beijing shuosheng Science and Technology Information Consulting Co., Ltd., emitida por el Tribunal Popular Intermedio Nº 1 de Beijing el 23 de septiembre de 2021 ((2021) Beijing 01 minzhong 7069), La Sra. Li Liping, que posee 18.069 acciones de la empresa (0.0253% del total de acciones emitidas), no puede ejercer el derecho de voto en un plazo de 36 meses a partir de la compra, como se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa el 29 de septiembre de 2021. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la recepción de sentencias civiles por la empresa (anuncio no. 2021 – 146); Sin embargo, la sentencia no limita el derecho de shuosheng Technology y su agente de coalición, la Sra. Li Liping, a recibir votos de otros accionistas.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del quinto piso, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la destitución del Director Sun Yuqin
2.00 proyecto de ley sobre la destitución del sucesor de Zhang
3.00 propuesta de destitución del Director Liu Qingfeng
4.00 proyecto de ley sobre la destitución de Li xianyao como Director
5.00 proyecto de ley sobre la destitución del Director Li wanjun
Proyecto de ley de votación acumulativa
6.00 propuesta sobre el nombramiento y la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa
6.01 nombramiento y elección de la Sra. Wang xiaose como quinta Junta Directiva de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
6.02 nombramiento y elección del Sr. Yang Yong como miembro no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Propuestas de los directores
6.03 nombramiento y elección del Sr. Yan haijun como quinto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
6.04 nombramiento y elección del Sr. Wu wenhao como quinto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
6.05 nombramiento y elección de la Sra. Wang yanqiu como quinta Junta Directiva de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
6.06 nombramiento y elección de la Sra. Yu xuexia como quinta Junta Directiva de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
Proyecto de ley de votación no acumulativa
7.00 nombramiento y elección de la Sra. Wang xiaose como quinta Junta Directiva de la empresa
Propuesta de un Director legislativo
8.00 nombramiento y elección del Sr. Wang Lei como miembro no asalariado de la Quinta Junta de supervisores de la empresa
Proyecto de ley en nombre de los supervisores
2. El contenido detallado de la propuesta 1 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa el 24 de febrero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 024); Los detalles de la propuesta 2 – 8 se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa el 2 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la recepción de propuestas provisionales de los accionistas (anuncio no. 2022 – 031).
3. Todas las propuestas que deban examinarse en esta junta general de accionistas serán aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad mediante resolución ordinaria. 4. Los proyectos de ley 1 a 7 contarán y revelarán por separado los resultados de las votaciones de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Consejos e instrucciones especiales:
1. El proyecto de ley 6 es un proyecto de ley de votación acumulativa, que se votará por votación acumulativa. Los proyectos de ley 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 son todos proyectos de ley de votación no acumulativa. Cuando se adopte el método de votación acumulativa, el número de votos electorales que posean los accionistas se multiplicará por el número de votos que posean, y los accionistas podrán distribuir arbitrariamente entre los candidatos el número de votos electorales que posean (podrán emitir cero votos), siempre que el número total de votos electorales no supere el número de votos electorales que posean.
2. La entrada en vigor del resultado de la votación de la propuesta 6 estará sujeta a la consideración y aprobación de las cinco propuestas 1 a 5 en la Junta General de accionistas. Si los cinco proyectos de ley 1 – 5 han sido examinados por la Junta General de accionistas, pero ninguno de los cinco proyectos de ley anteriores ha sido aprobado (incluidos los cinco proyectos de ley no aprobados), el resultado de la votación sobre el proyecto de ley 6 no entrará en vigor y los directores no independientes no serán elegidos.
3. La entrada en vigor del resultado de la votación del proyecto de ley 7 estará sujeta a la condición previa de que el proyecto de ley 1 – 5 sea examinado por la Junta General de accionistas, pero no se apruebe ninguna de las cinco propuestas anteriores (incluidas las cinco propuestas no aprobadas). Si los cinco proyectos de ley 1 – 5 han sido examinados y aprobados por la Junta General de accionistas, el resultado de la votación sobre el proyecto de ley 7 no entrará en vigor y los directores no independientes no serán elegidos.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax
2. Fecha de registro: 10 de marzo de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 14.00 a 17.00 horas
3. Lugar de registro: Oficina del Departamento de valores de la empresa, piso 4, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing
4. Método de registro:
Si los accionistas de una person a física están presentes, deberán registrarse con el original de su tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el certificado de participación válido, etc.; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, el fideicomisario llevará consigo el original de su tarjeta de identidad, la copia de la tarjeta de identidad del fideicomitente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente, el poder notarial (véase el anexo III) y el certificado válido de participación en el capital, etc.
Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, se registrará con su tarjeta de identidad original, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta del accionista; En caso de que un accionista legal confíe a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo con el original de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta del accionista.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por escrito o por fax sobre la base de los documentos mencionados, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II). Para la confirmación de la inscripción (debe ser entregada o enviada por fax a la empresa antes de las 17: 00 p.m. del 10 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores de la empresa en el cuarto piso, edificio 4, patio 3, fengxiu Middle Road, distrito de Haidian, Beijing. Código postal: 100094. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en el sobre, sujeto al tiempo de entrega del correo electrónico). La empresa no acepta el registro telefónico.
La duración de la reunión es de medio día, no hay gastos relacionados con la asistencia a la reunión, los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
5. Información de contacto:
Contacto: Wang lifei
Tel: 010 – 56931000 – 1156
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: Securities Department, 4th Floor, Building 4, no. 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100094
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
1. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen. Se anuncia por la presente. Anexo I: instrumentos de votación en línea
