Código de valores: Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) abreviatura de valores: ST Double Ring Bulletin No.: 2022 – 025 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007)
Anuncio de la resolución de la octava reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La octava reunión de la décima Junta de Síndicos se celebró el 8 de marzo de 2022 mediante la combinación de reuniones sobre el terreno y videoconferencias en la Sala 1, tercer piso, edificio de oficinas de Ciencia y tecnología de doble anillo, 26 tuanjie Avenue, dongmafang, Yingcheng, Provincia de Hubei.
2. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella.
3. The meeting of the Board of Directors was chaired by Mr. Wang Wanxin, Chairman of the Board of supervisors and Senior Managers of the company.
4. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas
1. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Para más detalles sobre la propuesta, véase la sección III del informe anual 2021 publicado el mismo día por la empresa en la red de información chaochao.
2. Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los detalles del proyecto de ley figuran en el informe anual de la empresa 2021 y en el resumen del informe anual publicado en la red de información de marea el mismo día.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la auditoría de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 422,62 millones de yuan, el beneficio neto de la empresa matriz de la empresa que cotiza en bolsa es de 429349,96 millones de yuan, al 31 de diciembre de 2021, el beneficio no distribuido de la empresa matriz es de – 998778 millones de yuan, el beneficio no distribuido de la empresa matriz en el estado consolidado es de – 126241,13 millones de yuan. Teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades futuras de desarrollo de la empresa, y con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y el funcionamiento estable de la empresa, as í como la consideración a largo plazo de los intereses de todos los accionistas, la empresa propone un plan anual de distribución de beneficios para 2021, que no se distribuirá ningún dividendo, ni se transferirán acciones rojas ni fondos de reserva al capital social. Este plan de distribución de beneficios se ajusta a los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, el director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con los detalles de la opinión independiente véase el anuncio de la empresa el mismo día.
4. Examen y aprobación del informe de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que se detalla en el anuncio de la empresa el mismo día. Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa el mismo día.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de exclusión de la lista y otras advertencias de riesgo para la negociación de acciones de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la solicitud de revocación de la advertencia de riesgo de salida de la bolsa de valores y otras advertencias de riesgo publicado por la empresa el mismo día, número de anuncio 2022 – 019.
6. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, y los directores independientes emitieron opiniones independientes sobre la aprobación previa y el consentimiento. Para más detalles sobre la aprobación previa y las opiniones independientes, véase el anuncio de la empresa el mismo día. Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables, publicado el mismo día por la empresa, Nº 2022 – 020.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley del Consejo de Administración sobre la descripción especial de la situación de la inversión de valores de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed the independent opinion that agreed, The Independent opinion details see the same day Bulletin of the company.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de algunas cuentas por cobrar
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley también debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen, el director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con la opinión independiente, los detalles de la opinión independiente se encuentran en el anuncio de la empresa el mismo día. Para más detalles sobre la propuesta, véase el anuncio sobre la cancelación de algunas cuentas por cobrar publicado por la empresa el mismo día, número de anuncio 2022 – 021.
9. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de la política contable publicado por la empresa el mismo día, número de anuncio 2022 – 022.
Documentos de referencia
Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Junta Directiva 10 de marzo de 2022
