Código de valores: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) valores abreviados: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) número de anuncio: 2022 – 016 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Anuncio de resolución de la segunda reunión de la novena Junta de supervisores en 2022
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La notificación de la segunda reunión de la novena Junta de supervisores en 2022 se envió por comunicación el 28 de febrero de 2022, y la reunión se celebró in situ el 9 de marzo de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores y tres participantes reales. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Kai, Presidente de la Junta de supervisores, y el Secretario del Consejo de Administración asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la votación serán legales y válidas. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día se publicó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado el mismo día Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Después de examinar y aprobar la propuesta sobre la no distribución de beneficios propuesta por la empresa en 2021 y auditada por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto de 5.728992.249,86 Yuan de los accionistas de la empresa matriz en 2021. El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 18.751434,42 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz era de 2.751935.526,00 Yuan.
En la fecha de publicación del informe anual, la deuda a corto plazo y los intereses adeudados por la empresa en el próximo año ascienden a 941 millones de yuan. Mientras tanto, debido a que el proyecto de inversión de fondos recaudados por la empresa “Urumqi North Station Comprehensive Logistics Base Project” (fase II) continuará la construcción, el capital recaudado temporalmente para complementar el capital de trabajo de la empresa es de 505 millones de yuan debe ser devuelto. En el próximo año, la empresa tendrá una mayor cantidad de gastos en efectivo. Al mismo tiempo, debido a la situación epidémica de la neumonía covid – 19, la política de control inmobiliario y otros factores, en el futuro previsible, la empresa se enfrenta a un entorno de Gestión sigue siendo grave, complejo y cambiante. Con el fin de mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas y garantizar la estabilidad del flujo de caja de la empresa, es muy importante que la empresa no distribuya beneficios y la reserva de capital se convierta en capital social en 2021.
En opinión de la Junta de supervisores, el plan se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y los Estatutos de la sociedad sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, tiene plenamente en cuenta las necesidades actuales de funcionamiento y desarrollo y las necesidades de capital de la empresa, tiene en cuenta el desarrollo futuro de la empresa y los intereses a largo plazo de los accionistas, y se ajusta a las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa y a la situación real actual de la empresa. Garantizar plenamente el rendimiento razonable de los inversores y aceptar presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día se publicó el anuncio de que no se distribuiría ningún beneficio en 2021 (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
La Junta de supervisores considera que:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente los resultados de las operaciones, la situación financiera y el flujo de caja de la empresa en el año en curso en Todos los aspectos.
3. En el proceso de preparación del informe anual 2021, el personal que participa en la preparación y el examen del informe anual puede cumplir escrupulosamente su deber y trabajar con firmeza sin violar las normas de confidencialidad.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publicaron el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno y el sistema de control de la empresa pueden satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo de la empresa, proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros auténticos y justos y garantizar el funcionamiento saludable de las actividades comerciales de la empresa y la aplicación de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las normas internas.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
La Junta de supervisores considera que el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 refleja de manera realista y objetiva la situación real del almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día se publicó el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 018).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
De conformidad con el plan de Operaciones de la empresa, se acordó que en 2022 la empresa y sus filiales y el accionista mayoritario Xinjiang guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd. Y sus filiales realizaran transacciones cotidianas con partes vinculadas por un total estimado de 578811 millones de yuan, incluidos el arrendamiento financiero, la calefacción y los Servicios inmobiliarios. Servicios de factorización comercial, adquisición de equipo, mantenimiento y suministro de ingeniería esporádica, etc.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones sobre acciones
Después de la auditoría, debido a que el beneficio neto de la empresa en 2021 pertenece a la empresa matriz es de 5.728992.249,86 Yuan, tomando como base el beneficio neto en 2017, la tasa de crecimiento del beneficio neto de la empresa en 2021 es inferior al 200%, no se ha alcanzado la cuarta condición de Liberación de la restricción de venta / derecho de ejercicio de la primera parte concedida y la tercera condición de Liberación de la restricción de venta / derecho de ejercicio de la parte reservada concedida. De conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones de 2018 (proyecto) y las medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones de 2018, se acordó recomprar y cancelar 3.918 millones de acciones restringidas que poseía pero que no habían sido liberadas, de las cuales 3.326 millones de acciones restringidas fueron concedidas por primera vez. El precio de recompra es de 1.393 Yuan / acción, y el precio de recompra es de 1.421 Yuan / acción. Acordó cancelar 3.918000 opciones de acciones concedidas pero no ejecutadas, de las cuales 3.326000 fueron concedidas por primera vez y 592000 fueron concedidas por reserva. Conviene en que el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2017, se ocupe de la recompra y cancelación de las acciones restringidas y de la cancelación de las opciones sobre acciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones de acciones (número de anuncio: 2022 – 022).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
10 de marzo de 2022
