Código de valores: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) valores abreviados: Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) número de anuncio: p 2022 – 003
Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la novena Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Los directores votaron en contra de la propuesta
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del noveno Consejo de Administración (en adelante, la reunión) se celebró por votación por correspondencia el 7 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió a todos los directores por teléfono o correo electrónico el 4 de marzo de 2022. En esta reunión, 11 directores participantes y 11 directores participantes reales serán nombrados. La notificación, la convocación y el número de directores que participan en la votación de esta reunión se ajustan a las leyes, reglamentos, normas y disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de un fondo para la industria de la vida y la salud mediante inversiones en filiales de cartera. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de un fondo de la industria de la vida y la salud mediante la inversión de una filial de cartera.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención.
El Sr. De Wei, Director de la Junta Directiva, expresó su oposición a la propuesta por las siguientes razones: Aunque la industria de la terapia celular en esta etapa es alentada por el Estado, pero debido a que las políticas específicas pertinentes no están totalmente claras, la inversión en esta etapa puede ser arriesgada, por lo que votó en contra.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022
