Código de valores: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) abreviatura de valores: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) número de anuncio: 2022 – 029 Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
Anuncio de la resolución de la 57ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 57ª reunión del cuarto período de sesiones de la Junta se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 8 de marzo de 2022 mediante votación por correspondencia. La notificación y los datos de la reunión se enviarán por correo electrónico o por correo directo el 4 de marzo de 2022. Siete directores deben participar en la votación y siete directores deben participar efectivamente en la votación, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) .
Deliberaciones de la Junta
Presidió la reunión el Sr. Jin Xin, Presidente de la Junta, tras deliberar seriamente y votar por correspondencia, los directores participantes aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías para filiales de propiedad total;
The Company provides 120 million Yuan Guarantee for Penglai Daijin Marine Heavy Industry Co., Ltd. To the Yantai Branch of Bohai Bank Co., Ltd. For Comprehensive Credit (including Loan, Bank acceptance Bill and other business Varieties), Accounting for 4.98 per cent of the Net assets audited by the company in 2020, the guarantee term shall be subject to the guarantee contract signed with the Bank. La forma de garantía es la garantía de responsabilidad conjunta.
La empresa proporciona una garantía de 126 millones de yuan para Penglai Daijin Haiyang Heavy Industry Co., Ltd. A Hanya Bank (China) Co., Ltd. Yantai Branch, que representa el 5,23% de los activos netos auditados de la empresa en 2020. El período de garantía se basa en el contrato de garantía firmado con el Banco, y el método de garantía es la garantía de responsabilidad conjunta.
Esta garantía garantiza que la empresa ofrezca garantías a sus filiales de propiedad total en el ámbito de los estados financieros consolidados, y no es necesario que los directores independientes expresen opiniones independientes sobre esta cuestión.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, las cuestiones de garantía mencionadas no deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes
¡Por la presente se anuncia!
Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487)
Junta Directiva
8 de marzo de 2022
