Sinolink Securities Co.Ltd(600109) about Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Opiniones de verificación sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos de recaudación de fondos
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (en lo sucesivo, « La institución patrocinadora») como la institución patrocinadora de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (en lo sucesivo, « La empresa»), De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y Utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones relacionadas con la “propuesta de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos de inversión financiados por adelantado” examinada por la 41ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 27ª reunión del tercer Consejo de supervisión, y los detalles de la verificación son Los siguientes:
Información pertinente sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\ \\ \\ Después de deducir el costo de la emisión de 2.466735,84 Yuan (sin impuestos), el capital neto disponible es de 2.446537.264,16 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued Dahua YZ [2022] 000129 capital Verification Report. La empresa ha llevado a cabo la gestión de almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, los fondos recaudados han sido depositados en la cuenta especial para los fondos recaudados después de la recepción de la cuenta, la empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita de los fondos recaudados con la organización patrocinadora y el banco comercial que almacena Los fondos recaudados.
Información básica sobre los proyectos de recaudación de fondos
De acuerdo con la información sobre los proyectos de inversión de capital recaudado divulgada por la empresa en el folleto de la oferta pública de bonos convertibles de acciones a, el total de fondos recaudados por la oferta pública de bonos convertibles de sociedades no excederá de 2.470 millones de yuan (incluidos 2.470 millones de yuan), y se utilizará para “el proyecto de producción anual de silicio monocristalino de 10 GW en Baotou y el proyecto de producción de apoyo” después de deducir los gastos de emisión. Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie inversión total en el contenido de la construcción
1 proyecto de dibujo de silicio monocristalino con una producción anual de 10 GW en Baotou
Total 35028026 247000,00
Situación de los proyectos financiados con fondos propios
Con el fin de promover sin problemas la ejecución del proyecto de recaudación de fondos, antes de que el Fondo recaudado llegue a la cuenta, la empresa invierte el proyecto de recaudación de fondos por adelantado con fondos autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto, y el informe de garantía del proyecto de recaudación de fondos por adelantado con fondos autofinanciados emitido por Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (Dahua kernel Zi [2022] Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) ). A partir del 7 de marzo de 2022, el importe real de la inversión inicial de la empresa en proyectos de recaudación de fondos autofinanciados era de 132759.760 Yuan. Los detalles son los siguientes:
Unidad: Yuan
Número de orden nombre del proyecto importe del proyecto de inversión
Producción anual de Baotou 10 GW
1 proyecto de producción de 2.470000.000 de silicio monocristalino y 2.470000.00 1.327597.647,56 1.327597.647,56 conjuntos
Total 2.470000.00 1.327597.647,56 1.327597.647,56
Procedimiento de examen y adopción de decisiones de la Junta de Síndicos para la sustitución de los fondos de recaudación de fondos por los fondos de autofinanciación
En la 41ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 27ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 8 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó por separado la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos por valor de 132757.600 Yuan. The Independent Director expressed a clear Independent Opinion on the matter.
El tiempo de sustitución de los fondos recaudados por la empresa no excede de seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normativo” y otras disposiciones pertinentes.
La sustitución de los fondos recaudados por los fondos autofinanciados previamente invertidos no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
Opiniones de las empresas contables
Dahua Certified Public Accountants firm has conducted Special Audit and issued the Certification Report of the project with Self – raised funds in order to replace the Self – raised funds in the project with Self – raised funds in this time (Dahua nuclear Word [2022] No. Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) ). Considera que la “Declaración Especial sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados” preparada por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, y refleja adecuadamente en todos los aspectos importantes la situación de Los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados hasta el 7 de marzo de 2022. Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el patrocinador considera que:
La Junta de directores y la Junta de supervisores de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados que se invierten por adelantado en proyectos de recaudación de fondos, los directores independientes de la empresa han dado su consentimiento explícito, Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha realizado una auditoría especial y ha elaborado un informe de Verificación Especial, y ha cumplido los procedimientos necesarios. Al mismo tiempo, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados no es superior a seis meses desde la recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
En conclusión, el patrocinador está de acuerdo en que la empresa debe utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\ el uso de fondos
Xie Zhengyang Yao wenliang
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