Código de valores: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) abreviatura de valores: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) número de anuncio: 2022 – 018 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 24 de marzo de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en el bloque 7 (V) del edificio B – 6 del parque científico Dongsheng, no. 66 xixiaokou Road, distrito de Haidian, Beijing.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 24 de marzo de 2022
Hasta el 24 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. No se refiere a la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre la estimación del volumen diario de transacciones conexas en 2022
2 Proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, y el anuncio se publicó en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 9 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Revelar. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Publicado en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022. 2. Proyecto de resolución especial: Ninguno. 3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Zhang Guoqiang, Song haiying, Zhang he 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas de acciones preferentes en la votación: no se refieren a las notas de votación de la Junta General de accionistas (ⅰ) los accionistas de la empresa ejercen el derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, Puede iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada) para votar, o puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) 2022 / 3 / 17
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, deberá presentar el original de la tarjeta de cuenta de acciones del principal, una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de identidad del fideicomisario.
2. Si el representante legal asiste personalmente a la reunión, el accionista de la persona jurídica presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del certificado de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica y el sello oficial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones; Si el representante legal de los accionistas de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica y colocará el sello oficial, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y el poder notarial (con El sello oficial).
3. Los accionistas podrán registrarse por carta de conformidad con los requisitos anteriores, a más tardar a las 16.00 horas del 21 de marzo de 2022, a más tardar en la fecha de llegada del matasellos, indicando la persona de contacto de los accionistas, el número de teléfono de contacto y las palabras “Junta General de accionistas”. Los accionistas registrados por carta deben llevar los documentos mencionados al asistir a las reuniones sobre el terreno.
4. La empresa no acepta el registro telefónico.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: room c701, 7th Floor, Block C, Building B – 6, Dongsheng Science and Technology Park, no. 66 xixiaokou Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100192
Contacto: Bao xingzhu
Tel.: 86 – 10 – 62927176
Ii) los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes presentes en la reunión serán sufragados por ellos mismos; Los accionistas participantes deben llegar al lugar de la reunión media hora antes para registrarse.
Se invita a los accionistas o agentes de accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno a que adopten medidas de protección eficaces y cooperen con los requisitos de la reunión para someterse a pruebas de temperatura corporal y otras actividades conexas de prevención de epidemias.
Para cooperar con la prevención y el control de la neumonía covid – 19, el personal que asista a la reunión in situ debe asegurarse de que su temperatura corporal es normal y no tiene síntomas de malestar respiratorio. Los participantes deben llevar máscaras y otros equipos de protección y hacer un buen trabajo en la protección personal;
El día de la reunión, la empresa cumplirá los requisitos de prevención y control de epidemias de Beijing para los participantes en la temperatura corporal, itinerarios y otras condiciones de verificación y registro, desde fuera de Beijing para los participantes deben proporcionar un informe de prueba de ácido nucleico en 48 horas. Por favor, entienda y coopere.
Nota especial: Se invita a los accionistas a asistir a la reunión a prestar plena atención a la política de prevención y control de epidemias de Beijing para actualizar los cambios, mientras que la empresa recomienda a los accionistas a través de la votación en línea para votar en la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 9 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 24 de marzo de 2022, y a que ejerza el derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la estimación del volumen diario de las transacciones conexas en 2022
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
