Código de valores: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) valores abreviados: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) número de anuncio: 2022 – 015 Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. La notificación de la segunda reunión del Décimo Consejo de Administración en 2022 se envió por comunicación el 28 de febrero de 2022, y la reunión se celebró por reunión in situ el 9 de marzo de 2022. En esta reunión deberían participar siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Presidente Yang tiejun, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la votación serán legales y válidas. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2021, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de las cuentas financieras definitivas de la empresa para 2021 y del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicado el mismo día Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Tras examinar y aprobar la “propuesta sobre la no distribución de beneficios propuesta por la empresa en 2021” y auditada por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa obtuvo un beneficio neto de 5.728992.249,86 Yuan de los accionistas de la empresa matriz en 2021. El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 18.751434,42 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado no distribuido de la empresa matriz era de 2.751935.526,00 Yuan.
En la fecha de publicación del informe anual, la deuda a corto plazo y los intereses adeudados por la empresa en el próximo año ascienden a 941 millones de yuan. Mientras tanto, debido a que el proyecto de inversión de fondos recaudados por la empresa “Urumqi North Station Comprehensive Logistics Base Project” (fase II) continuará la construcción, el capital recaudado temporalmente para complementar el capital de trabajo de la empresa es de 505 millones de yuan debe ser devuelto. En el próximo año, la empresa tendrá una mayor cantidad de gastos en efectivo. Al mismo tiempo, debido a la situación epidémica de la neumonía covid – 19, la política de control inmobiliario y otros factores, en el futuro previsible, la empresa se enfrenta a un entorno de Gestión sigue siendo grave, complejo y cambiante. Con el fin de mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa, salvaguardar mejor los intereses a largo plazo de todos los accionistas y garantizar la estabilidad del flujo de caja de la empresa, es muy importante que la empresa no distribuya beneficios y la reserva de capital se convierta en capital social en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día se publicó el anuncio de que no se distribuiría ningún beneficio en 2021 (número de anuncio: 2022 – 017).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se publicaron el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado el mismo día. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día se publicó el informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 018).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022, que se detalla en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 019).
Al examinar el proyecto de ley, los directores asociados Yang tiejun, Bao xiangyi se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la financiación total prevista de la empresa para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la financiación total prevista de la empresa para 2022 (número de anuncio: 2022 – 020).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el importe total de la garantía de la empresa prevista para 2022
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el importe total de la garantía de la empresa para 2022 (número de anuncio: 2022 – 021).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones sobre acciones
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la cancelación de algunas opciones de acciones (número de anuncio: 2022 – 022).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la utilización de fondos propios ociosos por la empresa en 2022 para llevar a cabo la gestión financiera encomendada”
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El mismo día se publicó el anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos por parte de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 023).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 024).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed Independent views on the above Fourth, seven, Eight, ten, once and Twelve Proposals, and expressed the pre – approval views on the eight proposals. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the proposals related to the second meeting of the 10th Board of Directors of the company in 2022 and the opinion of the Independent Director on the proposals related to the second meeting of the 10th Board of Directors of the company in 2022 revealed on the same day.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
10 de marzo de 2022
