Abreviatura de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la auditoría interna de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de trabajo de los directores independientes de las empresas, como directores independientes de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (en adelante, “la empresa”), Se formulan las siguientes observaciones sobre las propuestas relativas a la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa:
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
A través de la verificación, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede ser implementado eficazmente. El mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz. Todas las actividades de producción y gestión de la empresa y las actividades de gestión de las personas jurídicas se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes del sistema de control interno para controlar eficazmente los riesgos internos y externos. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
Opiniones independientes sobre el examen complementario de las transacciones con partes vinculadas
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de las empresas y el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas, como directores independientes de las empresas, tras una cuidadosa verificación de las transacciones conexas de las empresas, se formulan las siguientes observaciones sobre las transacciones conexas de las empresas en 2021:
Creemos que esta transacción relacionada se basa en el rendimiento del alquiler, con el fin de mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, la base de precios de esta transacción es razonable, no hay daño a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Debido al Acuerdo de funcionamiento de la empresa, esta transacción conexa fue cancelada por consenso de todas las Partes y no se produjo realmente la entrega de equipo y la entrega de fondos. Para pagar el importe del contrato de compra original de guojing Semiconductor, la empresa solicitó a Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) \\ que
En respuesta a la falta de presentación oportuna al Consejo de Administración para su examen y aprobación de las transacciones conexas antes mencionadas, se insta a las empresas a que reconsideren los procedimientos y fortalezcan el aprendizaje de las disposiciones pertinentes de las transacciones conexas a fin de evitar que se repitan situaciones similares. Opiniones independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes de las empresas y sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre varias cuestiones relativas a la regulación de los intercambios de fondos entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de Las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2003] No. 56), La circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (No. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China) y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas se han tomado como referencia para la reunión de Shanghai zhezhong.
Abreviatura de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Después de examinar cuidadosamente los materiales pertinentes, el director independiente de Tuan Co., Ltd. Emitirá las siguientes opiniones independientes sobre las garantías externas acumuladas y corrientes de la empresa y la ocupación de fondos por las partes vinculadas:
1. Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus filiales no proporcionaron garantías a los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni a ninguna entidad no jurídica ni a ninguna persona, ni a la garantía externa ni a la garantía externa en violación de las normas que se habían producido en años anteriores y se habían acumulado Hasta el 31 de diciembre de 2021;
2. The Company does not have any non – operational occupation of the capital of the Company by the Controlling Shareholder and other related Parties.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa
El plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021 se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, as í como a la situación de la empresa; El plan también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la verificación, creemos que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a la situación real actual de la empresa y puede reflejar eficazmente el rendimiento de los dividendos en efectivo a los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras y los Estatutos de la empresa, y es propicio para el Desarrollo Sostenible y estable de la empresa. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021 presentado por el Consejo de Administración y presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la inversión en valores de sociedades
1. La situación actual de funcionamiento de la empresa es normal, la situación financiera y el flujo de caja son buenos, bajo la premisa de garantizar la liquidez y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos propios para la inversión en fondos, finanzas, productos fiduciarios, inversiones en valores y otros productos financieros es propicio para mejorar el nivel de ingresos de los fondos de la empresa y aumentar la rentabilidad de la empresa, sin afectar negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. No hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
2. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la legalidad. El Consejo de Administración de la empresa ha elaborado un sistema eficaz de gestión de las inversiones en valores y otras medidas de control interno, la seguridad de los fondos puede garantizarse y el riesgo de inversión puede controlarse eficazmente. Sobre la base de lo que antecede, estamos de acuerdo con la cuestión de la inversión.
Opiniones independientes sobre el uso por la empresa de fondos recaudados temporalmente ociosos para comprar productos financieros
Hemos examinado cuidadosamente la propuesta sobre el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos para la compra de productos financieros y hemos realizado los exámenes necesarios de la situación operacional y financiera de la empresa, y hemos emitido las siguientes opiniones:
La gestión adecuada del efectivo de los fondos recaudados ociosos puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa, proteger los ingresos de los accionistas y redundar en interés de la empresa, sin afectar al funcionamiento normal de la empresa y controlar eficazmente los riesgos.
Abreviatura de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, y la empresa está de acuerdo en utilizar todos los fondos excedentes en un a ño para comprar productos financieros de capital garantizado en un año.
Opiniones independientes sobre la asistencia financiera gratuita de los accionistas controladores a la empresa
El apoyo de los accionistas mayoritarios a las empresas que cotizan en bolsa se refleja en las transacciones conexas de los accionistas mayoritarios, que proporcionan apoyo financiero gratuito a la empresa, con el fin de garantizar la demanda de capital de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, mejorar la estructura de capital de la empresa, reducir los Gastos financieros de la empresa y facilitar el desarrollo empresarial de la empresa; No habrá daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen del Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y los directores afiliados se han abstenido de votar, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Abreviatura de los valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Código de valores: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) (esta página no tiene texto, es la página de firma del dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del Cuarto Consejo de Administración)
Directores independientes:
Zhang Bohua Jin jingbo Tao tengyun
Consejo de Administración 9 de marzo de 2002
