Primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Información para reuniones
Marzo de 2002
Catálogo
Instrucciones para la primera junta general provisional de accionistas en 2022... Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 12022... 3.
1. Proyecto de ley sobre el plan de inversión de la empresa 2022 5.
2. Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022... 6.
Instrucciones para la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, de conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos y Los estatutos de la sociedad, se notifican a la Junta las siguientes instrucciones, y se invita a todo el personal que participe a la Junta a que las observe conscientemente.
1. Durante la Junta General de accionistas, todos los participantes cumplirán conscientemente sus obligaciones legales sobre la base del principio de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta.
2. A fin de garantizar el orden normal de la Junta General de accionistas, la sociedad tendrá derecho a denegar la admisión a otras personas, salvo a los accionistas presentes y a los agentes de los accionistas, directores, supervisores, altos directivos, abogados contratados por la sociedad y personas invitadas por el Consejo de Administración de la sociedad, y a perturbar el orden de la Junta, causar problemas y violar los derechos e intereses legítimos de los accionistas. La empresa tiene derecho a detenerla e informar a los departamentos pertinentes para su investigación.
Los accionistas que participen en la Junta General de accionistas gozarán, de conformidad con la ley, del derecho a hablar, a cuestionar y a votar.
La Junta General de accionistas establecerá el programa de "declaraciones de los accionistas y preguntas de los accionistas". Los accionistas que deban hacer uso de la palabra y hacer preguntas en la Junta General de accionistas rellenarán el "formulario de registro de declaraciones y preguntas de los accionistas" en la Oficina de registro antes del comienzo de la Junta, rellenarán las preguntas y observaciones pertinentes en el formulario de registro y las presentarán al Presidente de la Junta después de que el personal las haya resumido. En principio, las declaraciones de los accionistas se clasifican en función del número de participaciones.
El contenido de las declaraciones de los accionistas debe ser conciso y conciso en torno a las propuestas examinadas en esta reunión; En aras de la equidad, garantizar que los accionistas que deseen hablar puedan hablar, cada accionista sólo puede hablar una vez, generalmente no más de 5 minutos; El Presidente de la reunión podrá disponer que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa respondan a las preguntas de los accionistas. Una vez que se haya iniciado la votación sobre la propuesta, no se dispondrá de más declaraciones de los accionistas en la reunión.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea para votar. Los accionistas y sus agentes ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que representen. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ emitirán una de las siguientes opiniones sobre la propuesta sometida a votación: consentimiento, oposición o abstención; Por favor, rellene el número de acciones de cada sección para el proyecto de ley de votación acumulativa. Los votos no cumplimentados, mal cumplimentados, ilegibles y no emitidos se considerarán renuncias a los derechos de voto de los votantes, y el resultado de la votación del número de acciones que posean se considerará "abstención". Los accionistas que entren en el mercado después del recuento de votos no podrán participar en la votación. Los accionistas que se retiren antes de la votación sobre el terreno deberán devolver los votos recibidos al personal antes de la salida. La empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, y los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Orden del día de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: miércoles 16 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la reunión de accionistas, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Modo de reunión: combinación de votación in situ y votación en línea
Lugar de la reunión: Edificio 10, Distrito Este, patio 9, linglong Road, distrito de Haidian, Beijing
Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
Programa de la reunión:
Artículo 1: El Presidente declarará abierta la Junta General de accionistas y anunciará los resultados del examen de las calificaciones de los accionistas y sus representantes; Tema 2: presentación de informes sobre diversas propuestas
1. Proyecto de ley sobre el plan de inversiones de la empresa para 2022
2. Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Artículo 3: los accionistas examinan las propuestas y formulan preguntas;
Artículo 4: elección de los supervisores y escrutadores de las reuniones sobre el terreno;
Quinto punto: votación;
Sexto punto: contar y leer los resultados del recuento de votos;
Punto 7: dar lectura a la resolución de la Junta General de accionistas;
Item 8: Witness Lawyers read Legal Opinions;
Tema 9 - firma del acta.
Proyecto de ley I
Proyecto de ley sobre el plan de inversión de la empresa 2022
Los accionistas y sus representantes:
De acuerdo con el plan de desarrollo de la empresa y el plan de negocios 2022, el plan de inversión total para 2022 es de 5.062469.460000 Yuan, que se utilizan principalmente para la energía nuclear, la energía nuclear polivalente, la nueva energía, los proyectos de inversión de activos fijos individuales y los proyectos de inversión y adquisición de capital de participación.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Consejo de Administración
Proyecto de ley II
Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Los accionistas y sus representantes:
En 2022, el presupuesto financiero de la empresa, bajo la dirección del "objetivo de neutralización de carbono del pico de carbono", "tres nuevas alturas" y "Gestión fina", de acuerdo con el plan de desarrollo del 14º plan quinquenal, el plan de producción y gestión y el plan de inversión para 2022, y De acuerdo con los requisitos de gestión de MKJ (objetivo - evaluación - Estímulo), tiene en cuenta la incertidumbre del impacto de la epidemia, el impacto de la profundización de la reforma del mercado de la energía para optimizar la asignación de recursos. Para asegurar la ejecución sin tropiezos de las principales tareas anuales y lograr un desarrollo de alta calidad, se ha preparado un presupuesto financiero para 2022.
Directrices presupuestarias
1. Optimizar la asignación de recursos en torno a la planificación de la producción y la gestión y la planificación de las inversiones, y promover el cumplimiento de las tareas clave. 2. Adaptarse a la reforma orientada al mercado, fortalecer la gestión y el control de las normas y los costos y mejorar la competitividad básica de las empresas.
3. Hacer hincapié en "mantener la cabeza firme y avanzar constantemente", esforzarse por lograr "dos adiciones, un control y tres mejoras" y garantizar el desarrollo de alta calidad de la empresa.
Hipótesis básicas de la presupuestación
1. No se han producido cambios importantes en las leyes, reglamentos y sistemas nacionales y locales pertinentes que la empresa sigue.
2. No se han producido cambios importantes en el entorno socioeconómico de la ubicación principal de la empresa ni en las zonas en que se lleva a cabo el negocio.
3. La situación de la industria de la empresa no ha cambiado significativamente.
4. Los principales tipos impositivos, los tipos de cambio y los tipos de interés de los préstamos bancarios no han cambiado significativamente.
5. Todas las operaciones y planes de la empresa pueden llevarse a cabo sin problemas.
6. No hay otros factores humanos imprevisibles e irresistibles que causen efectos adversos importantes.
Principales indicadores presupuestarios
El presupuesto de ingresos de explotación para 2022 es de 68.597 millones de yuan, el presupuesto de gastos de explotación es de 38.522 millones de yuan, y los gastos de venta, gestión y Finanzas son de 13.316 millones de yuan.
Principales factores de riesgo que afectan a la ejecución del presupuesto
1. El funcionamiento seguro y estable de 24 unidades almacenadas, la puesta en funcionamiento prevista de una nueva unidad (Unidad Fuqing 6) y la gestión y el control del riesgo durante el período de revisión de 17 unidades.
2. Bajo la influencia de la política y la oferta y la demanda, se verifican los precios de las nuevas unidades de puesta en marcha, se modifican las normas de comercio de los productos de energía y se corre el riesgo de fluctuación de los precios de mercado.
3. Riesgo de fluctuación de los tipos de cambio y los tipos de interés.
4. The Uncertainty Effect of the Epidemic Situation on the production and Management of the company.
Iniciativas para completar el presupuesto 2022
1. Aplicar resueltamente todas las medidas nacionales de prevención y control de epidemias para garantizar que la producción y la gestión no se vean gravemente afectadas.
2. Persistir en el desarrollo de la seguridad, el desarrollo innovador y el desarrollo ecológico, fortalecer la gestión de la revisión, garantizar el funcionamiento seguro y estable de las unidades, esforzarse por mejorar el rendimiento operativo y alcanzar el objetivo de generación de energía durante todo el año.
3. Adherir a la seguridad primero, la calidad primero, fortalecer los cuatro principales controles de la construcción del proyecto, promover plenamente la construcción y puesta en marcha de nuevas unidades.
4. Tomar la iniciativa de dar la bienvenida a la reforma del mercado de la electricidad, perfeccionar el sistema de comercialización y aplicar la estrategia de venta de electricidad de "oferta completa y precio superior".
5. Desarrollar vigorosamente nuevas industrias energéticas, organizar activamente industrias ágiles de tecnología limpia y aplicar nuevos puntos de crecimiento económico. 6. Persistir en el desarrollo de alta calidad, hacer un buen trabajo en la prevención de riesgos, implementar la gestión lean y la gestión intensiva, fortalecer continuamente el control de costos, mejorar la competitividad básica de la gestión de costos y el control.
Nota especial: el presupuesto financiero anterior es el índice de control de la gestión interna del plan de negocios 2022 de la empresa, no representa la previsión de beneficios 2022 y el compromiso de rendimiento de la empresa, si se puede lograr por el entorno externo y otros factores, hay incertidumbre.
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985)
Junta Directiva
