Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) about Zhongji Innolight Co.Ltd(300308)
Observaciones sobre la verificación de la ampliación de capital de las filiales de propiedad total a las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) o \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ The regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of funds raised by Listed Companies, the Rules for listing GEM shares in shenzhen Stock Exchange, and the Regulatory Guidelines for self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange no. 2 – regulatory operations of GEM Listed Companies, etc. Las cuestiones relativas a la ampliación de capital de las filiales de propiedad total de la empresa mediante el uso de fondos recaudados a la empresa Sun de propiedad total se verifican de la siguiente manera:
Información básica sobre esta ampliación de capital
De acuerdo con el folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios por Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Suzhou xuchuang High – end Optical Module Production Base project is organized and implemented by Suzhou xuchuang Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Suzhou xuchuang”) and Suzhou xuchuang Optoelectronic Industrial Park Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Optoelectronic Industrial Park”) of All – owned subsidiaries, which provides further Acceleration to the Construction and implementation of Investment Raising Projects. Suzhou xuchuang planea utilizar el capital recaudado 291235 millones de yuan y sus intereses para aumentar el capital en el parque industrial fotoeléctrico (291232.777,78 Yuan incluido en el capital desembolsado y otros incluidos en la reserva de capital), y de acuerdo con el progreso de la implementación del proyecto, el capital registrado del parque industrial fotoeléctrico se cambia a 517650 millones de yuan después de esta inversión, todavía es una subsidiaria de propiedad total de Suzhou xuchuang. La ampliación de capital se basa en las necesidades operacionales reales de los proyectos de recaudación de fondos, lo que es beneficioso para garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de fondos recaudados, de conformidad con el plan de utilización de los fondos recaudados y en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la “respuesta sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) \\ \\ \\ \\ \\ \\ El importe total de los fondos recaudados es de 2.699480.000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 3.436241,68 Yuan, el importe neto de los fondos recaudados es de 2.665517.758,32 Yuan, incluido el capital social de las personas.
The above raised funds have been all in place, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified the raised Funds (Special general Partnership) and issued the PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yi Zi (2021) No. [1009] “capital Verification Report to specific Issuers of People ‘s Currency Common shares (A SHARES) in 2021 on 19 October 2021. La empresa, de conformidad con las disposiciones anteriores, depositará los fondos recaudados en una cuenta especial y firmará un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el Banco de la cuenta especial de fondos recaudados. De conformidad con el folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios, los fondos recaudados se invierten en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión pertinentes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 Suzhou xuchuang Optical Module Business Headquarters and R & D Center Construction Project 57580915615294
2 Suzhou xuchuang High – end Optical Module Production Base Project 71212106444800
3 Tongling xuchuang High – end Optical Module Production Base Project 58786905133340
4 Proyecto de renovación técnica de la base de producción de Chengdu chuhan 27770902374930
5 liquidez complementaria y reembolso de préstamos bancarios
Total 289615,17 269948,00
Información básica sobre el objeto de la ampliación de capital
Código unificado de crédito social: 9132059455383489xx
Nombre: Suzhou xuchuang Optoelectronic Industrial Park Development Co., Ltd.
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada
Domicilio: No. 168, shengpu Road, Suzhou Industrial Park
Representante legal: Mar de Ding
Capital social: 2264172222 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 15 de abril de 2010
Período de funcionamiento: 15 de abril de 2010 a 20 de abril de 2060
Ámbito de aplicación: gestión de proyectos en parques industriales, alquiler de viviendas de propiedad propia; Prestar servicios técnicos a las empresas de externalización de servicios y a las empresas de alta tecnología; Desarrollo de productos de software de aplicación y software de comercio electrónico y servicios de integración de sistemas; Invertir en proyectos científicos y tecnológicos; Servicios de gestión y consultoría institucionales; Funcionamiento y gestión de aparcamientos; Venta de artículos culturales, artículos de uso diario. Proyectos generales: servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Servicio de aparcamiento; Fabricación de equipos de comunicación óptica; Ventas de equipos de comunicaciones ópticas; Fabricación de equipos de comunicación; Fabricación de circuitos integrados; Fabricación de chips y productos de circuitos integrados; Chip IC y ventas de productos; Fabricación de dispositivos optoelectrónicos; Ventas de dispositivos optoelectrónicos; Ventas de equipos especiales para dispositivos semiconductores; Diseño y servicio de chips IC; Fabricación de componentes electrónicos; Venta de componentes electrónicos de potencia; Fabricación de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Investigación y desarrollo de materiales electrónicos especiales; Fabricación de equipos especiales para dispositivos semiconductores; Fabricación de equipos electrónicos especiales; Fabricación de fibra óptica; Ventas de fibra óptica; Ventas de equipos de Internet de las cosas; Ventas de equipo de comunicaciones; Servicios de integración de sistemas de información; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Gestión de la Sede de la empresa; Gestión empresarial; Servicios de gestión de servicios públicos; Servicios de gestión logística de la Dependencia; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial)
Al 31 de diciembre de 2020, los activos totales del parque industrial optoelectrónico ascendían a 139841.900 Yuan, los pasivos totales a 153169.900 yuan y los activos netos a 124525.000 Yuan. En 2020, los ingresos de explotación ascendieron a 5.446500 Yuan, el beneficio total fue de 4.199000 yuan y el beneficio neto fue de 4.199000 Yuan.
El parque industrial optoelectrónico no está incluido en la situación de los infractores.
Propósito de la ampliación de capital y su impacto en la empresa
Suzhou xuchuang, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, utiliza los fondos recaudados para aumentar su capital en el parque industrial optoelectrónico, de conformidad con el plan de uso divulgado en el folleto sobre la emisión de acciones a determinados objetos y sobre la base de las necesidades operacionales reales de los proyectos de recaudación de fondos, a fin de acelerar aún más el progreso de los proyectos de recaudación de fondos y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. Las medidas necesarias para garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se ajustan al plan de utilización de los fondos recaudados y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Esta ampliación de capital no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa en el futuro.
Gestión de los fondos recaudados tras la ampliación de capital
Con el fin de mejorar la gestión y el uso de los fondos recaudados, proteger los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa y Suzhou xuchuang han firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con el Banco de cuenta especial y el patrocinador. Se firmará un acuerdo tripartito de supervisión con el Banco de cuenta especial para la recaudación de fondos y la institución patrocinadora, de conformidad con las disposiciones pertinentes, como las normas para la inclusión en la lista del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no. 2 – Normas para el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa se supervisarán. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes pertinentes.
Procedimientos pertinentes de examen y aprobación
El 8 de marzo de 2022, la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 20ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron por separado la “propuesta de aumento de capital de la filial de propiedad total a la filial de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados”, De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de las empresas, etc., esta ampliación de capital no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de los activos. La cuestión de la ampliación de capital pertenece a la forma concreta de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, y la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 autorizó al Consejo de Administración de la empresa a adoptar una decisión sin someterla a la consideración de la Junta General de accionistas.
Opiniones de los directores independientes
1. El procedimiento de examen y votación de la propuesta sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total a las filiales de propiedad total se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad.
2. El capital aportado pertenece a los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetos específicos, y su dirección y cantidad de uso se llevarán a cabo estrictamente de acuerdo con el propósito prometido en el folleto de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos. No se producirá ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas.
3. Esta ampliación de capital se ajusta a las necesidades de la gestión general de la empresa, a los intereses de la empresa y de todos los accionistas y no perjudica los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En resumen, estamos de acuerdo en que las filiales de propiedad total de la empresa aumentarán su capital a las filiales de propiedad total.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el patrocinador considera que Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes de De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. El hecho de que no haya conflicto con el plan de ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado no afectará a la ejecución normal del proyecto de inversión de capital recaudado, ni alterará encubiertamente la dirección de la inversión de capital recaudado ni perjudicará los intereses de la empresa y los accionistas.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la cuestión de la ampliación de capital de la filial de propiedad total de Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) a la empresa Sun de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación sobre el aumento de capital de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados a las filiales de propiedad total)
Representante patrocinador:
Zhang Guiyang Xing yongzhe
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 8 de marzo de 2022
