Código de valores: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) abreviatura de valores: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) número de anuncio: 2022 - 008 China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 23ª reunión del sexto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 4 de marzo de 2022 y la reunión se celebró por votación el martes 8 de marzo de 2022. Los 12 directores que participarán en la votación de la reunión recibirán efectivamente 12 votos, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, y la convocación de la reunión será legal y válida.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el informe anual sobre la gestión del cumplimiento 2021.
2. Por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas de la Sede de Shanghai.
Por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones.
4. Por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre la elaboración de medidas administrativas para las operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas.
5. Por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la liquidación y venta a largo plazo de divisas de las filiales de propiedad total de la empresa, y se acordó que la filial de propiedad total de la empresa China Light Industry Nanning Design Engineering Co., Ltd. Realizara operaciones de liquidación y venta a largo plazo de divisas por un monto total no superior a 50 millones de euros durante un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
6. Por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el informe sobre el análisis de viabilidad de la liquidación a largo plazo y la venta de divisas de las filiales de propiedad total de la empresa.
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Junta Directiva China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
9 de marzo de 2022
