Código de valores: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) abreviatura de valores: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) número de anuncio: 2022 – 024 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 27ª reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 8 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión y la información conexa se enviaron por correo electrónico y fax el 8 de marzo de 2022. La Junta de supervisores debería participar en la reunión de tres supervisores, tres supervisores que participan realmente en la reunión. El procedimiento de convocación y celebración de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, las normas del Departamento Administrativo, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado;
La Junta de supervisores considera que, antes de que la empresa disponga de fondos para recaudar fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles, la empresa, de conformidad con la situación real del progreso del proyecto, se autofinanciará para invertir en el proyecto de recaudación de fondos. Con el fin de reducir los costos financieros y aumentar los ingresos de la empresa, la empresa reemplazará los fondos recaudados por los fondos recaudados que se han invertido en proyectos de recaudación de fondos. Estos arreglos de pago no entran en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado, no afectan al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, no alteran encubiertamente la inversión de capital recaudado y perjudican los intereses de los accionistas, se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los documentos normativos y a las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa.
En conclusión, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 025).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados para prestar dinero a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos recaudados por la empresa para proporcionar préstamos a las filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos se basa en las necesidades de construcción de los principales organismos de ejecución de proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados, es propicio para satisfacer las necesidades de fondos de los proyectos de recaudación de fondos y garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos. El uso de los fondos recaudados no ha cambiado el uso de los fondos recaudados, y no hay casos que perjudiquen los intereses de los accionistas.
En conclusión, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para proporcionar préstamos a sus filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para prestar dinero a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 026).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el uso de fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros seguros y líquidos es beneficioso para mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y obtener ciertos beneficios de inversión, y que no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados, que no afectará a la construcción de proyectos de recaudación de fondos ni al uso de los fondos recaudados, ni afectará negativamente a las actividades operacionales de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos.
En conclusión, la Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo y acordó remitirlos a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 027).
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso por las filiales de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados;
La Junta de supervisores considera que esta vez Hongyuan New Materials utiliza la aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de inversión y la sustitución de la misma cantidad de fondos recaudados en el contexto de las transacciones reales, no viola las disposiciones pertinentes sobre el uso de facturas bancarias, y los procedimientos de examen y aprobación conexos también se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los procedimientos de la empresa. Al mismo tiempo, el Acuerdo de pago se ajusta al plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, y el pago de la factura de aceptación bancaria se utiliza para el proyecto de inversión de capital recaudado, lo que no afectará al funcionamiento normal del proyecto de inversión de capital recaudado, ni alterará encubiertamente la inversión de capital recaudado ni perjudicará los intereses de los accionistas.
En conclusión, la Junta de supervisores está de acuerdo con el Acuerdo General de que la filial utilice la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios en el proyecto de inversión de capital recaudado y transferir periódicamente fondos equivalentes de la cuenta especial de capital recaudado a otras cuentas de la empresa. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria por las filiales para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados (número de anuncio: 2022 – 028). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la tercera Junta de supervisores;
2. Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 9 de marzo de 2022
