Informe anual del director independiente ma chuangang 2021
Como director independiente de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí mis responsabilidades con diligencia y diligencia en 2021, de estricta conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores independientes. Prestar plena atención al desarrollo de la empresa, participar activamente en las reuniones pertinentes convocadas por la empresa y examinar cuidadosamente las propuestas pertinentes. Al mismo tiempo, seguiremos manteniendo una posición objetiva, independiente e imparcial, ejerciendo activamente los derechos conferidos por las leyes y reglamentos, emitiendo opiniones independientes sobre cuestiones conexas y salvaguardando eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Panorama general anual del desempeño de las funciones
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Asistí a todas las reuniones del Consejo de Administración que asistí durante mi mandato en 2021. Reviso cuidadosamente los materiales de las reuniones pertinentes, tomo la iniciativa de comprender la situación pertinente, y hago juicios independientes sobre la base de mis propios conocimientos especializados y capacidades, y presento mis propias opiniones independientes sobre cuestiones importantes pertinentes de manera objetiva e imparcial, que desempeñan un papel positivo en la adopción de decisiones correctas y científicas por la Junta.
El Consejo de Administración de la sociedad podrá desempeñar sus funciones en 2021 de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, y todas las reuniones de la Junta de accionistas y la Junta de directores se celebrarán y debatirán de conformidad con las disposiciones pertinentes en 2021, y Las actas de la Junta de accionistas y la Junta de directores estarán completas. Las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas y los resultados de las votaciones se han divulgado oportunamente en la red de la bolsa de Shenzhen y en los medios de comunicación designados.
Mi presencia en la Junta es la siguiente:
Nombre Número de reuniones a las que asistirá en persona número de reuniones a las que se haya confiado la asistencia
Ma Chuan Gang 14 14 0
En 2021 no tengo objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa.
Ii) Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de asistir a la Junta de directores, la Junta General de accionistas y otras reuniones pertinentes para inspeccionar la empresa y algunas filiales. En el curso de la visita y la inspección, me comuniqué con la dirección de la empresa, escuché a los ejecutivos de la empresa y a los Jefes de los departamentos pertinentes sobre el Estado de funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el funcionamiento normalizado del informe y presenté las opiniones y sugerencias pertinentes.
Trabajo diario
En mi trabajo diario, puedo desempeñar activamente el papel de director independiente, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa por teléfono, Wechat, correo electrónico, etc., y tomar la iniciativa de conocer el Estado de funcionamiento y el progreso de las cuestiones importantes de la empresa, centrándose en El Consejo de Administración pertinente que incluye a los pequeños y medianos inversores, La aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas dará pleno juego a los conocimientos especializados y el papel independiente de los directores independientes y presentará sugerencias constructivas a la empresa. Al mismo tiempo, también presta atención activa a los periódicos, la red y otros medios de comunicación pertinentes sobre la empresa, a fin de proteger eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas. En el trabajo, la empresa hace un buen trabajo en la Organización de reuniones relacionadas, entrega oportuna de documentos e informes sobre el funcionamiento de la empresa, proporciona las condiciones de trabajo necesarias para que los directores independientes desempeñen sus funciones, apoya y coopera activamente con mi trabajo, y no obstaculiza el desempeño de las responsabilidades de los directores independientes.
Iv) Situación del aprendizaje
En 2021, como director independiente de la empresa, puede fortalecer el aprendizaje, actualizar continuamente los conocimientos pertinentes, comprender oportunamente las políticas jurídicas pertinentes, mejorar el nivel profesional, desempeñar mejor las funciones de director independiente, promover la mejora continua de la estructura de gobierno corporativo y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Situación del aprendizaje
En 2021, como director independiente de la empresa, puede fortalecer el aprendizaje, actualizar continuamente los conocimientos pertinentes, comprender oportunamente las políticas jurídicas pertinentes, mejorar el nivel profesional, desempeñar mejor las funciones de director independiente, promover la mejora continua de la estructura de gobierno corporativo y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la 30ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2021, y la 37ª reunión del noveno Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta sobre nuevas transacciones cotidianas relacionadas con la venta de activos importantes. En la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la venta de transacciones conexas de carbón a Yingcheng yihua, y en la quinta reunión del Décimo Consejo de Administración se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad de transacciones conexas en 2021. Cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes es beneficioso para que ambas partes obtengan beneficios económicos razonables, la base de precios de las transacciones conexas es razonable, el procedimiento de examen es conforme, no daña los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
He emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las transacciones conexas mencionadas. Garantía externa y ocupación de fondos
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como director independiente de la empresa, tengo una actitud realista, a través de la comprensión y la investigación de la situación pertinente de la empresa, y sobre la base de la revisión de la información pertinente de la empresa, la garantía externa de la empresa y la ocupación de fondos para una verificación seria y responsable.
1. Garantías externas
Tras la inspección, creo que la empresa puede cumplir estrictamente las disposiciones pertinentes de los estatutos y controlar estrictamente el riesgo de garantía externa. En 2021, la empresa no añadió ninguna garantía externa.
2. Ocupación de fondos
A través de la inspección, en 2021, no hay grandes accionistas y partes vinculadas que ocupen los fondos de la empresa; Los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas ejercen sus derechos en estricta conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y los Estatutos de la sociedad, sin injerencia directa o indirecta en la adopción de decisiones de la sociedad ni en actos que perjudiquen los intereses de la sociedad y otros accionistas.
Iii) labor de los comités especiales de la Junta
1. Desempeño de las funciones del Comité de estrategia de la Junta
Como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración de la empresa, analicé y sugerí la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa, centrándose en el plan de producción y funcionamiento del próximo año en el informe periódico de la empresa. 2. Desempeño del Comité de auditoría de la Junta
Como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, revisé los estados financieros y los informes periódicos de la empresa, centrándose en el control interno de la empresa, especialmente en las transacciones conexas, las garantías y las inversiones importantes.
3. Desempeño del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Soy miembro del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración. Supervisar la aplicación del sistema de remuneración y la evaluación del desempeño de los ejecutivos.
Previsión del desempeño
El 30 de enero de 2021, la empresa publicó en los medios de comunicación designados una previsión de resultados para 2020, que reveló los resultados pertinentes de la empresa.
Como director independiente de la empresa, sobre la base de la revisión de la información pertinente de la empresa, tras la verificación, se considera que la previsión del rendimiento de la empresa para 2020 cumple los requisitos pertinentes de la bolsa de Shenzhen y no hay circunstancias pertinentes que perjudiquen los intereses de los inversores. No hay diferencias significativas entre las previsiones de resultados de 2020 y los estados financieros auditados de 2020.
Empleo o sustitución de empresas contables
En la 30ª reunión de la novena Junta de Síndicos, expresé mi opinión de acuerdo con la “propuesta de renovación de la firma de contabilidad Daxin (Asociación General Especial)”. Como director independiente de la empresa, con una actitud objetiva y realista, a través de la comprensión y la investigación de la situación pertinente de la empresa, y sobre la base de la revisión de la información pertinente de la empresa, y mediante la verificación, se confirma que los informes publicados por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa reflejan verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Aceptar la renovación.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
1. Distribución de los beneficios en 2020
La pérdida y la cantidad de la empresa en 2020 son mayores, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz es de – 480371.200 Yuan, el beneficio no distribuido al 31 de diciembre de 2020 es de – 169511.200 Yuan, y el patrimonio neto atribuible al propietario de la empresa matriz es de – 290233.800 Yuan. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la empresa, tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, se decidió que no se distribuirían dividendos ni se entregarían acciones rojas ni se transferiría el Fondo de previsión al capital social en 2020.
Como director independiente de la empresa, creo que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, a los intereses de los accionistas de la empresa, a fin de garantizar la continuidad y estabilidad de la política de dividendos de la empresa, sin perjudicar los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Al formular el plan de distribución de beneficios para 2020, la empresa ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones y la divulgación de información necesarios, que son razonables y legales.
Cumplimiento de los compromisos de la sociedad y sus accionistas
Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd., el accionista mayoritario de la empresa, se compromete a reducir su participación en las acciones no negociables originales de shuanghuan Science and Technology si se reduce su participación, el precio de la reducción no será inferior a 5 Yuan / acción, si se produce la eliminación de derechos, como el pago de dividendos, la entrega de acciones y la conversión de la reserva de capital entre la fecha de aplicación del plan de reforma de la División de acciones y el período de venta de acciones. El precio se elimina en consecuencia; Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. No redujo sus tenencias de acciones de tecnología shuanghuan durante el período que abarca el informe, y los compromisos anteriores se cumplieron durante el período que abarca el informe.
Viii) Aplicación de la divulgación de información
En 2021, la empresa reveló los informes periódicos del primer y tercer trimestre de 2021, el informe semestral de 2021 y el informe anual de 2020 en los medios de comunicación designados, y publicó 219 anuncios provisionales.
Como director independiente de la empresa, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, entiendo oportunamente la información de divulgación de la empresa, supervisa y verifica la divulgación de la información anunciada y garantiza la veracidad, puntualidad, exactitud y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa.
Después de la verificación, el autor considera que la divulgación de información de la empresa puede cumplir estrictamente las disposiciones de las leyes y reglamentos relativos a la divulgación de información de la empresa, revelar la información de la empresa de manera verdadera, exacta, completa, oportuna y justa, garantizar que los inversores comprendan las cuestiones importantes de la empresa a tiempo y proteger los intereses de los inversores en la mayor medida posible. Durante el desempeño de mis funciones en 2021, la empresa no será castigada por la divulgación irregular de información, ni proporcionará información no revelada a los principales accionistas y al controlador real.
Ix) Aplicación de los controles internos
A través de la comprensión e investigación del control interno de la empresa, creo que:
En 2021, el mecanismo de control interno de la empresa funcionaba bien, las normas y reglamentos pertinentes y el proceso de funcionamiento empresarial podían ajustarse a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real de la empresa, y se aplicaban eficazmente para alcanzar el objetivo del control interno de la empresa, sin que hubiera deficiencias significativas en el diseño o la aplicación del control interno. Al mismo tiempo, el control interno de la empresa puede abarcar todos los aspectos de la empresa y el nivel empresarial, y ha establecido un sistema de control interno sólido que abarca el nivel de adopción de decisiones, el nivel de gestión y todo el personal de la empresa en el objeto, todo el entorno operativo y las actividades operacionales de la empresa en el nivel, y penetra en la toma de decisiones, la ejecución, la supervisión y la evaluación en el proceso.
X) Otras cuestiones importantes
En 2021, no propuse convocar una junta general provisional de accionistas ni un Consejo de Administración; No solicitar el derecho de voto en la Junta General de accionistas; No proponer al Consejo de Administración la contratación o el despido de una empresa contable; No se contrataron órganos de auditoría externa ni órganos consultivos independientes. Durante el período que abarca el informe, revisé el informe anual de la empresa para 2020, el informe trimestral, el informe semestral y el informe trimestral para 2021, y firmé la Carta de confirmación de cada informe periódico.
Evaluación y recomendaciones generales
En mi opinión, en 2021, todos los directores de la empresa se atendrán estrictamente a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los estatutos y desempeñarán sus funciones de manera fiel y diligente. Ejercer concienzudamente los derechos conferidos por la empresa, conocer oportunamente las condiciones de funcionamiento de la empresa, desempeñar concienzudamente sus responsabilidades en la transformación y el desarrollo innovadores de las empresas, la gestión del cumplimiento legal y la divulgación de información, y desempeñar un papel importante en la adopción de decisiones científicas por conducto de los comités especiales establecidos en El Consejo de Administración. En 2021, los directores no cometieron ninguna violación de la ley ni ningún acto prohibido en las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas.
En 2021, los directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa siguieron prestando apoyo activo y cooperación a los directores independientes en el desempeño de sus funciones.
Como director independiente de la empresa, puedo cumplir las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los estatutos, hacer juicios independientes y tener tiempo y energía suficientes para desempeñar sus funciones. Durante mi mandato en 2021, cumplí escrupulosamente mi deber, de conformidad con la ley y las normas, examiné cuidadosamente las cuestiones pertinentes examinadas por el Consejo de Administración de antemano, ejercí el derecho de voto de manera objetiva y justa, y protegí eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
En 2022, seguiré estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre las disposiciones y los requisitos de los directores independientes, desempeñaré diligentemente sus funciones, promoveré el funcionamiento normal de la empresa y protegeré los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general. Al mismo tiempo, también se aprovecharán más los conocimientos especializados de las empresas y se formularán sugerencias para el desarrollo de la empresa, con miras a mejorar continuamente la capacidad científica de adopción de decisiones y el nivel de liderazgo del Consejo de Administración y promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Director independiente: Ma chuangang
10 de marzo de 2022
