Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, los estatutos y la Junta de supervisores.
Las normas de procedimiento, etc., han cumplido escrupulosamente sus funciones y han desempeñado concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores. Miembro de la Junta de supervisores
Mediante la participación sin derecho a voto en todas las juntas generales de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores, etc., la empresa funcionará de conformidad con la ley.
Supervisar los procedimientos de adopción de decisiones, la gestión empresarial, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos
La supervisión y la inspección han salvaguardado efectivamente los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y han promovido el funcionamiento normal de la empresa.
Mejorar el nivel de trabajo.
La labor principal de la Junta de supervisores en 2021 se informa de la siguiente manera:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró nueve reuniones, la situación de las reuniones y las resoluciones son las siguientes:
Número de serie examen de las modalidades de celebración de los períodos de sesiones
1. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020
2. Cuentas financieras definitivas de la empresa para 2020 e informe presupuestario financiero para 2021
La novena Junta de supervisores 2021 3, sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
La primera reunión de un a ño se celebrará el 24 de marzo de 2021, de conformidad con el modo 4 sobre el terreno, la propuesta de “Informe anual de la empresa 2020” y el resumen 5, el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2020.
6. Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020
7. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2021
Comunicación de la novena Junta de supervisores 2021 de 9 de abril de 2021
Segunda reunión anual
Propuesta de exención de la tercera reunión de la novena Junta de supervisores en 2021
2. Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores
4 el 29 de abril de 2021, la novena Junta de supervisores se comunica por el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
Comunicación de la novena Junta de supervisores 2021 de 2 de junio de 2021 “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para complementar temporalmente los fondos de la quinta reunión del año del capital circulante”
6 novena reunión de la Junta de supervisores 202119 de julio de 2021
Número de serie examen de las modalidades de celebración de los períodos de sesiones
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de la segunda condición de levantamiento de las restricciones a la venta en la parte reservada
2. Propuesta de ajuste del precio de recompra de acciones restringidas y del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones en 2018
3. Propuesta sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas por filiales
4. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
La novena Junta de supervisores 2021, la propuesta sobre el informe semestral 2021 y el resumen de la empresa, la séptima reunión de siete años, el 24 de agosto de 2020, el modo 2 sobre el terreno, el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en el primer semestre de 2021
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
8 la novena Junta de supervisores 2021, 21 de octubre de 2021, el sitio y la comunicación 2, la octava reunión anual de la Junta de supervisores sobre la propuesta de modificación de los supervisores de las empresas y nombramiento de candidatos a supervisores 3, la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones sobre acciones
1. Propuesta de exención de la novena reunión de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores
3. Proyecto de ley sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Funcionamiento normalizado de la empresa en 2021 y opiniones de la Junta de supervisores
Funcionamiento normalizado de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplió escrupulosamente las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos.
La autoridad delegada, de conformidad con la ley, asistió a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración de la empresa en 2021 para examinar
Conocer y dominar la decisión de gestión, el plan de inversión, las finanzas de la empresa.
Situación y situación de la producción y las operaciones comerciales, y procedimientos de convocatoria, Resoluciones y aplicación de las reuniones mencionadas
Se llevó a cabo la supervisión.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto.
El procedimiento de toma de decisiones de la empresa se ajusta estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, el derecho de valores, etc., y a las normas y reglamentos de la CSV.
La divulgación de información pertinente es oportuna y exacta, de conformidad con las disposiciones de la c
Los directores y altos directivos de la empresa son leales a sus deberes y diligentes en el desempeño de sus funciones.
En violación de las leyes, reglamentos, estatutos o actos perjudiciales para los intereses de la sociedad y los accionistas.
Ii) Examen de las finanzas de la empresa por la Junta de supervisores de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó la situación financiera y la gestión financiera de la empresa de conformidad con la ley.
Examinar y auditar los estados financieros, los informes periódicos, el presupuesto financiero y los informes contables y los documentos conexos.
Se llevó a cabo un examen. La Junta de supervisores considera que la empresa aplica estrictamente todos los sistemas de control interno y hace un seguimiento oportuno de la situación en el país.
Cambios en las políticas fiscales y fiscales y normas de funcionamiento financiero; Los estados financieros se preparan de conformidad con el Reglamento Financiero
Normas de contabilidad y normas contables conexas; El procedimiento, el contenido y el formato de la preparación y el examen de los informes financieros se ajustan a las disposiciones pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa y reflejan la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa de manera verdadera, objetiva y justa.
Transacciones conexas de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó el cumplimiento de las transacciones conexas de la empresa, y llegó a la conclusión de que las transacciones conexas de la empresa eran necesarias para la producción y el funcionamiento normales, que el Consejo de Administración, al examinar las cuestiones conexas, el director independiente había emitido su aprobación previa y su opinión independiente, y que el Director Asociado se había abstenido de votar, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa; Los precios de transacción son justos y razonables, no violan los principios de apertura, equidad e imparcialidad, no perjudican los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados.
Examen del plan de distribución de beneficios de la empresa
Con el fin de devolver mejor a los inversores y compartir los ingresos de crecimiento de la empresa con los inversores, la empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 3,00 Yuan (incluidos impuestos) y 3.586054,30 yuan por cada 10 acciones, sobre la base de la cantidad de capital social que puede participar en la distribución determinada en El anuncio de aplicación de la distribución de beneficios en 2020.
La Junta de supervisores considera que el plan se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y los estatutos sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y puede garantizar un rendimiento estable de los accionistas y contribuir a la salud, la estabilidad y el desarrollo sostenible de La empresa.
Situación de los incentivos de capital
Durante el período que abarca el informe, la empresa supervisó y verificó el ajuste del precio de recompra de acciones restringidas y del precio de ejercicio de las opciones de acciones en 2018, la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones de acciones, el logro de la tercera condición de Liberación de restricciones de venta / ejercicio de la primera parte de la subvención y el logro de la segunda condición de Liberación de restricciones de venta / ejercicio de la parte de la subvención reservada. La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de compra de acciones (proyecto) de 2018, no hay situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas.
Utilización y gestión de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa prorrogó hasta diciembre de 2023 la fecha en que la parte restante de la segunda fase del proyecto de base logística integrada de la estación norte de Urumqi, financiada parcialmente con fondos recaudados, alcanzó el estado utilizable previsto; Los fondos recaudados temporalmente inactivos que no superen los 508,8 millones de yuan se utilizarán para reponer temporalmente los fondos líquidos; También supervisó y verificó el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y el primer semestre de 2021. La Junta de supervisores considera que las cuestiones relativas a esta prórroga y a la utilización temporal de los fondos recaudados para reponer el capital de trabajo se ajustan a las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. Las normas de la bolsa de valores de Shanghai y las medidas de gestión de la recaudación de fondos de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (revisadas en 2013) y otros reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, redundarán en interés de la Empresa y de todos los accionistas. Al mismo tiempo, la empresa ha mantenido, utilizado y gestionado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados, el Acuerdo de supervisión del almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y ha cumplido las obligaciones pertinentes, sin que se produzcan violaciones de Las leyes y reglamentos.
Auditoría del control interno y la prevención y el control de riesgos de la empresa
El actual sistema de control interno de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales, a las necesidades de la situación actual de la empresa y a las necesidades de la gestión de la empresa. En 2021, la empresa siguió promoviendo la construcción del sistema de control interno, estableciendo y perfeccionando aún más el sistema de control interno de la empresa, fortaleciendo la capacidad de ejecución del sistema de control interno y desempeñando un mejor papel de control y prevención en todos los procesos de gestión y funcionamiento de la empresa, las inversiones importantes, Los principales riesgos, la divulgación de información y el uso de los fondos recaudados. El informe de autoevaluación sobre el control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa, se ajusta a las necesidades de control interno de la empresa y la evaluación general del control interno es objetiva y precisa.
Perspectivas de la labor de la Junta de supervisores
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá fortaleciendo y mejorando la adopción de decisiones y el funcionamiento normativo de la empresa, llevando a cabo la función de supervisión, protegiendo mejor la capacidad profesional y el nivel de supervisión, de conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. Garantizar la aplicación efectiva de las medidas de control interno, prevenir y resolver eficazmente los riesgos y promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Se informa de ello.
