Código de valores: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) valores abreviados: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) número de anuncio: 2022 – 024 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 31 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 31 de marzo de 2022, 16: 00
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 3, piso 43, edificio no. 165, Xinhua North Road, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang.
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 31 de marzo de 2022
Hasta el 31 de marzo de 2022
El tiempo de votación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3 Informe anual del director independiente de la empresa 2021 √
4 Cuentas financieras definitivas de la empresa 2021 e informe presupuestario financiero 2022 √
Propuesta sobre la no distribución de beneficios propuesta por la empresa para 2021
6 propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
9 propuesta sobre la financiación total prevista de la empresa para 2022
10 Proyecto de ley sobre el importe total de la garantía prevista para 2022
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Todos los proyectos de ley de la reunión se publicaron el 10 de marzo de 2022 en el Shanghai Securities Journal y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Divulgación.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 5, 7, 8, 10
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 8
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Xinjiang guanghui Industry Investment (Group) Co., Ltd., Xinjiang guanghui chemical building materials Co., Ltd. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2022 / 3 / 24
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a física se registrarán con su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas u otro documento o certificado válido que indique su identidad.
Cuando el accionista de una person a física confíe a un agente la asistencia, el agente llevará consigo su propia tarjeta de identidad, poder notarial, copia de la tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta del accionista del cliente u otro documento o certificado válido que pueda indicar su identidad.
Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellada con el sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal u otros documentos de identificación del representante legal, as í como la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica.
Si el accionista de la persona jurídica confía a otra persona que asista, el agente registrará su tarjeta de identidad, el poder notarial de la persona jurídica (firmado y sellado por el representante legal), la copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sellado con el sello oficial), la copia de la tarjeta de identidad del representante legal u otros documentos de identificación del representante legal (sellado con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el accionista, el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la autoridad notarial. El poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas no es necesario. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta (en el sobre se indicará la palabra “Junta General de accionistas”) o por fax, y el día de la reunión se registrará y confirmará con el original del certificado. Los accionistas participantes en la reunión in situ o sus representantes legales, agentes autorizados deben registrarse en el plazo de inscripción. 2. Tiempo de registro:
Los accionistas que asistan a la reunión en el lugar deben registrarse en el Departamento de valores de la empresa del 28 al 29 de marzo de 2022, de las 10.00 a las 13.30 horas y de las 15.30 a las 19.00 horas.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Fecha de registro de la Carta o del fax: 28 y 29 de marzo de 2022, de las 10.00 a las 19.00 horas (el matasellos local prevalecerá para el registro de la Carta).
3. Registration Location: Securities Department, 44th Floor, no. 165 Xinhua North Road, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang.
Otros asuntos
Persona de contacto: Zhang Jin
Tel.: 0991 – 6602888
Fax: 0991 – 6 Xinhuanetco.Ltd(603888)
Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los accionistas y agentes participantes sufraguen todos los gastos de alojamiento, transporte, etc. La Junta General de accionistas de la empresa no expedirá ningún regalo de participación (incluido el cupón).
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Se anuncia por la presente.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Junta Directiva
10 de marzo de 2022
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su organización (o a mí) para que asista al 31 de marzo de 2022.
La Junta General anual de accionistas de su empresa 2021 se celebrará en nombre del ejercicio del derecho de voto.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
4 Cuentas financieras anuales de la empresa 2021 e informe presupuestario financiero anual 2022
Propuesta sobre la no distribución de beneficios propuesta por la empresa para 2021
6 propuesta de informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021
8 Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
9 propuesta sobre la financiación total prevista de la empresa para 2022
10 Proyecto de ley sobre el importe total de la garantía de la empresa prevista para 2022
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
