Código de valores: Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) abreviatura de valores: ST Double Ring Bulletin No.: 2022 – 018 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la décima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) la quinta reunión de la décima Junta de supervisores se celebró el 8 de marzo de 2022. La reunión se llevó a cabo mediante la combinación de la reunión in situ y la videoconferencia en la Sala de Conferencias No. 1, tercer piso, edificio de oficinas de Ciencia y Tecnología de doble anillo, 26 tuanjie Avenue, dongmafang, Yingcheng, Hubei.
2. El número de supervisores que asistirán a la reunión de la Junta de supervisores será de tres, y el número real de supervisores que asistirán a la reunión será de tres.
3. La reunión de la Junta de supervisores estará presidida por el Sr. Chen Gang Ying, Presidente de la Junta de supervisores.
4. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas
1. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021, que también se presentará a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que se examina se celebraron siete reuniones de la Junta de supervisores, en las que participaron todos los supervisores. Las cuestiones examinadas por la Junta de supervisores son las siguientes:
En la 15ª reunión de la novena reunión de la Junta de supervisores se examinaron y aprobaron el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020, el informe anual y el resumen del informe anual de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la previsión de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa para 2021, el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020, la preparación de la empresa para el deterioro de los activos en 2020. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership);
En la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la conformidad de la venta de activos importantes de la empresa y las transacciones conexas con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como las propuestas relativas al plan de venta de activos importantes de la empresa y transacciones conexas. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de venta de activos importantes entre la empresa, Hubei huanyi Chemical Co., Ltd. Y Yingcheng yihua Chemical Co., Ltd. Y Hubei huanyi Chemical Co., Ltd. Y Yingcheng yihua Chemical Co.
La 17ª Reunión de la novena Junta de supervisores examinó y aprobó el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
En la 18ª Reunión de la novena Junta de supervisores se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la conformidad de la venta de activos importantes de la empresa y las transacciones conexas con las leyes y reglamentos pertinentes, la venta de activos importantes de la empresa y el plan de transacciones conexas. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario entre la empresa, Hubei huanyi Chemical Co., Ltd. Y Yingcheng yihua Chemical Co., Ltd. Y Hubei huanyi Chemical Co., Ltd. Y Yingcheng yihua Chemical Co., Ltd. Sobre la venta de activos importantes y el proyecto de transacción conexa y su resumen.
En la primera reunión de la décima Junta de supervisores se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores.
En la segunda reunión de la décima Junta de supervisores se examinaron y aprobaron el informe semestral 2021, el resumen del informe semestral 2021 y el proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) En la tercera reunión de la décima Junta de supervisores se examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021.
Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa podrá normalizar su funcionamiento de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de la empresa y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes. Las principales decisiones de la empresa son científicas y racionales, y el procedimiento de adopción de decisiones es legal y eficaz. La empresa ha establecido y mejorado diversos sistemas de gestión interna y control interno; En el desempeño de sus funciones, los directores y gerentes de la empresa pueden actuar con diligencia y diligencia, y no se han encontrado violaciones de las leyes, reglamentos, estatutos o actos que perjudiquen los intereses de la empresa.
Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo una cuidadosa verificación del sistema financiero y la situación financiera de la empresa, y consideró que el informe financiero anual 2021 de la empresa reflejaba realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y que las opiniones de auditoría emitidas por la empresa contable Daxin y la evaluación de las Cuestiones pertinentes eran objetivas y justas.
Opiniones sobre el cambio de la política contable de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa ajustó en consecuencia el contenido pertinente de la política contable de la empresa de conformidad con las disposiciones y requisitos pertinentes del Ministerio de Finanzas, y la Junta de supervisores de la empresa consideró que el cambio de la política contable de la empresa se ajustaba a las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas y a la situación real de la empresa y no perjudicaba los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y las partes vinculadas se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el precio de las transacciones con partes vinculadas se refiere al precio de mercado, que es justo y razonable y refleja los principios de Apertura, equidad y equidad. Los derechos y obligaciones de ambas partes se regularán mediante acuerdos y contratos firmados, y ambas partes cumplirán estrictamente el acuerdo, sin perjuicio de los intereses de la empresa, los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Opiniones sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más completo y eficaz, ha elaborado un sistema de control interno más perfecto y razonable, el sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, y todos los controles internos se han aplicado de manera continua y estricta en todos los aspectos de la producción y el funcionamiento de la empresa. Proporciona una garantía razonable para el cumplimiento legal, la seguridad de los activos, la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y la información pertinente de la gestión de la empresa. El informe de evaluación del control interno emitido por el Consejo de Administración no tiene defectos importantes y puede reflejar la situación real del control interno de la empresa de manera veraz, precisa y objetiva.
Comprobar el establecimiento y la aplicación de un sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
La empresa ha elaborado el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de conformidad con las normas pertinentes de la autoridad reguladora de valores, y controla estrictamente el alcance de las personas con información privilegiada y registra oportunamente la lista de personas con información privilegiada. Durante el período que abarca el informe, no se produjeron operaciones con información privilegiada en la empresa, y el sistema de gestión de la información privilegiada se aplicó de manera eficaz.
2. Examen y aprobación del resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la csrc, y que el contenido del informe refleja la situación real de las empresas que cotizan en bolsa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaraciones erróneas u omisiones importantes.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los detalles del proyecto de ley figuran en el informe anual de la empresa 2021 y en el resumen del informe anual publicado en la red de información de marea el mismo día.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 422,62 millones de yuan, el beneficio neto de la empresa matriz de la empresa que cotiza en bolsa es de 429349,96 millones de yuan, al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa matriz es de – 998778 millones de yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa matriz en el estado consolidado es de – 126241,13 millones de yuan. Teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, y con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y el funcionamiento estable de la empresa, as í como la consideración a largo plazo de los intereses de todos los accionistas, la empresa propone un plan anual de distribución de beneficios para 2021, que no se distribuirá ningún dividendo, ni se transferirán acciones rojas ni fondos de reserva al capital social. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, etc., y la propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los detalles del proyecto de ley figuran en el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas cuentas por cobrar
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores de la empresa considera que las cuestiones relativas a la cancelación de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se ajustan a las normas contables para las empresas y a las políticas conexas, a la situación real de la empresa y pueden reflejar más equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar pasadas a pérdidas y ganancias en este momento se han acumulado en su totalidad para la provisión por deterioro del valor, y el paso a pérdidas y ganancias no afectará a las ganancias y pérdidas corrientes, y el Consejo de Administración de la empresa ha cumplido legalmente los procedimientos de adopción de decisiones Sobre esta cuestión. Acuerda que la empresa pase a pérdidas y ganancias las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los detalles del proyecto de ley figuran en el anuncio sobre la cancelación de algunas cuentas por cobrar publicado el mismo día por la empresa, número de anuncio 2022 – 021.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los detalles del proyecto de ley figuran en el anuncio sobre la renovación de la empresa contable publicado el mismo día por la empresa, número de anuncio 2022 – 020.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado por la empresa el mismo día, número de anuncio 2022 – 022.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la décima Junta de supervisores.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2022
