Código de valores: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) valores abreviados: Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) número de anuncio: 2022 - 023 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Anuncio de la resolución de la 41ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 41ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 8 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión y la información conexa se enviaron el 8 de marzo de 2022 mediante notificación in situ, correo electrónico y fax. El Consejo de Administración debería participar en la reunión de 7 directores, 7 directores participantes reales. El procedimiento de convocación y celebración de la Conferencia se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, las normas del Departamento Administrativo, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 - 025).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de fondos recaudados para prestar dinero a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para prestar dinero a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 - 026).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 - 027).
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso por las filiales de la letra de cambio de aceptación bancaria para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por la misma cantidad de fondos recaudados;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de la letra de cambio de aceptación bancaria por las filiales para pagar los fondos necesarios para el proyecto de recaudación de fondos y sustituirlos por los fondos recaudados (número de anuncio: 2022 - 028). The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 41ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 41ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
